深圳市同益实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市同益实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文 件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会应当对内幕信息知情 人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整，报送及时。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人登记入档和报送工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 ...

深圳市同益实业股份有限公司 股东会议事规则 深圳市同益实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文 件和《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均应 当遵守本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法履行职权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的职责权限 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见书并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的 ...

深圳市同益实业股份有限公司 章 程 二〇二五年八月修订 目 录 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 277 | | 第一节 | 董事的一般规定 277 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三 ...

深圳市同益实业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度 深圳市同益实业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 1、经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采 购、销售、提供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用； 2、非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫 付工资、福利、保险、广告等费 ...

格隆汇8月26日丨同益股份(300538.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入15.47亿元，同 比增长13.67%；归属于上市公司股东的净利润562.50万元，同比增长12.46%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润456.68万元，同比增长15.45%；基本每股收益0.0311元。 ...

深圳市同益实业股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）2025 年半年度募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 32,381.62 万元，用于永久补充 流动资金金额人民币 10,517.68 万元，其中，本年度使用募集资金 1,394.35 万元， 用于暂时补充流动资金 17,360 万元，募集资金专户余额为 796.00 万元（包含募 集资金投资项目"特种工程塑料挤出成型项目"待质保期满后尚需支付的款项 451.95 万元，该余额为收到的银行利息扣除手续费后的净额）。 第 1 页 共 7 页 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》 ...

特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 深圳市同益实业股份有限公司 关于2025年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第九次 会议及第五届监事会第八次会议分别审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《2025 年半年度报告》全文 及摘要已于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！ 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-049 二○二五年八月二十七日 第 1 页 共 1 页 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：邵羽南 主管会计工作负责人：张静萍 会计机构负责人：张静萍 1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算 的会计科 目 2025年期初 占用资金余 额 2025年半年 度占用累计 发生金额（ 不含利息） 2025年半 年度占用资 金的利息（ 如有） 2025年半 年度偿还 累计发生 金额 2025年6月 期末占用资 金余额 占用形 成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及 其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人 及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算 的会计科 目 2025年 ...

深圳市同益实业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市同益实业股份有限公司 章程修订对照表 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合目前经营发展实际情况及业务发展需要，拟增加公司经营范围，将"股东大会" 调整为"股东会"，并不再设置监事会。拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | 序 | 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"。 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修 | 订，如条款编号、标点符 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-052 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟增加经营范围及制定、修订、废止部分治理制度的公告 | 21 | 《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 22 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 23 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 24 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 25 | 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 26 | 《外汇套期保值业务管理制度》 | 修订 | 否 | | 27 | 《外部信息报送及使用管理制度》 | 修订 | 否 | | 28 | 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》 | 修订 | 否 | | 29 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 30 | 《控股子公司管理制度》 | 制定 | 否 | | 31 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 制定 | 否 | | 32 | 《监事会 ...