经核查公司独立董事何淑光、欧阳韬、刘杰成的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 29 日 1 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉农尚环境股份有限公司董事会 武汉农尚环境股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等要求，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事何淑光、欧阳韬、刘杰成的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

武汉农尚环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人何淑光，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的 职务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，7 次股东大会，本人均按时出 席。在董事会会议上对审议事项全部投了赞成票。 | 会议类型 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 加次数 | 次数 | | | 董事会 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | | 股东大会 | 7 | 2 | ...

各位股东及股东代表： 本人欧阳韬，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的 职务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人欧阳韬，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政 法大学，大学专科学历，注册会计师，高级会计师，无其他公司任职。2021 年 11 月起至今任公司独立董事。 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，7 次股东大会，本人均 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-026 武汉农尚环境股份有限公司 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长林峰先生，财务总监王冰先生，独立董事刘杰成先生，董事会秘书 贾春琦女士。 三、投资者参加方式 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）16:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥71,427,368.66, a decrease of 81.59% compared to ¥387,923,666.05 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥29,766,593.62, representing a decline of 226.84% from ¥23,468,203.36 in 2022[19] - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.1015, down 226.88% from ¥0.08 in 2022[19] - The total assets at the end of 2023 were ¥1,000,631,238.45, a decrease of 4.35% from ¥1,046,097,733.11 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥601,423,731.70, down 4.72% from ¥631,190,325.32 at the end of 2022[19] - The cash flow from operating activities for 2023 was -¥11,004,410.25, an improvement of 91.53% compared to -¥129,983,320.75 in 2022[19] - The revenue excluding rental income for 2023 was ¥70,500,751.68, compared to ¥387,244,792.06 in 2022[20] - The company reported a significant decline in quarterly performance, with a net profit of -¥29,895,004.46 in Q4 2023[22] - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[19] Revenue Recognition and Adjustments - The company adjusted its revenue recognition method from "gross method" to "net method," resulting in a reduction of operating revenue by ¥6,398,230.09 and operating costs by ¥2,702,654.87 in the third quarter of 2023[23] - The company’s total revenue from software development and technical services was adjusted to ¥10,188,679.25, which was later deemed not to meet revenue recognition criteria and transferred to contract liabilities[23] Government Support and Subsidies - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥1,462,471.80, up from ¥137,182.08 in 2022, reflecting a substantial increase in financial support[27] Market Trends and Projections - The global computing power scale is expected to grow at a rate exceeding 50% over the next five years, reaching over 3ZFlops by 2025[32] - The Chinese AI server market is projected to reach $9.1 billion in 2023, representing a year-on-year growth of 82.5%[33] - The "East Data West Computing" project is expected to drive demand for computing power equipment due to increasing data processing and storage needs[35] Business Model and Strategy - The company has established a dual main business model of "landscape engineering + semiconductor" since 2020, focusing on both sectors[42] - The semiconductor business includes a fully-owned subsidiary responsible for computing power services, enhancing the company's service offerings[43] - The company adopted a Fabless model for its display driver chip business, focusing on R&D, design, and sales[44] - The company is focusing on technology innovation in both semiconductor and landscape engineering sectors to enhance its competitive edge[53] Landscape Engineering Performance - The revenue from landscape engineering accounted for 91.34% of total revenue, amounting to CNY 65.24 million, down 82.14% from CNY 365.40 million in the previous year[58] - The company's total revenue for the landscaping engineering segment was ¥65,244,663.47, representing a decrease of 82.14% compared to the previous year[60] - The municipal public landscaping segment reported revenue of ¥54,764,531.05, down 81.66% year-over-year, with a gross margin of 18.39%[60] - The real estate landscape segment experienced a revenue decline of 84.44%, totaling ¥10,480,132.42, with a negative gross margin of -21.72%[60] Research and Development - The company's R&D expenses for 2023 amount to ¥9,655,334.24, which is 13.52% of the operating income[79] - The company has 13 R&D personnel, representing 15.85% of the total workforce, an increase of 8.33% from the previous year[79] Management and Governance - The company has undergone a change in controlling shareholder, with Hainan Xilianwei becoming the new controlling shareholder[96] - The company is currently in a transition phase with new appointments and resignations among its board members and management team[130] - The company is focusing on maintaining stability during the management transition to ensure continued operational effectiveness[130] - The company is committed to improving corporate governance and ensuring compliance with relevant laws and regulations[111] Compliance and Risk Management - The company received a warning letter from the Hubei Securities Regulatory Bureau on September 7, 2023, regarding compliance issues[138] - The company emphasizes the importance of accurate market predictions in technology development to avoid financial pressure and maintain competitive advantage[105] - The company has established an effective risk prevention mechanism to control and resist sudden risks[116] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to focus on the development of computing power services and display driver chip businesses over the next three to five years, leveraging high industry growth[96] - The company aims to enhance management and services to improve customer experience and expand market share, ensuring long-term and stable development[96] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[177] Employee and Talent Management - The company emphasizes a comprehensive salary management system and incentive mechanisms to align employee interests with company performance[150] - The company is focused on building a learning and innovative workforce to enhance overall employee capabilities and achieve strategic goals[152] Legal and Litigation Matters - The company is currently involved in a construction engineering dispute with a claim amounting to 23.68 million yuan, which has not yet reached the execution stage[189] - The company reported a total of 5,863.63 million in ongoing litigation, with some cases still pending execution[190] Financial Independence and Shareholder Rights - The management emphasized the importance of maintaining financial independence and compliance with regulations to avoid conflicts of interest[178] - A commitment was made to uphold shareholder rights and ensure fair treatment, particularly for minority shareholders[178]

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-020 武汉农尚环境股份有限公司 关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，现将具体相关事项 公告如下： 1、董事会审议情况 1 一、公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 1、2023 年 3 月 28 日、2023 年 4 月 18 日，公司分别召开第四届董事会第十 一次会议、第四届监事会第八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。本次发行为以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股）。 2、2023 年 11 月 30 日， ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评价 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，武汉农尚环境股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对公司亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 武汉农尚环境股份有限公司 1 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，亚太所对公司 2023 年度财务报告进行了审计 并出具了标准无保留意见的审计报告 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-023 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票的时间：2024 年 5 月 21 日 9:15－15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

武汉农尚环境股份有限公司 三、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司召开了 11 次董事会。会议在召集程序、议事方式和决议内 容等方面，均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 具体召开情况如下： 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建 立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大 会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司年度经营情况 2023年度，公司实现营业总收入71,427,368.66元，比上年同期减少81.59%， 实现归属于上市公司股东净利润-29,766,593.62 元，归属于上市公 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-024 武汉农尚环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"变更相应的会计政策。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东 大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现 将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述文件规定的 起始日，开始执行上述新会计政 ...