证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-031 武汉农尚环境股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，何淑光先生未直接或间接持有公司股份。何淑光先生在担任 公司独立董事及相关委员职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作及 健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对何淑光先生为公司做出的贡献表示衷 心的感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 为确保公司董事会及专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定， 公司于 2024 年 5 月 12 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于补选第四届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东海南芯联微科技有限公 司提名，董事会提名委员会进行资格审查，认为李晓兵（简历详见附件）先生具 备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规 1 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，董事会同意提名李晓兵先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-033 武汉农尚环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李晓兵先生作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南芯联微科技有限公司提 名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如 ...

1.对外投资的基本情况 受 AI 需求暴涨，各大厂商将持续加码布局 AI 大模型，随着数据量激增、算 法模型复杂度提升 AIGC 的发展，带来智能算力需求爆炸式增加。人工智能算力 规模的快速增长将刺激更大的 AI 芯片需求，AI 芯片按照功能可划分为训练芯片 与推理芯片，按照技术路径可划分为 GPU、FPGA、ASIC 芯片。伴随着企业 AI 应 用逐步成熟，企业将把更多算力从模型训练转移到 AI 推理工作中，ASIC 芯片本 身特性非常适合推理，并且在大规模部署 AI 模型时，ASIC 的成本优势尤为明显， 未来拥有广阔的市场前景。 根据公司在算力领域的战略布局，紧抓人工智能快速发展对芯片的需求，完 善公司在 ASIC 芯片的投资布局，公司与 BLUE MOON VENTURES GROUP PTE. LTD. （以下简称"Blue Moon"）、New Capital Company（以下简称"NCC"）、上海芯 合智汇计算机科技有限责任公司（以下简称"芯合智汇"或"标的公司"）签署 《合资协议》，公司在未来 16 个月内以自有资金 20,000 万元人民币分期向芯合 智汇进行投资，最终认购其 51%的股 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-036 武汉农尚环境股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 1.会议届次：2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 21 日（星 期二）召开 2023 年年度股东大会，具体通知内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-023）。 2024 年 5 月 10 日，公司董事会收到控股股东海南芯联微科技有限公司（以 下简称"海南芯联微"）提交的《关于 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-030 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 于 2024 年 5 月 12 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。因所议事项紧 急，根据公司章程第一百二十九条，本次会议通知于 2024 年 5 月 12 日以电子邮件 送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长林 峰先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事何淑光先生因个 人原因请假未出席本次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于补选第四届董 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-028 武汉农尚环境股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 5．公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票； 6．公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 武汉农尚环境股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 9 日、5 月 10 日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，触及《深圳证券交易所 交易规则》规定的异常波动标准。 二、公司关注、核实情况 公司董事会通过电话及现场问询等方式，与公司控股股东、实际控制人及全 体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3．公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对武汉农尚环境股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 74 号 武汉农尚环境股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.《2023 年年度报告》显示，你公司在年报审计后，认 为 2023 年 半 年 报 中 的 软 件 开 发 和 技 术 服 务 收 入 10,188,679.25 元不满足收入确认条件，转入合同负债。有 关公告及《关于 2022 年报问询函的回复》显示，2021 年， 你公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司（以下简称武汉 芯连微）出资 5,100 万元对 Nexia Device Co. ,LTD（以下 简称韩国内夏）全资子公司苏州内夏半导体有限责任公司 （以下简称苏州内夏）进行增资，增资完成后，公司持有苏 州内夏半导体 51%股权。同年，苏州内夏向韩国内夏购买 OLED 电视显示驱动芯片（TDDI）相关的 11 项专利（含 8 项登记 有效专利和 3 项在申请专利等）、25 项非专利技术和 3 份技 1 术许可（以下合称为 39 项技术和许可），金额为 4,900 万元。 2022 年，你公司 ...

武汉农尚环境股份有限公司 审计报告 亚会审字(2024) 第 01610074 号 亚太(集团) (特殊普通合伙) -六日 020043070 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 。 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-69 | | 财务报表附注补充资料 | 69-70 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号. 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073. 电话/传真：010-88312386 审计报告 亚会审字( ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司" 或"农尚环境"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故 仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 ...

关于武汉农尚环境股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字(2024) 第 01610011 号 亚太(集团) 等殊普通合伙) F 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn)。 您 报告编码:京24 目 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | | a 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真 : 010-88312386 关于武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字(2024)第 01610011 号 武汉农尚环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了武汉农尚环境股份有限公司(以下简称"农尚环境") 2023 年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、合 ...