四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等要求，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事张春晓先生、陈清胜先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事张春晓先生、陈清胜先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事独立性自查： | 1.本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司 | √ 否 | | --- | --- | | 或附属企业任职？ | □ 是：请详细说明 | | 2.本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股 | √ 否 | | 份比例 1%以上？ | □ 是：请详细说明 | | 3.本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中 ...

2024 年度独立董事述职报告（陈清胜） 四川达威科技股份有限公司 一、2024 年度履职情况 1、出席董事会、股东大会会议情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情 况如下： | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席 董事会 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 董事会 | 缺席董事 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 会次数 | 加董事会会 | 大会次数 | | | | | | | | 议 | | | 陈清胜 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人认为：在本人任职期间 ...

2024 年度独立董事述职报告（张春晓） 四川达威科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张春晓） 各位股东及股东代表： 本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》 等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2024年度的相关会议，认真 审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保证了 公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2024 年度履职情况 1、出席董事会、股东大会会议情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情 况如下： ...

四川达威科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川达威科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-020 【2025年4月】 1 四川达威科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严建林、主管会计工作负责人罗梅及会计机构负责人(会计主管人员)李凤 梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 (一) 业绩大幅下滑或者亏损的具体原因 2024 年公司营业收入同比增长 3.94%，但公司归属于上市公司股东的净利润为- 1,144.85 万元，主要系两个方面的原因影响： 1、处置控股子公司威远木业股权及债权产生的损失。 公司控股子公司威远达威木业有限公司经营不善，公司在报告期内通过公开挂牌方式 承债式转让了持有的威远木业全部股权及公司对其债权，此事项对 2024 年归母净利润的 影响为 -4,524.20 万元。 2、联营企业亏损的影响。 ...

达威股份（300535）公告，2024年营业收入7.53亿元，同比增长3.94%。归属于上市公司股东的净亏损 1144.85万元，去年同期净利润2842.84万元。基本每股收益-0.1092元/股。公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-008 四川达威科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，因战略发 展需要，公司决定注销全资子公司达威智联（上海）企业管理有限责任公司（以 下简称"达威智联"），并授权公司管理层办理注销等相关事宜。具体内容详见2024 年8月28日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于终止对部分全资子公司的股权划转并注销全资子公司的公告》（公告编 号：2024-037）。 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 近日，公司收到了上海市金山区市场监督管理局出具的《登记通知书》，达 威智联已按照相关程序完成了注销登记手续，本次注销完成后，公司合并财务报 表范围将同步减少。达威智联自设立以来未实际经营业务，注销后不会对公司经 营情况产生不利影响， ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-005 四川达威科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年度，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计日常关联交 易总额为240.00万元，实际发生额为79.96万元。2025年2月25日公司召开了第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》。根据实际经营发展的需要，公司及子公司2025年度预计拟与成都克莱莎酒 业有限公司（以下简称"克莱莎"）、成都展翔科技实业有限公司（以下简称"展翔 实业"）、威远达威木业有限公司（以下简称"威远木业"）发生总额不超过人民 币1,661.98万元的日常关联交易。关联董事严建林先生、栗工女士回避表决，经 表决，同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 （ ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-007 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年2月18日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年2月25日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于购买上海艾欧精细化工有限公司 100%股权及对其增 资的议案》 3、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司根据实际经营发展的需要，2025 年度预计公司拟与成都克莱莎酒业有 限公司、成都展翔科技实业有限公司、威远达威木业有限 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-006 四川达威科技股份有限公司 关于制修订部分公司制度的公告 二、新增管理制度 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，以及提高应对各类舆 情的能力，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司自身实际情况， 特制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》。 上述制度全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开的 第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于制修订部分公司制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、修订《内部审计制度》部分条款 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制应用指引》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关的规定，并结合公司实 ...

二〇二五年二月十八日 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表决，对拟提交公司第六届董事会第十六次会议审议的相关议案形成会议决议 如下： 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第七次会 议》之签字盖章页） 1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 四川达威科技股份有限公司 经核查，我们认为：公司 2025 年度拟发生的日常关联交易系其正常的日常 生产经营所需，通过相关关联交易，有利于降低运营成本，充分发挥其与关联方 的协同效应，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则， 符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别 是中小股东利益的情形。 第六届独立董事专门会议第七次会议决议 我们同意该议案，并同意将议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 ...