| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.变更会计师事务所原因：根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工 作开展，结合公司业务现状，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 3.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定， 公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项均不存在异议，该事项 尚需提交股东会审议。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十九次会议于 2025 年 7 月 4 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 7 月 15 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由监事会主席程景民先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 2.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，能够严格 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 4 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 7 月 15 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强公司募集资金管理，规范募集资金使用， 提高募集资金使用效率效益，切实维护全体股东的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的 规定和要求，结合公司实际，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所指的募集资金系指公司通过公开发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分 离式可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行股票向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应遵循提高科学决策水平和管理能力的原则，严格 依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，对募集资金 投资的可行性进行科学分析、审慎决策，着力提高公司盈利能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变 用途、监督和责任追究的内 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生 的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 有关规定，制定本制度。 第二条 公司在与关联人进行关联交易时，应遵循以下原则： 1.尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2.公开、公平、公正以及等价有偿； 3.对必要的关联交易坚持公允确定价格； 4.如实、及时披露有关关联交易； 5.中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则 认定的其他与公司有特殊关系，可能或已经造成公司对其利益倾斜的 法人或其他组织。 5.关联人回避表决。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 公司的关联法人包括但不限于： 1.直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2.由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及控股子公司以 外的法人或其他组织； 3.由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的， ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 内幕信息管理实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特 制定本细则。 第二条 本细则所称内幕信息，是指为内幕人员所知悉，涉及公 司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响 的，尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式披 露的信息。 本细则所称内幕信息知情人，是指上市公司内幕信息公开前能直 接或者间接获取内幕信息的单位及个人。 第三条 本细则适用于公司下属各部门、控股子公司（含全资子 公司）及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 管理职责 第四条 公 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策 机制，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本规定所称"授权"是指董事会根据国家法律、法规和 规范性文件，结合公司实际情况，将董事会职责内一定事项的决策权 授予公司总经理及经理层等被授权人（以下统称被授权人），通过召 开公司总经理办公会会议等形式研究审议决定。 第三条 董事会对总经理及经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会 授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围。董事会不得将法 定董事会行使的职权授权经营层决策。 （三）适时调整原则：授权事项在授权有效期限内保持相对稳定， 并根据内外部 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有 限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司董事会秘书依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》的规定，制定 本规则。 1.有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 2.自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格为： 1.从事财务、法律、秘书、管理等相关工作三年以上； 2.有一定财务、税收、法律、金融、企业管理等方面知识，具有 良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 忠诚地履行职责； 3.不具有《公司法》及《公司章程》规定的不适合担任公司高级 管理人员的情形，也不具有本制度第三条规定的不适合担任公司董事 会秘书的情形。 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担 任。公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任 董事 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证公司股东会的正常秩序和议事效率，提高公司治 理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》和其他有关法律、法 规、规范性文件之规定，制订本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，股东会是公司的最高 权力机构。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第二章 股东的权利与义务 第三条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。股东按 其所持股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东， 享有同等权利，承担同种义务。 第四条 公司应当建立股东名册。公司股票上市后，公司依据证 券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司 股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务； 持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第五条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认 股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人决定某一日为股权登记 日，股权登记日在册股东为享有相关权益的公司股东。 第六条 公 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其它 有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理（IRM）是指公司通过充分的信息披露， 并运用金融和市场营销的原理加强与投资者和潜在投资者之间的沟 通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化的持续战 略管理行为。 第二章 管理原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1.充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露 投资者关心的其他相关信息。 2.合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部 门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准 确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其 他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时 予以披露。 3.投资者机会均等原 ...