证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-121 深圳冰川网络股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计 划"）的规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整，限制性股票授予价 格由 6.47 元/股调整为 5.77 元/股。现将相关事项公告如下： 二、本次激励计划已履行的相关审批程序 1.2021 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳冰川网络股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整授予价格、预留授予部分第二个归属期归属条 件成就及部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518009 24/31/41/42/F,TequbaoyeBuilding,6008ShennanAvenue,Shenzhen,GuangdongProvince518009,China 电话/Tel:(+86)(755)83515666 传真/Fax:(+86)(755)83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳冰川网络股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整授予价格、预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限 制性股票作废事项 之 | 释 | 义 4 | | --- | --- | | 第一节 | 声明事项 5 | | 第二节 | 正 文 6 | | 一、 | 本次调整、本次归属及本次作废的批 ...

深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，应当出席本次会 议的独立董事 2 人，实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议的召集、召开 和表决符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》和《深圳冰川网络股份有限公司章程》等有关规定，程 序合法，经与会独立董事表决，形成如下决议： 1. 审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 经审核，全体独立董事认为：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部 分已授予激励对象中有 8 名激励对象离职、不符合激励对象资格，上述 8 名原激 励对象已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资 格，作废其已获授尚未归属的限制性股票 75,600 股。符合公司《2021 年限制性 股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 规定，因此我们同意作废 2021 年限制 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-124 深圳冰川网络股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 鉴于公司有 8 名激励对象离职、不符合激励对象资格，上述 8 名激励对象 不符合激励条件，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》以及公 司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规 定，将 8 名原激励对象已获授尚未归属的 75,600 股限制性股票予以作废处理。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以 专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2023 年 12 月 26 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3. 本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人，其中 独立董 ...

关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未 归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 深圳冰川网络股份有限公司 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-120 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 5.2021 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会同意以 2021 年 12 月 24 日为预留部分限制性股票的授予日，向 54 名激励对象授予 513,400 股第二 类限制性股票。监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-126 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次限制性股票符合归属条件的激励对象共计 37 人。 2.本次限制性股票拟归属数量（调整后）：192,330 股，占目前公司总股本的 0.083%。 3.本次限制性股票授予价格（调整后）：5.77 元/股。 4.本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票。 5. 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》， 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分的第二个归属期归属 条件已经成就，同意公司 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-123 深圳冰川网络股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资共青城峰和和慧创业投资 合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强公司的投资能力， 提高公司的综合竞争力和盈利能力，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于与专业投资机构共同投资共青城峰和和慧创业投资合伙企业（有限合伙） 的议案》，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 2,000.00 万元参与认购海南 峰和私募基金管理有限公司（以下简称"海南峰和"）设立的共青城峰和和慧创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"峰和和慧"、"合伙企业"或"本基金"） 的部分份额，认购份额将占截止本公告披露日峰和和慧全体合伙人认缴出资总 额的 48.0077%，并拟与基金管理人暨普通合伙人海南峰和及其他有限合伙人签 署《共青城峰和和慧创业投资合伙企业（有限合伙）合 ...

特此公告。 深圳冰川网络股份有限公司 监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期归属名单的核查意见 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》预留授予部分限制性股票第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见 如下： 本次拟归属限制性股票的 37 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定 的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激 励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上，公司监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第 二个归属期的归属条件已经成就，且列 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-122 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于全资子公司拟与关联方签署<框架合作协议>暨关联交易的议案》，公司召 开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次关联交易事项进行了事 前审核，全体独立董事一致同意并将该事项提交董事会审议。具体情况如下： 一、 关联交易概述 根据公司业务发展的需求，公司全资子公司伴鱼（天津）科技有限公司（以 下简称"伴鱼科技"）拟与关联方深圳市亿腾网络信息科技有限公司（以下简称 "亿腾网络"）签署《框架合作协议》（以下简称"框架合作协议"或"本协议"）。 亿腾网络提供其有版权或有合法授权及转授权的授权作品（以下简称"授权作 品"），并将授权作品授权给伴鱼科技及其关联公司使用；伴鱼科技及其关联公 司负责为授权作品提供技术支持，以使最终用户可以使用授权作品，向授权作品 充值，并就授权作品的使用向亿腾网络 ...

名 称：深圳冰川网络股份有限公司 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-118 深圳冰川网络股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 24 日 召开的第四届董事会第二十四次会议、2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附 件的议案》，因公司原董事董彬先生辞去公司董事职务，公司原独立董事杨文先 生辞去独立董事职务，并结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会 成员人数由 7 人调整为 5 人，其中非独立董事人数 3 名，独立董事 2 名，同时修 订《公司章程》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日、2023 年 12 月 14 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司已完成上述内容的工商变更及《公司章程》备案登记手续，并取 得了深圳市市场监督管理局出 ...