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达威股份(300535) - 第六届监事会第十二次会议决议公告
2025-07-08 10:45
证券代码:300535 证券简称:达威股份 公告编号:2025-036 四川达威科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次 会议于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件及电话方式通知全体监事,并于 2025 年 7 月 8 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名, 实到 3 名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形 成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。 经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 根据《上市公司章程指引》、《公司章程》等相关规定,结合公司的实际 情况,公司将不再设置监事会,《监事会议事规则》相应废止。《公司法》规 定的监事会职责由董事会审计委员会履行,不会影响公司内部监督机制的正常 运行。何海军先生、张璐璐女士、钟俊先生因公司治理结构调整,在第六届监 事会中担任的 ...
达威股份(300535) - 第六届董事会第二十次会议决议公告
2025-07-08 10:45
第六届董事会第二十次会议决议公告 证券代码:300535 证券简称:达威股份 公告编号:2025-035 四川达威科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集,会议通知于2025年7月4日以电子 邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年7月8日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开, 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名,实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持,公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据最新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定,结 合公司实际治理架构,拟对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 修订<公司章程>及相关制度 ...
达威股份(300535) - 关于控股子公司股权变动的公告
2025-06-20 10:58
证券代码:300535 证券简称:达威股份 公告编号:2025-033 四川达威科技股份有限公司 关于控股子公司股权变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 四川达威科技股份有限公司(以下简称"公司"或"达威股份")持股 63.2653%的控股子公司达威水基(上海)新材料科技有限公司(以下简称"达 威水基")为强化核心骨干人员的团队凝聚力,经过与原股东的协商,通过促 成股权转让及增资扩股的方式引入员工持股的上海悠尧企业管理合伙企业(有限 合伙)(以下简称"上海悠尧")。 主营业务:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):咨询策划服 务;社会经济咨询服务。 上海悠尧按照 1.10 元/股出资 27.50 万元对达威水基增资 25.00 万股,增资 款 25.00 万元计入注册资本金,2.50 万元计入资本公积。同时,上海壹涵企业 管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海壹涵")将其持有的 25.00 万股 达威水基股份以 1.10元/股的价格转让给上海悠尧,上海壹涵系公司关联法人。 达威水基本次股权转让、增资扩股完成后,注册 ...
达威股份(300535) - 关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记的公告
2025-06-16 10:44
证券代码:300535 证券简称:达威股份 公告编号:2025-032 完成过户登记的公告 股东严建林先生、股东栗工女士保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、四川达威科技股份有限公司(以下简称"公司"或"达威股份")控股 股东、实际控制人严建林、栗工夫妇于 2024 年 12 月及 2025 年 5 月分别与深 圳世纪致远私募证券基金管理有限公司—致远龙图 1 号私募证券投资基金(以 下简称"致远资本")签署了《四川达威科技股份有限公司股份转让协议》及 《四川达威科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》,严建林、栗工夫妇 拟通过协议转让方式向致远资本转让其持有的合计 6,288,000 股公司无限售流 通股股份,系公司首次公开发行前持有股份,占公司目前总股本的 6.00%,股 份转让价格为 12.58元/股。受让方致远资本承诺在转让完成后的 12个月内不通 过任何方式出售本次受让的公司股份。 2、本次协议转让涉及的后续安排,将依法组织召开达威股份股 ...
A股多份股权转让协议“打补丁” 买家“主动”增加股份锁定承诺
Core Viewpoint - Recent trends in the A-share market show an increase in supplementary agreements for share transfers, with a common focus on extending the lock-up period for acquired shares to 12 months, reflecting regulatory guidance on shareholder behavior [1][3]. Group 1: Share Transfer Agreements - Zhongyin Fashion (300901) disclosed on May 14 that its controlling shareholder Zhongyin Group signed supplementary agreements with Wenda Private Equity and Jinhai Investment, committing to a 12-month lock-up period for the transferred shares [1]. - Aileda (300696) announced on May 13 that its actual controller and associated parties signed a supplementary agreement, ensuring that the acquirer will not reduce their holdings for 12 months post-transfer [1]. - Davi Co. (300535) also confirmed a similar agreement, with its actual controllers agreeing to a 12-month lock-up period for shares acquired through a transfer [1]. Group 2: Common Characteristics of Agreements - Recent agreements share common traits: original share transfer agreements were signed before February this year, and the acquirers' holdings represent over 5% of the total share capital of the listed companies [3]. - Prior agreements typically included compliance with the Interim Measures for the Administration of Shareholder Reduction of Listed Companies, which mandates a 6-month lock-up for acquirers of major shareholder stakes [3]. - The supplementary agreements indicate an extension of the lock-up period by an additional 6 months, resulting in a total of 12 months or more for the acquirers [3].
