深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （周明） 公司已于2024年11月完成董事会的换届选举工作，本人在2024年担任公司第 五届董事会独立董事任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事 会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 1 2024年任职期间，公司共召开两次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席、 委托他人出席会议的情况发生。本人对出席的董事会会议所审议案全部投赞成票， 没有反对、弃权的情形；本人共列席公司股东大会两次，在会议上，本人积极听 取现场股东提出的问题和建议，以便更好地履行作为公司独立董事的职责，促进 公司规范运作。 2024年任职期间，公司两会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事 项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。 （二）任职董事会各专门委员会的工作情况 本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指 ...

深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （赖少勇） 本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠 实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的 权力，充分发挥独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年担任公司第五届董事会独立董事任职期间的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 2024年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 赖少勇，男，1971 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，执业律师。曾任 职于赛富复兴（深圳）投资管理中心（有限合伙）、国浩律师事务所、广东广信 君达律师事务所、中关村证券股份有限公司。现任公司第五届董事会独立董事、 广东竞德律师事务所高级合伙人、深圳市思麦斯科技有限公司董事 ...

深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年度述职报告 1 2024年任职期间，公司两会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事 项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。 （何祚文） 2024年度任期内，本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定 和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予 独立董事的权力，充分发挥独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年担任公司第四届董事会独立董事任职期间的 履职情况汇报如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司已于2024年11月完成董事会的换届选举工作，本人在2024年担任公司第 四届董事会独立董事任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事 会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-021 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度 及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过《关于拟向金 融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，为满足公 司及控股子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向各金融 机构及类金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 40 亿元（或等值外币）。 同时，对下属控股子公司提供不超过人民币 13 亿元（或等值外币）的担保额度， 上述额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后生效实施。现将相关内容公告如下： 二、对外担保额度预计情况 （一）担保情况概述 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对 外担保的日常管理，增强公司对外担保的计划性 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-028 深圳市同益实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、 《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的相关要求对会计政策进行变更。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、法规和国家统一的会计制 度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政 策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更原因及日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市同益实业股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会共有三位独立董事，分别为周明女士、 赖少勇先生、陈辉祥先生，三人在 2024 年度任职时间均为 2024 年 11 月 1 日— 2024 年 12 月 31 日。 近日，公司收到三位独立董事提交的《关于 2024 年度任职期间独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司董事会独立董事周明女士、赖少勇先生、陈辉祥先生严格遵守《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度任职期间不存在影响独立性的情形。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二○二五年四月二十九日 1 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规规定和 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛事务所"）成立于 2005 年 1 月 11 日，注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101，首席合伙人为杨步湘，截至 2024 年 12 月 31 日，鹏盛 事务所合伙人 133 人，注册会计师 580 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 166 人；2024 年度经审计的业务收入总额 40,411.28 万元，其中审计业务 收入 2 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-020 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于拟续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"鹏盛事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保证公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘 鹏盛事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司 经营管理层根据 2025 年度审计工作量及市场价格水平确定审计费用相关事项。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 二、拟续聘会计师事务 ...