2024年度股东大会决议公告 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-034 深圳市同益实业股份有限公司 1、会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15—15:00的任意时间。 特别提示： 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森 国际中心C栋501会议室 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 中小股东出席的总体情况： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长邵羽南先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和 ...

北京植德（深圳）律师事务所 关于 深圳市同益实业股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2025]0005 号 二〇二五年五月 深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 16 楼 邮编：518052 16th Floor, DaCheng Fund Headquarters Building No. 1236 Haide Third Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C. 电话（Tel）: 0755-33257500 传真（Fax）: 0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2025]0005 号 致：深圳市同益实业股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 由公司董事长邵羽南先生召集，经全体董事一致同意，会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯会议、记名表 决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-032 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任副总经理、 董事会秘书及证券事务代表的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-033 深圳市同益实业股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨变更财务负责人 及聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司高级管理人员辞职情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理冯宇明先生、财务负责人宫诚先生递交的辞职报告，因个人原因冯宇明先生、 宫诚先生分别申请辞去公司副总经理、财务负责人的职务。冯宇明先生、宫诚先 生原定任期为 2024 年 11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日，辞职后均不再担任公司 任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，冯宇明先生、宫诚先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，冯宇明先生、宫诚先生的辞职不会对公 司正常生产经营带来影响。 截至本公告披露日，冯宇明先生、宫诚先生未持有公司股份。 冯宇明先生、宫诚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对冯宇 明先生、宫诚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于变更公司财务负责人及聘任副总经理 ...

深圳市同益实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2025-001 深圳市同益实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司 年度网上业绩说明会的投资者 2024 | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 形式 | 网络互动方式 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼董事会秘书（代行）：邵羽南先生 | | | 副董事长、总经理：华青翠女士 | | | 独立董事：周明女士 | | | 财务总监：宫诚先生 | | | 1.在产品质量管控方面采取了哪些措施？ | | | 答:尊敬的投资者，您好。在产品质量管控方面，公司持续优 | | | 化生产工艺、改进生产 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-031 深圳市同益实业股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会 审议通过了《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》， 同意为下属子公司日常经营和业务发展的资金需求提供担保，担保额度不超过人 民币 13 亿元（或等值外币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担 保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有 效期内可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 20 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、 担保进展情况 近日，公司控股子公司广东恒盛通科技有限公司（以下简称"广东恒盛通"） 与兴 ...

