深圳市同益实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市同益实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司特 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战 略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《深圳市同益实业股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本工作细则。 第三条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会成员由三名董事组成。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，经董事会表决，过半数以上同意。 第七条 战略委 ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 深圳市同益实业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、行政规章和《公司章程》 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本议事规则的规 定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

第三条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 深圳市同益实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市同益实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度，制定科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发和利用战略，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），作为制定和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和 高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本细则 ...

深圳市同益实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 深圳市同益实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》（以下简称"《暂缓与豁免管理规定》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深 圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人根据《创业板股票上市规则》及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定，办理公司信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后 实施，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，接受深 ...

深圳市同益实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市同益实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同益实业股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、法规相关规定，结合《深圳市 同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露事 务管理制度》等的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书、董事长、董事会进行报告的制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份 的股东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司 派驻参股子公司的董事、监事和高级管理 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市同益实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市同益实业股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，明确董事会秘书的工作职责和程序，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具有必备的专业知识和从业经验，其任职资格为： （一）具有履行职责所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的知识； （二）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力； （三）取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员情形之一的； 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，是公司与证 券交易所的指定联系人。董事会秘书对董事会负责，依据《公司法》等相 ...

第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 深圳市同益实业股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步完善深圳市同益实业股份有限公司（下称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作 用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，制定本规程。 深圳市同益实业股份有限公司 独立董事年报工作规程 1 深圳市同益实业股份有限公司 独立董事年报工作规程 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证提供的信息真 实、准确、及时、完整。 第五条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度 的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况。公司财务负责人应当向独 立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。独立董事有权对有关重大问题进 行实地考察 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市同益实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 除本制度第六条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出新的董事就任 前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 1 第一条 为 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 深圳市同益实业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步提高深圳市同益实业股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会") 在年度报告(以下简称"年报")编制及披露过程中的作用，维护审 计的独立性，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的有关规定及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等要求，结合《董事会审计委员会工作细则》，特制订本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作的会计师事 务所(以下简称"年审会计师事务所")的沟通和协调工作。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报 公司本年 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市同益实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全深 圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事(非独立董事)及高级管理 人员的提名制度，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），作为负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 第三条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并向董事会提出建议。提名委员会对董事会负责。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两 ...