四川达威科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《四川达威科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《四川达威科技股份有限公司章程》和董事 会授权履行职责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，上市公司管理层及相 关部门须给予 ...

四川达威科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《四川 达威科技股份有限公司》（以下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的有关规定 制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会依照法律、法规、《公司章 程》及本议事规则规定行使职权。 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名职工代表董事， 设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。职工代表董事由公 司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。独立董事中至少有一 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务 ...

四川达威科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和公司章程的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模、提高资金 运作效率的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支 配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加 投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减、 购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、委托理财等财务性投资等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进 行对外投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司 的投资活动参照本办法 ...

四川达威科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《四川达威 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会设立专门委员会董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），特制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责对公司长期发展 战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目及其他影响公司发 展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

第二条 本制度是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"证监会"）、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号— —超募资金使用》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川达威 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况 制定的。 四川达威科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资 金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的 合法权益，特制定本制度。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用 ...

四川达威科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《四 川达威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-038 四川达威科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）于 2025 年 7 月 8 日召开公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》，同日召开的第六届监事会第十 二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于废止<监事会议 事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》 以及公司管理制度中相关条款亦作出相应修订。 一、监事会改革情况 公司第六届监事会原任期自 2023 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 日，审计 委员会承接《公司法》规定的监事会职责后，公司 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-037 四川达威科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8日召开的 第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的 议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司2025年度年审会计师事务所，聘期一年。该事项尚需提交公司2025年度 第一次临时股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建 筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业 上市公司 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-034 四川达威科技股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）于 2025 年 7 月 8 日召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更非独立董事 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事离任情况 董事栗工女士因 2024 年 12 月 27 日与深圳世纪致远私募证券基金管理有限 公司—致远龙图 1 号私募证券投资基金（以下简称"致远资本"）签署的《四 川达威科技股份有限公司股份转让协议》约定的改选 1 名董事的原因，申请辞去 公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会相关委员职务。 因公司章程新增选举职工董事的相关规定，王丽女士申请辞去公司董事职务 以适应公司章程修订后的要求，同时辞去董事会专门委员会相关委员职务。 栗工女士、王丽女士原定任期为 2023 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 日， 栗工女士辞任后不再担任公司任何职务，王丽女士辞任后继续在公司担任副总 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-039 四川达威科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第二十次会 议审议决定召开公司 2025 年度第一次临时股东会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为 2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 7 月 24 日即上 午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 公司 ...