四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对公司 2024 年年审会计师事务所履职情况评估、以及董事会审计委员会 履行监督职责的情况汇报如下： 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年 度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.9 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-019 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 四川达威科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第十七次 会议审议决定召开公司 2024 年度股东大会，现将相关事项公告如下： （1）现场会议时间为 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日即上 午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-010 四川达威科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 18 日 在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监 事会主席何海军主持。 一、本次会议逐项审议通过如下议案： 公司2024年度财务状况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计 并且出具了标准无保留意见的《四川达威科技股份有限公司2024年度审计报告》。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地 反映了公司2024年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度审计 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-018 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以 电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日采用现场会议的方式召开。 3、本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 公司编制的《2024 年年度报告全文》和《2024 年年度报告摘要》，真实反 映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 成都展翔投资有限公司 | 676.41 | 8.85 | 不变 | | 严建林 | 560.18 | 7.33 | 不变 | | 栗工 | 384.14 | 5.03 | 不变 | | 许皓 | 155.73 | 2.04 | -23.91 | | 西藏星瑞企业管理服务有限公司 | 110.00 | 1.44 | 新进 | | 韩靓 | 96.41 | 1.26 | 新进 | | 许金林 | 85.05 | 1.11 | -45.18 | | 拉萨鑫宏雅科技有限公司 | 54.60 | 0.71 | 不变 | | 周丽萍 | 52.69 | 0.69 | -0.17 | | 邹丽 | 47.57 | 0.62 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 拉萨市星晴网络科技有限公司 | 125.01 | 1.64 | 退出 | | 招商沪深300指数增强A | 55.07 | 0.72 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-012 四川达威科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度不进行利润分配的说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《达威股份未来三年（2023-2025年）分红回报规划》 等相关规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一为："公司该年度实现的可 分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值"。 鉴于公司2024年度可供股东分配的利润为负值，不满足现金分红的条件， 为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑 公司未来的经营计划和资金需求，公司董事会拟定2024年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 最近三个会计年度相关信息如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | ...

四川达威科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — 合并资产负债表 | | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | | 8 | | — 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | — 财务报表附注 | | 13-105 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 东京电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 ...

四川达威科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 XYZH/2025CDAA4B0273 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川达威科技股份有限公司（以下简称达威股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是达威股份公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 我们认为，达威股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/2025CDAA4B0273 四川达威科技股份有限公司 （本页无正文 ...

关于四川达威科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于四川达威科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA4B0270 四川达威科技股份有限公司 为了更好地理解达威股份公司营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供达威股份公司为2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） XYZH/2025CDAA4B0270 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川达威科技股份有限公司(以下简称达 威股份公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年12月31日出具了XYZH/2025CDAA4B0159号无 ...

四川达威科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | | --- | --- | | 专项说明 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于四川达威科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA4B0269 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川达威科技股份有限公司（以下简称达 威股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025CDAA4B0159 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 达威股份公司编制了本专项说明所附的 ...