达威股份(300535) - 关于设立境外孙公司的公告
2025-05-13 11:16
证券代码:300535 证券简称:达威股份 公告编号:2025-030 四川达威科技股份有限公司 2025年5月13日,公司第六届董事会第十九次会议全票通过了《关于设立境 外孙公司的议案》,同时授权管理层办理与本次投资相关的文件签署工作,并负 责向商务、外管、发改等行政主管部门申请行政许可或备案等事宜。 3、关联交易或重大资产重组情况 关于设立境外孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、本次对外投资的基本情况 四川达威科技股份有限公司(以下简称"公司"或"达威股份")为了夯实 化学品主业的优势地位,拓展化学品国际市场的战略需要,拟在新加坡、巴西和 意大利设立分部,计划由达威股份和全资子公司达威国际(香港)有限公司共同 或单独出资,分别在新加坡、巴西和意大利投资设立达威(新加坡)有限公司、 达威(巴西)有限公司、达威(意大利)有限公司(以上名称均系暂定名,最终 以当地登记为准),资金均来源于自筹或自有资金。 本次对外投资属于董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议,本次设立 境外孙公司尚需获得商务、外管、发改等行政主管 ...
达威股份(300535) - 第六届董事会第十九次会议决议公告
2025-05-13 11:16
证券代码:300535 证券简称:达威股份 公告编号:2025-031 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集,会议通知于2025年5月9日以电子 邮件及电话方式等通讯方式发出。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于设立境外孙公司的议案》 公司为了夯实化学品主业的优势地位,拓展化学品国际市场的战略需要,拟 在新加坡、巴西和意大利设立分部,计划由公司和全资子公司达威国际(香港) 有限公司共同或单独出资,分别在新加坡、巴西和意大利投资设立达威(新加坡) 有限公司、达威(巴西)有限公司、达威(意大利)有限公司(以上名称均系暂 定名,最终以当地登记为准)。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立境外孙公司的公告》。 ...
达威股份(300535) - 关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告
2025-05-13 11:16
本次协议转让前,严建林、栗工夫妇及其一致行动人成都展翔投资有限公 司合计持有公司股份 44,536,721 股,占公司股份股数总额的 42.50%;受让方 致远资本未持有公司股份。本次协议转让后,严建林、栗工夫妇及其一致行动 人仍合计持有公司股份 38,248,721 股,占公司股份股数总额的 36.50%;受让 方致远资本持有公司股份 6,288,000 股,占公司股份股数总额的 6.00%,致远 资本将成为持有达威股份5%以上股份的大股东。本次协议转让股份事项不会导 致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人 拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-065)。 证券代码:300535 证券简称:达威股份 公告编号:2025-029 四川达威科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份进展 暨签署补充协议的公告 股东严建林先生、股东栗工女士保证向本公司提供的信息内容真实、准 确 ...
达威股份(300535) - 2024年度股东大会决议公告
2025-05-12 11:02
证券代码:300535 证券简称:达威股份 公告编号:2025-028 四川达威科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2025 年 5 月 12 日(星期一)下午 14:30; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日即上午 9:15-9:25,上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、会议地点:四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼 会议室。 3、会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:董事长严建林先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、 ...
达威股份(300535) - 北京康达(成都)律师事务所关于四川达威科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书
2025-05-12 11:02
四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编:610000 11F,SquareOne,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL:(028)87747485 传真/FAX:(028)86512848 网址/WEBSITE:www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达(成都)律师事务所 关于四川达威科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 康达(成都)见证字【2025】第 0013 号 致:四川达威科技股份有限公司 北京康达(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受四川达威科技股份有限 公司(以下简称"达威股份")的委托,指派龚星铭律师、田镇律师(以下简称"本 所律师"或者"经办律师")列席了达威股份于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年度 股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川达威科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,并按照律师行业公 认的业务标准、道德规范 ...