证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-072 深圳冰川网络股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，现将有关情况公告如下： 公司同意聘任刘和国先生为公司总经理，聘任袁卫奇先生、梅薇红先生为公 司副总经理，聘任梅薇红先生为公司董事会秘书，聘任董嘉翌女士为公司财务总 监，聘任汤泽芬女士为公司证券事务代表，聘任陈正东先生为公司内审部负责 人。公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本次受聘的公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人均具备与其行 使职权相适应的任职条件，不存在《公司 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-066 深圳冰川网络股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议，决定 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在 ...

关于全资子公司设立三家子公司并完成工商注册登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司业务规划和经营 发展的需要，由公司全资子公司海南冰川网络技术有限公司（以下简称"海南冰 川"）以共计自有资金人民币 300 万元投资设立三家全资子公司（海南岱辰科技 有限公司、海南越拓科技有限公司、海南凯乐科技有限公司），拟完善并改进公 司网络游戏产品发行及运营业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次全资子公司海南冰川对外投资设立全资子公司事项无需提交公司董事会、股东 大会审议。 公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 近日，公司已就全资子公司海南冰川对外投资设立三家全资子公司事宜完成 工商登记手续，并取得了由海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就其 相关工商注册登记事项公告如下： 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-067 深圳冰川网络股份有限公司 一、本次设立 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-065 深圳冰川网络股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-063）。本次股东大会将采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股 东大会表决权，现将本次股东大会的事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议，决定 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14：30 （2）网络投票时 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-064 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状 况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司 资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及 子公司使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买 渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构，自公司股东大会审议通过之日起 一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董 事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财 ...

深圳冰川网络股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | ...

深圳冰川网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘和国现就提名祝理力为深圳冰川网络股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳冰川网络股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过深圳冰川网络股份有限公司第四届董事 ...

一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第二十六次会议由监事会主席 谢小康先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电话等形式送达 全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2024 年 8 月 26 日上午 11：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-056 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，公司按照相关法定程序进行监事会换届 选举。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳冰川网络股份有限公司 | 年半 | 2024 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 | 年半年度占 | 年度占用 | 年半 | 年半 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 非经营性资金占 | 占用形 | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 用累计发生金额 | 资金的利 | 年度偿还累 | 年度期末占 | 占用性质 | 用 | 成原因 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利息） | 息（如 | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | 有） | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 企业 | | | | | | | | | | ...

深圳冰川网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁振超作为深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人刘和国提名为深圳冰川网络股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...