证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-133 湖南领湃科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议的会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式发出， 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，因事项紧急，经与会董事同意，豁免本次 董事会通知时限。董事长陈风华召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于向激励对象授予预留限制性股票的议案 三、备查文件 第五届董事会第二十七次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》 等相关规定及公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制 性股票激励计划的预留授予条件已经成就，公司将预留授予 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-132 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司广东达志化学科技有限公司 100%股 权暨重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定，预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，本次交易估值及定价最终以审计机构及评估机构对 标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准。本次交易不构成 重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程 序，编制、披露相关文件。 2、公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露《关于拟公开挂牌转让全资子公司广东达志化学科技有限公司 100%股权 暨重大资产出售的进展公告》。 3、公司于 2023 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露《关于拟公开挂牌转让全资子公司广东达志化学科技有限公司 100%股权暨 重大资产出 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-131 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已撤诉 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：人民币 993.10 万元和违约金、所涉案件的诉讼费、保全费 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼撤诉，不会对公司本期利润或期 后利润造成不利影响。 一、本次诉讼的基本情况 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）就江苏金派克新能源有限 公司（以下简称"江苏金派克"）、江苏吉麦新能源车业有限公司（以下简称"江 苏吉麦"）合同违约向祁东县人民法院提起诉讼，请求法院判决确认江苏金派克、 江苏吉麦偿还货款 993.10 万元，并支付违约金、承担本案诉讼费用和财产保全 费等。 2023 年 8 月 10 日，公司收到祁东县人民法院送达的（2023）湘 0426 民初 1881 号《受理案件通知书》。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网上披露的《关于提起诉讼事项的公告》 ...

关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"领湃科技"）于 2023年11月30日收到川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"）出具的 《关于变更湖南领湃科技集团股份公司向特定对象发行股票项目保荐代表人的 函》。川财证券作为公司向特定对象发行股票项目的保荐机构，原指定的保荐 代表人杨升先生因工作内容变动，即日起不再担任领湃科技持续督导工作的保 荐代表人。为保证领湃科技持续督导工作的有序进行，川财证券现指派李树尧 先生接替杨升先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导工作职 责。 本次变更后，公司向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为王俊 尧先生和李树尧先生，持续督导期限至2025年12月31日。 公司董事会对杨升先生在公司向特定对象发行股票项目以及持续督导期间 所作的工作表示衷心感谢！ 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-130 李树尧先生的简历详见附件。 特此公告。 湖南领湃科技集团股份有限公司 湖南领湃科技集团股份有限公司 董事会 20 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-129 湖南领湃科技股份有限公司 关于变更公司名称完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司名称变更的说明 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开了第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 11 月 22 日召开公司 2023 年第 五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。具体变更情况 如下： 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成公司名称工商变更登记手续，取得了由衡阳市市场监督管 理局核发的《营业执照》，具体登记信息如下： 1、名称：湖南领湃科技集团股份有限公司 2、统一社会信用代码：91440101745998274Y 3、注册资本：17195.1354 万元 4、类型：其他股份有限公司（上市） | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司中文全 | 湖南领湃科技股份有限公司 | | | 湖南领湃科技集团股份有限 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南领湃科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 HUNAN OIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410005 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南领湃科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 啓元津師事務所 Qiyuan Law Firm 二〇二三年十一月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话: (0731) 82953-778 传真:(0731) 82953-779 网站:www.qiyuan.com 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:湖南领湃科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受湖南领湃科技股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派本所律师出席了公司 2023年第五次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效 ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-128 湖南领湃科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议主持人：本次会议由董事长陈风华主持。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 1 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 60,974,140 股，占上市公司总 股份的 35.4601％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 60,926,615 股， 占上市公司总股份的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定，预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，本次交易估值及定价最终以审计机构及评估机构对 标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准。本次交易不构成 重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程 序，编制、披露相关文件。 2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致董事会撤销、中止本次交易 方案，或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产出售工作 正在有序进行中。 3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，本次交易公司股票不停牌，公 司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-127 湖南领湃科技股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司广东达志化学科技有限公司 100%股 权暨重大资产出售的进展公告 5、公司于 2023 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-122 湖南领湃科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议的会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2023 年 11 月 6 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事 会。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《湖南领 湃科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于拟续聘会计师事务所的议案 本议案已经董事会审计委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见，独立 董事已对上述事项发表了明确同意的事前认可和独立意见，具体内容详见同日发 布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过：关 ...

湖南领湃科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见 作为湖南领湃科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《湖南领湃科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事会第二 十六次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下： 独立董事：阳秋林、罗万里、赵航 2023 年 11 月 6 日 一、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 经审阅相关议案材料，我们认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)为符 合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要 求。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机 构，并将该事项提交公司董事会审议。 ...