2 | | 权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收 | | | --- | --- | --- | | | 益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作 | | | | 程序、完成期限等 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有利于 | 是 | | | 促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司是否 | 不适用 | | | 不少于 3 家 | | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售期、归属期、行权期合规性要求 | | | 26 | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日之间的间隔是否 | 不适用 | | | 少于 年 1 | | | 27 | 每期解除限售时限是否未少于 12 个月 | 不适用 | | 28 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 | 不适用 | | | 50% | | | 29 | 限制性 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥166,402,784.57, a decrease of 9.21% compared to ¥183,291,841.71 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,118,338.70, down 11.30% from ¥9,152,857.80 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥166,402,784.57, a decrease of 9.7% compared to ¥183,291,841.71 in Q1 2023[25] - Net profit for Q1 2024 was ¥8,088,664.23, a decline of 12.9% from ¥9,284,543.45 in Q1 2023[27] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥159,694,849.11, down 8.0% from ¥173,452,696.53 in the same period last year[25] - The weighted average return on equity was 1.48%, down from 1.74% in the same period last year, a decrease of 0.26%[5] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥14,081,449.58, a decline of 225.97% compared to ¥11,178,200.18 in the previous year[5] - The company's cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating improved liquidity management[28] - Cash inflow from operating activities totaled 163,055,521.26, down from 175,466,580.91 in the prior period[29] - Cash outflow from operating activities increased to 177,136,970.84 from 164,288,380.73[29] - The net cash flow from investing activities was -15,304,991.08, compared to -10,882,043.93 in the previous period[30] - Cash inflow from investing activities was 3,795,721.85, significantly higher than 215,295.58 in the prior period[30] - Cash outflow from investing activities rose to 19,100,712.93 from 11,097,339.51[30] - The net cash flow from financing activities was -808,113.99, an improvement from -14,634,958.29 in the previous period[30] - Cash inflow from financing activities increased to 185,885,002.76 from 142,051,229.03[30] - Cash outflow from financing activities also rose to 186,693,116.75 from 156,686,187.32[30] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to 15,641,270.00 from 45,337,918.08[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,084,771,569.88, a decrease of 3.28% from ¥1,121,528,828.56 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥535,239,716.89 from ¥580,078,919.02 year-over-year[24] - The total non-current assets decreased from ¥381,028,130.62 to ¥378,848,831.25, a decline of about 0.6%[20] - Cash and cash equivalents decreased by ¥41,061,700, a decline of 39.61% due to increased cash payments for debt repayment[9] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥103,676,848.36 to ¥62,615,150.03, a decline of approximately 39.7%[20] - Accounts receivable decreased slightly from ¥248,951,798.43 to ¥248,115,673.15, a reduction of about 0.3%[20] - Inventory increased from ¥196,440,218.01 to ¥203,851,754.80, reflecting a growth of approximately 3.5%[20] Shareholder Information - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 1.50% to ¥549,804,947.59 from ¥541,693,329.67 at the end of the previous year[5] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,604[16] - The largest shareholder, Huang Xiuzhu, holds 29.71% of the shares, totaling 65,972,106 shares[16] Corporate Developments - The company was recognized as a high-tech enterprise on January 4, 2024[18] - The company announced the resignation of a director and senior management personnel on February 27, 2024[19] - The company held its annual general meeting on March 26, 2024, to approve the 2023 annual report[19] - The company is in the process of issuing A-shares to specific investors, as approved in the board meeting on January 8, 2024[18] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥9,621,388.34, up 23.5% from ¥7,795,249.64 in the previous year[25] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development capabilities[27] - The company plans to continue investing in new technologies and products to drive future growth[27]

| 证券简称：横河精密 | 证券代码：300539 | | --- | --- | | 转债简称：横河转债 | 转债代码：123013 | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年四月 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 所有激励对象承诺，公司相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合权益授予安排或者归属安排的，自公司相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将参与本激励计划所获利益 返还公司。 1 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《宁波横河精密工 业股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的 召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 （三）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （四）本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列 席了本次监事会。 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事曹惠民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，宁波横河精密工业股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事曹惠民先生受其他独立董事的委托作 为征集人，依法采取无偿方式就公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 2、征集人曹惠民先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条 件。 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的 真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 18 | 白妮 | 核心员工 | | 19 | 孙玉树 | 核心员工 | | 20 | 胡涌涛 | 核心员工 | | 21 | 王杰 | 核心员工 | | 22 | 赵柽 | 核心员工 | | 23 | 胡园园 | 核心员工 | | 24 | 戚珊珊 | 核心员工 | | 25 | 陈迪松 | 核心员工 | | 26 | 陈磊 | 核心员工 | | 27 | 萧瑜彤 | 核心员工 | | 28 | 沈迪妮 | 核心员工 | | 29 | 刘飞 | 核心员工 | | 30 | 邓杰 | 核心员工 | | 31 | 王胜利 | 核心员工 | | 32 | 徐曙光 | 核心员工 | | 33 | 李志清 | 核心员工 | | 34 | 肖乃运 | 核心员工 | | 35 | 赵锋 | 核心员工 | | 36 | 尹华柳 | 核心员工 | | 37 | 邓圆乐 | 核心员工 | | 38 | 郑建清 | 核心员工 | | 39 | 姜从明 | 核心员工 | | 40 | 黄炎昌 | 核心员 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司" ）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《 中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规和规 范性文件以及《宁波横河精密工业股份有限公司程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事（含独 立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由3名委员组成，委员均由董事担任，其中独立 董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员经 ...

第一章 总则 宁波横河精密工业股份有限公司 提名委员会工作细则 第一条 为规范宁波横河精密工业股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规的规定和《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（下 称《公司章程》），公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准 产生 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 第四条 审计委员会由3名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波横河精密工业股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《宁波 横河精密工业股份有限公司章程》（下称《公司章程》），公司特设立董事会 审计委员会（下称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会在董 事会领导下开展工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员产生与组成 第五条 审计委 ...

浙江六和律师事务所 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 致：宁波横河精密工业股份有限公司 浙江六和律师事务所接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河 精密"或"公司"）委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 股权激励计划"或"本计划"）事项的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）等法 律、法规、规章和规范性文件以及《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规以及中国证监会的有关规定发表法律意见，并申明如下： 1、本所及本所经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则, 进行充分的核查验证,保证本法律意 ...