每经AI快讯，达威股份（300535.SZ）10月28日在投资者互动平台表示，公司暂未与致远资本达成具体 的合作协议。 （文章来源：每日经济新闻） ...

一、投资概述 关于对外投资的进展公告 四川达威科技股份有限公司 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-058 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日召开的第 六届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买上海艾欧精细化工有限公司 100%股权及对其增资的议案》，公司使用自有资金承债式收购上海艾欧精细化 工有限公司（以下简称"上海艾欧"）100%的股权，交易对价为人民币1,381.25 万元，交易完成后公司拟对其追加投资2,300.00万元。具体内容详见公司于 2025年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对 外投资的公告》（公告编号：2025-003）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、成立日期：2003 年 4 月 14 日 7、住所：上海市金山区金山卫镇金环东路 55 号 8、一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；塑料制品销售；皮革销售；羽毛(绒)及制品销售；建筑 材料销售；计算机软硬件及辅 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-057 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年10月21日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年10月24日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 1、审议通过了《2025年第三季度报告》 公司编制的《2025年第三季度报告》，真实反映了公司的财务状况和经营 成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2025 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 三、备查文件 1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》 2、《四川达威科技股份有限公司第六届审计委 ...

四川达威科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025-056 1 四川达威科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 四川达威科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-056 四川达威科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 2 四川达威科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 单位：元 | | 本报告期 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-055 四川达威科技股份有限公司 根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东 股份变更明细清单》，经核查，有 19 名核查对象在自查期间存在买卖公司股票 的行为，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召 开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计 划(草案)>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内 幕信息知情人进行了登记，并根据相关规定，通 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-054 四川达威科技股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 10 月 10 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼 会议室。 3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、现场会议主持人：董事长严建林先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,SquareOne,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川达威科技股份有限公司 2025 年度 第二次临时股东会的法律意见书 康达（成都）股会字【2025】第 0050 号 致：四川达威科技股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川达威科技股份有限 公司（以下简称"达威股份"）的委托，指派龚星铭律师、谷荷玲律师（以下简称"本 所律师"或者"经办律师"）列席了达威股份于 2025 年 10 月 10 日召开的 2025 年度 第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《四川达威 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按照律师行 业公认的业 ...

Core Viewpoint - Dawai Co., Ltd. announced significant changes to its corporate governance structure, including the dissolution of the supervisory board and the election of new non-independent directors [2] Corporate Governance Changes - The sixth board of directors' 20th meeting and the first extraordinary shareholders' meeting for 2025 approved the proposal to eliminate the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board [2] - Relevant provisions in the company's articles of association have been amended accordingly [2] Board Member Changes - The meetings also approved the resignation of non-independent directors Li Gong and Wang Li, and the election of Yan Lihu as a new non-independent director [2] - Yan Lihu will join He Haijun, the employee representative director elected at the employee representative assembly on July 24, 2025, as part of the new board members [2] - The company has completed the registration and filing of the amended articles of association and the changes in directors and supervisors [2]

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-053 四川达威科技股份有限公司 一、工商变更登记情况 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召 开的第六届董事会第二十次会议、2025 年 7 月 24 日召开的 2025 年度第一次 临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司治理架构 调整不再设立监事会，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职责， 《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。上述会议同时审议通过了《关于拟 变更非独立董事的议案》，同意董事栗工女士、王丽女士辞去公司董事职务， 选举严立虎先生任非独立董事职务，与公司 2025 年 7 月 24 日召开的职工代表 大会选举产生的职工代表董事何海军先生，一起作为公司第六届董事会新成员。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日、2025 年 7 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司已于近日完成《公司章程》登记备案及董事、监事工商变更登记手续。 关于公司完成工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成 ...

四川达威科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月16日召开第六届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划(草案)> 及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 等相关议案，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对 象的名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"）结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相关公示情 况及核查情况如下： 一 ...