特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-128 湖南领湃科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议主持人：本次会议由董事长陈风华主持。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 1 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 60,974,140 股，占上市公司总 股份的 35.4601％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 60,926,615 股， 占上市公司总股份的 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南领湃科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 HUNAN OIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410005 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南领湃科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 啓元津師事務所 Qiyuan Law Firm 二〇二三年十一月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话: (0731) 82953-778 传真:(0731) 82953-779 网站:www.qiyuan.com 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:湖南领湃科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受湖南领湃科技股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派本所律师出席了公司 2023年第五次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定，预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，本次交易估值及定价最终以审计机构及评估机构对 标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准。本次交易不构成 重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程 序，编制、披露相关文件。 2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致董事会撤销、中止本次交易 方案，或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产出售工作 正在有序进行中。 3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，本次交易公司股票不停牌，公 司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-127 湖南领湃科技股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司广东达志化学科技有限公司 100%股 权暨重大资产出售的进展公告 5、公司于 2023 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-125 湖南领湃科技股份有限公司 关于聘任审计法务部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任审计法务部负责人 的议案》，同意选举万笑笑女士为公司审计法务部负责人。现将相关情况公告 如下： 公司原审计法务部负责人蒋俊娥女士已于 2023 年 11 月 1 日向董事会提交 辞职报告，蒋俊娥女士因个人原因，申请辞去公司审计法务部负责人职务，辞职 后不再担任公司其他职务。为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司拟聘 任万笑笑女士（简历见附件）为公司审计法务部负责人，任期自公司第五届董事 会第二十六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 特此公告。 湖南领湃科技股份有限公司董事会 2023 年 11 ...

二、关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见 经核查，公司本次补选第五届董事会非独立董事符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法、有效；经审阅本次董事候选 人的履历等材料，本次董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担 任公司董监高的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形， 亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备 担任公司董事的任职资格和能力。独立董事同意提名毛祖国先生为公司第五届董 事会非独立董事，并将上述事项提交公司股东大会审议。 独立董事：阳秋林、罗万里、赵航 2023 年 11 月 6 日 一、关于拟续聘会计师事务所的独立意见 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国内综合实力排名靠前的全 国性大型专业会计审计中介服务机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业 素养，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障上市公司审计工作的质量。本 次续聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审 计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司续聘会计师事务所的审议 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-126 湖南领湃科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2023 年 11 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技股份有限公司章程》 的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 22 日的交易时间，即 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-124 湖南领湃科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独 立董事的议案》，同意选举毛祖国先生为公司第五届董事会非独立董事，本事 项尚需提交股东大会批准。现将相关情况公告如下： 公司董事会于 2023 年 11 月 1 日收到公司董事曾广富先生的辞职书，曾广 富先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，曾广富先生辞职生 效日为 2023 年 11 月 1 日，辞去上述职务后，曾广富先生不再担任公司任何职 务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按照有关规定完成董事补 选工作。经公司持股 5%以上股东蔡志华提名，公司第五届董事会提名委员会审 核后，拟选举毛祖国先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任 期自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。 公司独 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-123 湖南领湃科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 了第五届董事会第二十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交股东大会批准。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国内综合实力排名靠前的全国性大型 专业会计审计中介服务机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其 在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。经 公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，2023 年年度审计费用 150 万。 二、拟聘任会计 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-122 湖南领湃科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议的会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2023 年 11 月 6 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事 会。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《湖南领 湃科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于拟续聘会计师事务所的议案 本议案已经董事会审计委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见，独立 董事已对上述事项发表了明确同意的事前认可和独立意见，具体内容详见同日发 布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过：关 ...

湖南领湃科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见 作为湖南领湃科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《湖南领湃科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事会第二 十六次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下： 独立董事：阳秋林、罗万里、赵航 2023 年 11 月 6 日 一、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 经审阅相关议案材料，我们认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)为符 合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要 求。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机 构，并将该事项提交公司董事会审议。 ...