Financial Performance - The company reported a loss during the reporting period due to management costs and relocation expenses associated with the factory move in Jiangxi, impacting net profit[6]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥3,074,892,613.74, a decrease of 5.57% compared to ¥3,256,298,292.39 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥95,519,105.52, representing a decline of 466.74% from ¥26,045,504.47 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥96,148,816.96, down 782.28% from ¥14,092,275.89 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 49.98% to ¥80,808,691.95 in 2024 from ¥161,556,065.37 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,183,671,118.39, a decrease of 6.43% from ¥2,333,753,743.62 at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.37% to ¥957,018,560.85 at the end of 2024 from ¥1,067,720,080.68 at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.53, a decline of 478.57% from ¥0.14 in 2023[25]. - The diluted earnings per share for 2024 was also -¥0.53, reflecting the same percentage decline as basic earnings per share[25]. - The weighted average return on net assets for 2024 was -9.38%, a decrease of 11.86% from 2.48% in 2023[25]. - The company reported a significant drop in both revenue and profit, indicating potential challenges in market performance and operational efficiency[25]. Strategic Focus and Priorities - In 2025, the company will concentrate on three strategic priorities: deepening quality customer resources, optimizing product and resource allocation, and strengthening cost control[6]. - The company emphasizes a strategy focused on major clients and actively adjusts product structure to meet customer needs[6]. - The company aims to provide integrated solutions for high-end engineering plastic products, which are increasingly replacing traditional materials in various applications[37]. - The company aims to expand its market share in 2024 by enhancing sales channels and increasing R&D efforts to improve product performance[52]. - The company plans to focus on high-end chemical materials and electronic materials, aiming to provide solutions for 10 industries and 10,000 SMEs[111]. - The company will implement a dual-driven development model focusing on chemical and electronic materials to ensure supply chain stability[113]. Market and Industry Insights - The chemical new materials industry is recognized as one of the fastest-growing high-tech industries globally, with increasing demand driven by strategic emerging industries[34]. - The composite materials sector is expanding, with applications in drones, new energy vehicles, and semiconductors, indicating a growing market for engineering plastics[36]. - The electronic materials sector is crucial for the new generation of information technology, with a steady growth in demand for semiconductor materials and display packaging[38]. - The domestic market for high-end composite material boards and rods is largely dominated by foreign companies, presenting an opportunity for the company to capture market share[49]. Operational Efficiency and Risk Management - The company will continue to enhance operational efficiency and market competitiveness to create sustainable value returns for investors[6]. - The company has established a comprehensive risk management strategy for accounts receivable, including credit insurance and a big data monitoring system to minimize bad debt risks[122]. - The company will implement strict inventory management practices and conduct regular impairment tests to address potential inventory devaluation risks[123]. - The company aims to lower liquidity risks by improving cash flow management and optimizing financing channels to ensure operational stability[126]. Research and Development - The company has established a robust R&D center, resulting in the acquisition of 8 invention patents and 29 utility model patents, enhancing its product development capabilities[54]. - The company plans to increase R&D in self-modified materials, targeting PEEK and other high-performance materials by 2025[114]. - The company achieved a cumulative investment of RMB 30 million in the committed projects[102]. Corporate Governance and Management - The company has established a complete and independent corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[138]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, complying with legal and regulatory requirements[131]. - The company has implemented a robust investor relations management system to enhance communication with investors[135]. - The company held a total of 24 board meetings during the reporting period, with significant decisions documented in various announcements[158]. Employee and Talent Management - The company has established a competitive salary system to attract and retain talent, linking performance with strategic goals[169]. - The company emphasizes training for all employees, focusing on leadership, professional skills, and comprehensive quality improvement[170]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 386, with 126 in the parent company and 260 in major subsidiaries[168]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, focusing on energy-saving and environmentally friendly projects in its business and R&D directions[188]. - The company has established a charity foundation with an original fund of 2 million yuan, contributing 40,000 yuan to support education in impoverished areas during the reporting period[190]. - The company respects the rights of all stakeholders, including creditors, suppliers, and customers, integrating social responsibility into its business development[191]. Future Outlook and Commitments - The company anticipates potential market demand fluctuations in consumer electronics, smart home appliances, and other sectors due to macroeconomic conditions, which could impact operational performance[119]. - The company has committed to fulfilling the obligations of the public offering process and ensuring the accuracy of its disclosure documents[196]. - The company will disclose the reasons for any failure to meet commitments within five working days[195].

深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （罗小华） 2024年度任期内，本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定 和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予 独立董事的权力，充分发挥独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年担任公司第四届董事会独立董事任职期间的 履职情况汇报如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司已于2024年11月完成董事会的换届选举工作，本人在2024年担任公司第 四届董事会独立董事任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事 会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出 席董事会、股东大会的情况如下： | 独立董事 | ...

深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （顾东林） 2024年度任期内，本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规 定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋 予独立董事的权力，充分发挥独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2024年担任公司第四届董事会独立董事任职期间 的履职情况汇报如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司已于2024年11月完成董事会的换届选举工作，本人在2024年担任公司第 四届董事会独立董事任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事 会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出 席董事会、股东大会的情况如下： | 独立董事 | ...

本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力， 充分发挥独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年担任公司第五届董事会独立董事任职期间的履职情况汇报如下： 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （陈辉祥） 2024年任职期间，公司两会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事 项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。 一、独立董事的基本情况 2024年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 陈辉祥，男，1979年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于东莞虎彩印刷有 限公司、虎彩集团有限公司、深圳业际光电有限公司、江西合力泰科技有限公司 深圳分公司 ...