第六届独立董事专门会议第十一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事第十一次专门会议于2025年12月26日以现场方式召开。 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共 同推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立 董事表决，对拟提交公司第六届董事会第二十七次会议审议的相关议案形成会议 决议如下： 四川达威科技股份有限公司 1、审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》 本次公司控股子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司拟向安徽锦绣三铺 旅游发展有限公司提供财务资助的事项，根据安徽达威华泰新材料科技有限公司 管理层及核心人员出具的对外提供借款的原因及合理性说明，通过对相关公开信 息、担保文件、审计报告，以及 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-069 四川达威科技股份有限公司 关于控股子公司对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次控股子公 司对外提供财务资助事项不属于不得提供财务资助的情形，在董事会审批权限内 无需提交股东会审议。 二、接受财务资助对象的基本情况 1、基本情况 名 称：安徽锦绣三铺旅游发展有限公司 统一社会信用代码：91340800MA8P4BB49E 类 型：有限责任公司(港澳台投资、非独资) 1、四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 51.5%的控股 子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司（以下简称"安徽华泰"）拟向安徽 锦绣三铺旅游发展有限公司提供不超过 500 万元的财务资助，授信期限自首笔 借款资金到账后的两年止，单笔借款期限不超过 12 个月，按照年化 3.35%的 借款利率定期收取利息。 2、公司第六届董事会第二十七次 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-070 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》 公司于近日收到控股子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司（以下简称 "安徽华泰"）董事会审议通过的《关于向安徽锦绣三铺旅游发展有限公司提供 财务资助的决定》。鉴于安徽华泰上期提供给安徽锦绣三铺旅游发展有限公司（以 下简称"锦绣三铺"）的 500 万元财务资助已如期归还，且锦绣三铺项目建设进展 顺利、运营效果提升；同时，安徽华泰结合当前资金管理策略，为持续优化内部 资金配置、提升资产使用效率，并基于对锦绣三铺稳健的信用状况及区域文旅产 业前景的积极评估，故管理层同意再次为其提供不高于 500 万元人民币的财务 资助，盘活安徽华泰的闲置资金。安徽达威华泰新材料科技有限公司持股 33.82% 的第二大股东广东华泰检测科技有限公司对上述财务资助提供连带责任担保。安 徽华泰对锦绣三铺的借款授信期限自首笔借款资金到账 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月28日晚间，达威股份发布公告称，2025年5月13日，公司第六届董事会第十九次会议 全票通过了《关于设立境外孙公司的议案》，为了夯实化学品主业的优势地位，拓展化学品国际市场的 战略需要，计划在巴西投资设立孙公司。近日，公司在巴西完成了上述孙公司的工商注册登记手续，并 取得了当地颁发的营业执照。 ...

2025 年 5 月 13 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十九次会议全票通过了《关于设立境外孙公司的议案》，为了夯实化学 品主业的优势地位，拓展化学品国际市场的战略需要，计划在巴西投资设立孙公 司，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立 境外孙公司的公告》。 二、进展情况 近日，公司在巴西完成了上述孙公司的工商注册登记手续，并取得了当地颁 发的营业执照，具体登记信息如下： 1、公司名称：DOWELL QUIMICA DO BRASIL LTDA 公司名称（译文）：达威化学品（巴西）有限公司 2、税号：63.702.014/0001-77 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-068 四川达威科技股份有限公司 关于巴西孙公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 8、股权结构：达威国际（香港）有限公司 100% 三、对公司的影响及下一步计划 巴西孙公司 DOWELL QUIMICA DO BRASIL LTDA ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-067 四川达威科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第 六届董事会第二十次会议，于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年度第一次临时股 东会，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2025 年度 会计师事务所的公告》。 近日，公司收到信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的函》，具体 内容如下： 一、签字注册会计师变更的情况 信永中和作为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构，原拟委派 张卓先生、冯诗雪女士为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因信永中 和内 ...

证券日报网讯 11月25日晚间，达威股份发布公告称，本次权益变动系四川达威科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记导致公司总股本增加，公司 控股股东、实际控制人严建林、栗工夫妇及其一致行动人成都展翔投资有限公司合计持股比例由 36.50%被动稀释为35.74%，权益变动触及1%整数倍。 （编辑 姚尧） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯达威股份11月25日在互动平台回答投资者提问时表示，二级市场股价受资本市场情绪、轮 动及短期流动性等多因素综合影响，请注意投资风险。公司高度重视市值管理，并将继续优化资本运作 策略，在确保稳健生产经营的同时，积极传递公司的长期价值，推动生产经营与市值管理双轮驱动，实 现股东利益最大化。 ...

触及 1%整数倍的公告 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-066 四川达威科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释 本次权益变动系因公司 2025 年限制性股票激励计划实施导致公司总股本 增加，公司控股股东、实际控制人严建林、栗工夫妇及其一致行动人持股比例 被动稀释，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会 对公司治理结构及持续经营产生影响。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次权益变动系四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记导致公司总股本增加，公 司控股股东、实际控制人严建林、栗工夫妇及其一致行动人成都展翔投资有限 公司（以下简称"展翔投资"）合计持股比例由 36.50%被动稀释为 35.74%， 权益变动触及 1%整数倍。具体情况如下： | 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 1 | 严建林 | | | ...

诺安多策略混合A（320016）成立日期2011年8月9日，最新规模18.55亿。今年以来收益73.37%，同类 排名205/8136；近一年收益70.11%，同类排名214/8056；成立以来收益234.6%。 诺安多策略混合A（320016）基金经理为孔宪政。 11月21日，达威股份跌6.19%，截至发稿，报19.08元/股，成交2021.00万元，换手率1.35%，总市值 20.00亿元。达威股份股价已经连续4天下跌，区间累计跌幅4.86%。 资料显示，四川达威科技股份有限公司位于四川省成都市高新区新园南四路89号，成立日期2003年11月 13日，上市日期2016年8月12日，公司主营业务涉及化学品新材料的经营。多层生态实木板的生产和销 售业务以及智能装备的研发、生产、销售。主营业务收入构成为：皮革功能助剂38.32%，涂饰材料 22.23%，着色剂18.14%，清洁制革材料15.47%，其他(补充)5.84%。 从达威股份十大流通股东角度 数据显示，诺安基金旗下1只基金位居达威股份十大流通股东。诺安多策略混合A（320016）三季度增 持15.78万股，持有股数79.16万股，占流通股的比例为1.0 ...