深圳冰川网络股份有限公司内部审计制度 深圳冰川网络股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立并加强深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计监督，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、财政部《企业内部控制基本规 范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等国家有关法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构及控股子公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司各内部机构或者职能部门、控股子公司。 第五条 公司各内 ...

深圳冰川网络股份有限公司信息披露管理制度 深圳冰川网络股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《深圳冰川网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的， ...

深圳冰川网络股份有限公司董事会战略委员会实施细则 深圳冰川网络股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳冰川网络股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

深圳冰川网络股份有限公司重大信息内部报告制度 深圳冰川网络股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保信息披露的及时、准确、完整、充分，根据法律、法规、其他规范性文件及 《深圳冰川网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理 制度》的规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生的可能 对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，及时将 相关信息向公司董事长、董事会秘书、证券事务代表报告的制度。 前款所称公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人是指公司各部门、 分支机构及控股子公司主要负责人。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则完成。 （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大信息，需要按照本 制度规定的时间进行上报； （二）准确性是指上报到公司各相关部门、财务部门及 ...

深圳冰川网络股份有限公司总经理工作细则 深圳冰川网络股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规及《深圳冰川网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结 合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设置总经理 1 名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。根 据公司运营需要，设副总经理若干名、财务负责人 1 名，由总经理提名，董事会 聘任或解聘。 第三条 总经理、副总经理任期为 3 年，可连聘连任。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第五条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定为 高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第六条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业 ...

深圳冰川网络股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳冰川网络股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规范性文件，结合《深圳冰川网络股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易 ...

深圳冰川网络股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 深圳冰川网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员及其 他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为， 维护证券市场"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律、法规和《深圳冰川网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织日常 实施工作。未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻 媒体、股东的接待、咨询 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-099 深圳冰川网络股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第五届监事会第四次会议由监事会主席蒲怀 解先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 17 日以专人送达、电话等形式送达全体 监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2024 年 12 月 20 日上午 11:00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 4.本次监事会由监事会主席蒲怀解先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的 议案》 经审阅，监 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-098 深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 17 日以 专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2024 年 12 月 20 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼会议室以现场会议的方式召开。 3. 本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的 议案》 公司于 2 ...

深圳冰川网络股份有限公司独立董事年报工作制度 深圳冰川网络股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）管理治理 机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥 独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司年度报告的相关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 在年报披露前，公司应安排每位独立董事对公司生产经营情况进 行实地考察，并做好书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 它相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的会议，沟通审计过 程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。会议应有书面记录及当事人签字。 第六条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防 泄露内幕信息、内 ...