四川达威科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 健全公司内部管理，防范和控制公司风险，根据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》及《四川达威科技股份有限公司章程》，参考深 圳证券交易所相关的上市公司规范运作指引，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司及控股子公司、各业务部门或责任人的经营管 理活动及相关经济行为所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或审计人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性、合规性以及经营活动 的效率和效果等开展的监督、评价及咨询活动。 第四条 本制度所称的被审计对象是指公司内部被审计单位或个人；审计人 员是指公司审计部的内部审计人员。 第五条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员和全 体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司财务报告及相关信息的真实、完整。 第二章 ...

第一章 总 则 第一条 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 四川达威科技股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有 效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 第三条舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二 ...

四川达威科技股份有限公司 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-003 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开 的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买上海艾欧精细化工有限公 司 100%股权及对其增资的议案》。为提升化学品主业的经营能力，结合公司 未来战略发展布局，公司拟使用自有资金承债式收购上海艾欧精细化工有限公 司（以下简称"上海艾欧"）100%的股权，转让价为人民币 1,381.25 万元；股权 交割完成后上海艾欧仍有 555.00 万元的流动负债余额，公司或公司下属全资子 公司拟对其追加投资 2,300.00 万元用作负债偿还和补充经营所需的资金。公司 董事会授权公司管理层具体实施该事项，包括但不限于签署与本次对外投资事 项相关的协议及文件，办理本次交易所需的监管机构、政府部门审批备案等相 关事项。本次交易完成后，上海艾欧纳入公司合并报表范围核算。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-004 四川达威科技股份有限公司 邮箱地址：dowell@dowellchem.cn 通讯地址：成都市高新区新园南四路 89 号 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 董事会 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年2月25日召开第六 届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任林思宇先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。原证券事务代表王 丽女士辞去该职务，仍在公司其他岗位任职。 林思宇先生已于2024年9月参加深圳证券交易所创业板上市公司董事会秘 书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易 所股票创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。林思宇先生的简历详见 附件，其联系方式如下： 办公电话：028-85136056 传真号码：028-85328399 林思宇先生未持有本公司股 ...

四川达威科技股份有限公司 第六届独立董事专门会议第六次会议决议 我们同意将此议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二〇二四年十二月二十七日 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第六次会 议》之签字盖章页） 独立董事：陈清胜 张春晓 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事专门会议第六次会议于2024年12月27日以现场方式召开。 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表决，对拟提交公司第六届董事会第十五次会议审议的相关议案形成会议决议 如下： 1、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2024 年 12 月 30 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形 成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。 本次会议审议通过如下议案： 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-068 四川达威科技股份有限公司 三、备查文件 一、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 公司的控股子公司威远达威木业有限公司为归还公司控股子公司安徽达威 华泰新材料科技有限公司的 2,000 万元财务资助款，拟向公司的关联法人成都 展翔投资有限公司借款人民币 2,000 万元，期限自出借之日起 1 年（出借之日 以银行转账凭证为准），利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率标准计算。 具体内容详见同日刊登在中国证 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,SquareOne,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川达威科技股份有限公司 2024 年度 第二次临时股东大会的 法律意见书 康达（成都）见证字【2024】第 0076 号 致：四川达威科技股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川达威科技股份有限 公司（以下简称"达威股份"）的委托，指派龚星铭律师、谷荷玲律师（以下简称"本 所律师"或者"经办律师"）列席了达威股份于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年度 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四 川达威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按照 律师行 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-067 四川达威科技股份有限公司 关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 12 月 30 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易 的议案》，公司控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称"威远木业"） 为归还公司控股子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司的财务资助款，拟向 公司的关联法人成都展翔投资有限公司（以下简称"展翔投资"）借款人民币 2,000 万元，期限自出借之日起 1 年（出借之日以银行转账凭证为准），利率按 照中国人民银行规定的同期贷款利率标准计算。本次财务资助无需公司和威远 木业提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。展翔投资系公司股东，目前持 有公司 6.45%的股份，同时展翔投资也是公司实控人严建林、栗工夫妇实际控 制的公司，与公司构成关联关系。董事会会议对本次关联交易的审议，关联董 事严建林先生、栗工女士回避表决；经 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-066 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 四川达威科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼 会议室。 3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长严建林先生 通过网络投票的股东 63 人，代表股份 ...