第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳冰川网络股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳冰川网络股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 深圳冰川网络股份有限公司独立董事制度 深圳冰川网络股份有限公司 独立董事制度 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独 ...

深圳冰川网络股份有限公司股东大会议事规则 深圳冰川网络股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效运作 及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及《深圳冰川网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-106 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第二十次会议由监事会主席谢 小康先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 21 日以专人送达、电话等形式送达全 体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2022 年 11 月 24 日上午 11:00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》 经公司监事会审核后认为： 公 ...

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召 开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订< 公司章程>及其附件的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体内 容如下： | 序号 | 章程 | 修订后的章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 新增 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立 | | | | 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动 | | | | 提供必要条件。 | | | 第二十四条 公司在下列情况下，可 …… | 第二十五条 公司不得收购本公司的股份。但是， | | | 以依照法律、行政法规、部门规章和 | | | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | | | | | 有下列情形之一的除外： | | 2 | | …… | | | （六）上市公司为维护公司价值及股 | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必 | | | 东权益所必需。 | 需。 | | | 除上述情形外，公司不得收购本公司 | | | | 股份。 | | | 3 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理 | 第三十一条 ...

深圳冰川网络股份有限公司董事会议事规则 深圳冰川网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）和《深圳冰川网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第 1 页 共 13 页 深圳冰川网络股份有限公司董事会议事规则 第六条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核专门委员会，董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。专 门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-108 深圳冰川网络股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召 开了第四届董事会第二十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关 于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委 员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。 其中《关于修订<独立董事制度>的议案》尚需提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议，修订后的《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董 事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-105 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 21 日以 专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2023 年 11 月 24 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 7 人，实际参加表决的董事人数 7 人，其中独 立董事杨文先生、刘胤宏先生、袁振超先生以通讯表决的方式参加。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-104 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳 健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金 使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司使用闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等 金融机构。连续 12 个月内累计投资金额不超过人民币 36 亿元，自公司股东大会 审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合 同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。具 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-102 深圳冰川网络股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资吉安市合嘉联电股权投资合 伙企业（有限合伙）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的概述 备案编码：SABW89 公司将严格按照相关法律法规的要求，对该基金的后续进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1. 《私募投资基金备案证明》 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资 吉安市合嘉联电股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司拟作为有限合伙 人以自有资金人民币 500.00 万元参与认购深圳市合江股权投资管理有限责任公 司（以下简称"合江投资"）设立的吉安市合嘉联电股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"合嘉联电"）的部分份额，投资后公司出资额占合嘉联电总出资 额的 19.2308%，并拟与基金管理人暨普通合伙人合江投资及其他有限合伙人签 ...

深圳冰川网络股份有限公司 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-103 四号募集完毕，并已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办 法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资 基金备案证明》，相关备案信息如下： 基金名称：佛山和高智行二十四号创业投资中心（有限合伙） 管理人名称：佛山市华潮资产管理有限公司 备案编码：SB5549 关于与专业投资机构共同投资佛山和高智行二十四号创业 投资中心（有限合伙）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的概述 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召 开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资 佛山和高智行二十四号创业投资中心（有限合伙）的议案》，公司拟作为有限合 伙人以自有资金人民币 2,000.00 万元参与认购佛山市华潮资产管理有限公司（以 下简称"华潮资产"）设立的佛山和高智行二十四号创业投资中心（有限合伙） （以下简称"和高智行二十四号 ...