武汉农尚环境股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营及战略发展的需要，本着平等互利、共同发展的原则，武汉农 尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉芯连微电子有限公司（以 下简称"武汉芯连微"）与海南银源芯茂科技有限公司（以下简称"海南银源芯茂"） 共同出资设立海南山岳智能科技有限公司（以下简称"海南山岳智能"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规 及公司制度的规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。本次对 外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 近日，海南山岳智能已完成工商注册登记手续，并取得了由海南省市场监督 管理局颁发的《营业执照》，现就相关情况公告如下： 一、合资公司基本情况 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-006 1、公司名称：海南山岳智能科技有限公司 2、统一社会信用代码 ...

一、对外投资概述 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日召开第 四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司对外投资的议案》：董事会 同意公司对 NCC 在中国境内设立的外商独资企业（以下简称"WFOE"）进行总额不 超过人民币 2 亿元的增资。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在巨潮资讯网 披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2024-002）。 二、进展情况 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-007 武汉农尚环境股份有限公司 关于公司对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据第四届董事会第二十二次会议决议，公司与 NCC 正就合作协议的具体细 节进行商洽，包括增加 WFOE 注册资本、投资进度安排以及合资公司业务和技术发 展方向、内部管理等。 三、备查文件 近日，WFOE 已完成工商注册登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验 区市场监督管理局出具的《营业执照》，具体信息如下： 1、名称：上海芯合智汇计算机科技有限责任公司 2、 ...

关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事 务代表邓小静女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代 表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。邓小静女士辞职后将不再担任公司 任何职务。其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告日，邓小静女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。邓小静女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其 在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-005 武汉农尚环境股份有限公司 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽快聘任 符合任职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资签署条款清单是对双方投资意愿的表达，是双方推进投资及 具体合作项目的基础，后续双方将在本条款清单的基础上签订明确具体内容的正 式合作协议。本次投资事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次交易涉及的后续事宜，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《公司章程》等相关规范性文件和制度的规定，根据投资进展情况履行相 应的审批程序和信息披露义务。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"或"农尚"）于 2024 年 1 月 13 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议 案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-002 武汉农尚环境股份有限公司 关于公司对外投资的公告 一、概述 农尚拟与 New Capital Company（以下简称"NCC"）签署《合资企业条款清 单》，根据公司发展战略规划，增强新业务供应链的稳定性，农尚拟以自筹资金在 18 个月内对 NCC 在中国境内设立的外商 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-001 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司对外投资的议案》； 根据公司发展战略规划，增强新业务供应链的稳定性，公司拟以自筹资金在 18 个月内对 New Capital Company 在中国境内设立的外商独资企业（"WFOE"）进行总 额不超过人民币 2 亿元的增资。增资完成后，公司将持有 WFOE 不低于 51%的股权。 本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重 组，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资事 宜。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、2 票弃权。 独立董事何淑光先生对本议案投弃权票，弃权理由：根据目前资料，无法形成 判断，对《关于公司对外投资的议案》予以弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司 ...

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）有关规定，对公司（含控股 子公司）连续十二个月累计诉讼事项进行统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼事项基本情况 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-003 武汉农尚环境股份有限公司 关于累计诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于，上述案件诉讼主要请求为，客户尽快向公司支付应收款项、公司尽快 向供应商支付应付款项等，部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利 润或期后利润的影响存在一定不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实 际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。 同时，公司将持续关注有关诉讼案件的后续进展，积极采取相关措施维护公 司及子公司的合法权益，并将严格按照上市规则的有关要求，及时履行信息披露 义务。 根据《上市规则》有关规定，公司（含控股子公司）发生的诉讼事项根据连 续十二个月累计计算的原则，已达到披露标准。同时，已经按照有关规定履行披 露义务的 ...

19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5, Finance Street, Xicheng District, Beijing 北京观韬中茂律师事务所 关于武汉农尚环境股份有限公司 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http:// www.guantao.com 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 观意字〔2023〕第010699号 致：武汉农尚环境股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称本所）受武汉农尚环境股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派律师出席公司2023年第六次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），本所律师以通讯参会的方式参加会议并对公司本次股东大会进行见 证。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》（以下简称《规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件以及现行有效 的《武汉农尚环境股 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-083 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长林峰先生。 6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2:30； （2）网络投票的时间：2023 年 12 月 29 日 9:15－15:00，其中， ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 2 ...

2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-082 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《 关于召开公司 2023 年第六 次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。本次会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:30； （2）网络投票的时间：2023 年 12 月 29 日 9:15－15:00，其 ...

武汉农尚环境股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-079 注：本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、其他情况说明 1、本次股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求。 2、截至本公告日，控股股东海南芯联未来半年内到期的质押股份数量为 2,700 万股，占 其所持股份比例为 46.03%，占公司总股本比例为 9.21%，对应融资金额 14,000 万元；控股股 东未来一年到期的质押股份数量为 1,330 万股，占其所持股份比例为 22.67%，占公司总股本 比例为 4.53%，对应融资金额 10,250 万元。控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能 力，还款资金来源主要为其收入、自有资金或自筹资金，其偿还能力强，不存在流动性风险， 由此产生的质押风险在可控范围内。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东海南芯联微科技有限 公司（以下简称"海南芯联"）通知，获悉海南芯联将其持有的 ...