证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-044 深圳市同益实业股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2025年8月4日 ●限制性股票授予数量：111.38万股 ●限制性股票授予价格：7.97元/股 ●股权激励方式：第二类限制性股票 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，根 据公司2025年第一次临时股东大会授权，公司于2025年8月4日召开第五届董事会 薪酬与考核委员会2025年第三次会议、第五届董事会第八次会议及第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》，确定以2025年8月4日为授予日，以7.97元/股的授予价格授予16 名激励对象111.38万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未 超 深圳市同益实业股份有限公司 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激 励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 获授的限制 占授予限制 占公司股 序号 姓名 国籍 职务 性股票数量 性股票总数 本总额的 （万股） 的比例 比例 董事、副总经 理 副总经理、财 务负责人 核心管理人员和技术（业务）人员，以及公司 董事会认为应当激励的其他员工 96.98 87.0713% 0.5331% （12 人） 合计 111.38 100.00% 0.61% 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二〇二五年八月五日 过公司总股本的 1%。 公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。 或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 ...

Core Viewpoint - The Shenzhen Tongyi Industrial Co., Ltd. has conducted a review of the list of incentive objects for its 2025 restricted stock incentive plan, confirming compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: Compliance and Eligibility - The incentive objects for the 2025 plan do not fall under the disqualifications outlined in Article 8 of the Management Measures, such as penalties or market entry bans [1]. - The proposed incentive objects include directors, senior management, core management personnel, and technical (business) personnel within the company and its subsidiaries, excluding supervisors, independent directors, shareholders holding more than 5% of shares, and their immediate family members [1][2]. - The incentive objects meet the qualifications stipulated by the Company Law, Management Measures, and the company's articles of association, ensuring their eligibility for the restricted stock incentive plan [2].

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 授予限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票的 法律意见书 致：深圳市同益实业股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"同益股 份"或"公司"，证券代码为 300538）的委托，为公司实施 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-042 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、电 话、口头等方式发出，会议于 2025 年 8 月 4 日以现场结合通讯会议、记名表决 方式召开。董事长邵羽南先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明， 全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长邵羽南先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以 4 票同意（关联董事邵羽南先生、华青翠女士、 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激 励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二〇二五年八月五日 1 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占公司股 本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | | | | | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | 1 | 华青春 | 中国 | 副总经理 | 4.30 | 3.8607% | 0.0236% | | 2 | 吴书勇 | 中国 | 董事、副总经 | 4.30 | 3.8607% | 0.0236% | | | | | 理 | | | | | 3 | 张静萍 | 中国 | 副总经理、财 | 2.90 | 2.6037% | 0.0159% | | | | | ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-044 深圳市同益实业股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，根 据公司2025年第一次临时股东大会授权，公司于2025年8月4日召开第五届董事会 薪酬与考核委员会2025年第三次会议、第五届董事会第八次会议及第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》，确定以2025年8月4日为授予日，以7.97元/股的授予价格授予16 名激励对象111.38万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 本激励计划拟授予的激励对象总人数为16人，为公司公告本激励计划时在本 公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员和技术（业务） 人员以及董事会认为需要激励的其他人员 ...

一、本次激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 深圳市同益实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 （授予日） 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》（以下简称"《自律监管指南1号》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"） 本次授予的激励对象名 ...

深圳市同益实业股份有限公司 证券简称：同益股份 证券代码：300538 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年八月 | 一、释义 | 1 | | --- | --- | | 二、声明 | 2 | | 三、基本假设 | 3 | | 四、本次限制性股票激励计划授权与批准 4 | | | 五、独立财务顾问意见 | 6 | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 同益股份、本公司、 | 指 | 深圳市同益实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市同益实业股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 限制性股票 | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-043 深圳市同益实业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、 电话、口头等方式发出，会议于 2025 年 8 月 4 日以现场结合通讯会议、记名表 决方式召开。监事会主席黄雪海先生于本次监事会会议上就紧急通知的原因进行 了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席黄雪海先 生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行 ...