本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 11 月 29 日召开公司 2024 年第三次临时 股东大会。现将本次股东大会的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议， 决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-081 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）13:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 29 日 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-080 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 1 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开 时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 11 月 12 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席 了本次监事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位 非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-079 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 公司第四届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审 核，公司董事会提名胡志军先生、胡建锋先生、黄飞虎先生、陆正苗先生 4 人为 第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之 日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宁波横河精密工业股份有限公司董事会现就 提名 黄晓倩为 宁波横河精密工业 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为宁波横河精密工业股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 宁波横河精密工业股份有限公 司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

宁波横河精密工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄晓倩作为宁波横河精密工业股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宁波横河精密工业股份有限公司董事会提名为宁波横河精 密工业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波横河精密工业股份有限公司第_ 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-076 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换 届选举工作。 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年 11 月 12 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事 会提名胡志军先生、胡建锋先生、黄飞虎先生、陆正苗先生 4 人为公司第五届董 事会非独立董事候选人，提名黄晓倩女士、余星亮先生、于卫星先生 3 人为公司 第五届董事会独 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 提名人 宁波横河精密工业股份有限公司董事会现就 提名 于卫星为 宁波横河精密工业 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为宁波横河精密工业股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 宁波横河精密工业股份有限公 司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-077 宁波横河精密工业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 宁波横河精密工业股份有限公司 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定 进行换届选举。 监 事 会 2024 年 11 月 12 日 公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监 事会选举胡赞文先生、房其良先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 （简历见附件）。 附件：非职工代表监事简历 房其良先生；男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-078 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议， 决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）13:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 29 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代 理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 宁波横河精密工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于卫星作为宁波横河精密工业股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宁波横河精密工业股份有限公司董事会提名为宁波横河精 密工业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波横河精密工业股份有限公司第_ 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ ...