四川达威科技股份有限公司 第六届独立董事专门会议第九次会议决议 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事第九次专门会议于2025年4月22日以现场方式召开，会议通 知于2025年4月15日以通讯方式送达给公司全体独立董事。 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表决，对拟提交公司第六届董事会第十八次会议审议的相关议案形成会议决议 如下： 1、审议通过了《关于签署对外投资业绩目标责任协议暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：本次关联交易事项符合《公司法》、《公司章程》、《创 业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次交易 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-022 四川达威科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 2025 年 4 月 25 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十八次会议以及第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《2025 年第一季度报告全文》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2025 年第一季度报 告全文于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于签署对外投资业绩目标责任协议暨关联交易的公告 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-026 四川达威科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资业绩目标责任协议及关联交易概述 1、对外投资及相关协议的基本情况 经四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）2020年 10月19日召开的第五届董事会第五次会议和2020年11月4日召开的2020年度第 二次临时股东大会审议通过的《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司与上海 珩久企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "上海珩久"）、自然人郭伟先 生共同以增资方式参股成都托展新材料股份有限公司（以下简称"托展新材"或 "标的公司"）34.23%股权。其中，公司出资5,225万元，占托展新材增资后总 股本的24.27%；上海珩久出资1,320万元，占托展新材增资后总股本的6.13%；郭 伟先生出资825万元，占托展新材增资后总股本的3.83%。上述交易已如期完成了 投资款缴纳及工商变更。（具体内容详见公司于2020年10月20日刊登在网站巨 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-024 四川达威科技股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年一季度报告全文的程序 符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 25 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形 成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。 本次会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《2025 年第一季度报告全文》。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告全文》。 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-023 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年4月22日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年4月25日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年第一季度报告全文》 公司编制的《2025 年第一季度报告全文》，真实反映了公司一季度的财务 状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninf ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2025 was CNY 160,113,727.19, a decrease of 3.07% compared to CNY 165,193,316.90 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 5,591,852.02, down 29.70% from CNY 7,954,255.63 year-on-year[6] - Basic and diluted earnings per share decreased to CNY 0.0534, down 29.64% from CNY 0.0759 in the same quarter last year[6] - Total operating revenue for the current period was ¥160,113,727.19, a decrease of 3.5% from ¥165,193,316.90 in the previous period[18] - Net profit for the current period was ¥5,612,925.85, representing an increase of 20.8% compared to ¥4,645,924.92 in the previous period[19] - Comprehensive income for the current period totaled ¥5,448,104.51, compared to ¥4,484,622.24 in the previous period[20] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow improved significantly to CNY 11,496,263.30, compared to a negative cash flow of CNY -21,824,320.03 in the previous year, marking a 152.68% increase[6] - The net cash flow from operating activities was $11,496,263.30, a significant improvement compared to the previous year's negative cash flow of -$21,824,320.03[23] - Cash inflow from operating activities was ¥136,409,401.53, an increase from ¥122,389,422.07 in the previous period[22] - The company reported a total cash outflow of $124,913,138.23 from operating activities, a decrease from $144,213,742.10 in the previous year[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to $61,077,818.20 from $71,251,265.44 in the previous year[23] - The company’s cash flow management strategies appear to be effective, as evidenced by the reduction in cash outflows across various activities[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,390,843,724.35, a decline of 1.44% from CNY 1,411,113,115.67 at the end of the previous year[6] - The company's total current assets amount to 663,493,231.90 RMB, a decrease from 699,364,560.60 RMB at the beginning of the period[15] - The total non-current assets are reported at 727,350,492.45 RMB, an increase from 711,748,555.07 RMB[15] - The total current liabilities are 420,987,055.35 RMB, a decrease from 447,895,774.44 RMB[15] - Total liabilities amounted to ¥431,514,439.63, a decrease from ¥458,879,060.86 in the previous period[16] Expenses - Research and development expenses increased by 37.55% to CNY 16,572,531.98, reflecting a higher investment in chemical research[8] - Research and development expenses rose to ¥16,572,531.98, an increase of 37.5% from ¥12,048,082.66 in the previous period[19] - Sales expenses rose by 57.45% to CNY 20,085,279.81, primarily due to increased marketing expenditures[8] - Sales expenses increased significantly to ¥20,085,279.81, up 57.5% from ¥12,756,489.50 in the previous period[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,898[10] - The largest shareholder, Yan Jianlin, holds 21.38% of the shares, totaling 22,407,147 shares[10] Corporate Actions - The company plans to acquire 100% of Shanghai Aio Fine Chemical Co., Ltd. for 13.8125 million RMB and will invest an additional 23 million RMB for debt repayment and operational needs[12] - The company has completed the deregistration of its wholly-owned subsidiary, Dawei Zhilian (Shanghai) Enterprise Management Co., Ltd.[12] Cash Management - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a decrease in monetary funds by 37.45% to CNY 61,092,918.20 due to loan repayments[8] - The company experienced a foreign exchange impact of $232,778.94 on cash and cash equivalents[23] - The total cash inflow from investing activities was $77,469.85, compared to $66,692.04 in the previous year[23]

2025年4月，四川达威科技股份有限公司（以下简称"达威股份"，股票代码300535）发布2024年年度报 告，各项财务数据揭示了公司在过去一年中的经营状况与挑战。报告期内，公司营业收入实现了3.94% 的增长，然而归属于上市公司股东的净利润却大幅下滑140.27%，这一增一减之间，凸显了达威股份在 经营与投资策略上的复杂局面。 营收微增，净利润却大幅下滑 营业收入：稳中有升，结构调整见成效 2024年，达威股份营业收入达到753,140,888.59元，较上年的724,599,336.03元增长了3.94%。从业务板 块来看，化学品业务表现亮眼，收入为660,142,859.93元，同比增长14.52%，占营业收入比重从79.56% 提升至87.65%，成为推动营收增长的主要动力。木业业务收入为56,873,238.63元，同比下降53.20% ， 占比从16.77%降至7.55% 。贸易业收入22,297,374.24元，同比增长10.61%；其他业务收入13,827,415.79 元，同比增长113.98%，但二者占比较小。 分产品来看，皮革功能助剂收入228,331,314.70元，同比增长33.14 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-015 四川达威科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告 2025 年 4 月 18 日 授权期限：自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开 之日止。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》。为 保证2025年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及子公司拟向银行申 请总额不超过人民币5.0亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据与银行的 协商情况确定。 为便于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董 事会拟授权董事长兼总经理严建林先生全权处理与公司及子公司向银行申请授 信额度相关的一切事务。 ...

四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川达威科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：四川达威科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 2024 年期初 | | 2024 年度 | 2024 | 年度 | 2024 年 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 上市公司 | 核算的会 | 占用资金余 | | 占用累计发 | | 占用资金的 | 度偿还累 | 末占用资 | 占用形 | 占用 | | | 方名称 | 的关联关 | | | | 生金额（不 | | | 计发生金 | | 成原因 | 性质 | | | | 系 | 计科目 | 额 | | 含利息） | | 利息 | 额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | ...