证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-078 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议， 决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）13:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 29 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代 理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 宁波横河精密工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于卫星作为宁波横河精密工业股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宁波横河精密工业股份有限公司董事会提名为宁波横河精 密工业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波横河精密工业股份有限公司第_ 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ ...

宁波横河精密工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宁波横河精密工业股份有限公司董事会现就 提名 黄晓倩为 宁波横河精密工业 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为宁波横河精密工业股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 宁波横河精密工业股份有限公 司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-074 宁波横河精密工业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司 股票的情形； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 一、股票交易异常波动的具体情况 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价格 连续 2 个交易日（即 2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、现场问询等方式对公司控股股 东和实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司近期 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥208,157,838.28, an increase of 10.45% year-over-year, while year-to-date revenue was ¥548,165,493.42, up 9.76% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥9,158,726.48, a 12.32% increase year-over-year, but year-to-date net profit decreased by 11.94% to ¥24,248,264.53[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥9,592,066.21, a significant increase of 57.12% year-over-year, while year-to-date it decreased by 3.54% to ¥22,004,071.27[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥548,165,493.42, an increase of 9.8% compared to ¥499,410,252.55 in the same period last year[15]. - The total profit for Q3 2024 was CNY 26,127,189.32, down from CNY 31,559,814.93 in the same period last year, reflecting a decline of 17.3%[16]. - Operating income for Q3 2024 was CNY 26,103,142.86, compared to CNY 31,568,883.05 in Q3 2023, representing a decrease of 17.3%[16]. - The company reported a net profit margin improvement, with net profit attributable to shareholders increasing to ¥174,952,650.53 from ¥168,447,247.29, reflecting a growth of 3.0%[13]. Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥21,189,062.95, down 40.10% compared to the same period last year[2]. - The company experienced a 40.10% decrease in net cash flow from operating activities year-to-date, attributed to reduced cash receipts from sales and increased cash payments for purchases[7]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥46,114,244.33 from ¥103,676,848.36, a decline of 55.6%[12]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 36,347,184.93 at the end of Q3 2024, up from CNY 31,341,196.01 at the end of Q3 2023[18]. - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY 71,697,017.42 in Q3 2024, compared to CNY 24,739,032.67 in Q3 2023[17]. Liabilities and Equity - Short-term borrowings decreased by ¥61,443,000 (31.56%) year-to-date, reflecting a restructuring of liabilities[5]. - The company's total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,106,492,949.19, a decrease of 1.34% from the end of the previous year[2]. - Total liabilities decreased to ¥559,517,416.57 from ¥580,078,919.02, a decline of 3.5%[14]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.10% to ¥547,634,522.92 at the end of Q3 2024 compared to the end of the previous year[2]. Research and Development - R&D expenses increased by ¥8,954,700 (36.79%) year-over-year due to more projects and higher investment in Q3 2024[6]. - Research and development expenses increased to ¥33,292,561.00, a rise of 36.8% from ¥24,337,865.40 in the previous year[15]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,415[8]. - The largest shareholder, Hu Zhijun, holds 30.03% of the shares, amounting to 50,057,175 shares[8]. - The second-largest shareholder, Huang Xiuzhu, holds 29.68% of the shares[8]. Corporate Actions and Communications - The company announced the conversion of convertible bonds on July 2, 2024, with details available on the official website[9]. - The company received an inquiry letter from the Shenzhen Stock Exchange regarding its application for a specific stock issuance on July 3, 2024[10]. - The company announced the maturity and delisting of "Henghe Convertible Bonds" on July 19, 2024[10]. - The company held board meetings on August 27, 2024, to review the half-year report and dismiss senior management[10]. - The company updated its application documents in response to the Shenzhen Stock Exchange's inquiries on September 5, 2024[11].

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-072 宁波横河精密工业股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 宁波横河精密工业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）于 2024 年 7 月 3 日出具的审核函〔2024〕020017 号《关 于宁波横河精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司 ...

关于宁波横河精密工业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二四年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 7 月 3 日出具的审核函〔2024〕020017 号《关于宁波横河精 密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询 函"）已收悉。宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河精密"、"发行 人"、"公司"）会同国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"）、 浙江六和律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称 "会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就 问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《宁波横河精密 工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》 中的释义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差 异，均为四舍五 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"、"本机 构"）接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河精密"、"发行 人"、"公司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关业 务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《宁波横河精密工 业股 ...

二〇二四年九月 保荐机构（主承销商） 宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 国投证券股份有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"、"本机 构"）接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河精密"、"发行 人"、"公司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次 发行"）出具本发行保荐书。 之 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关业务 规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用的词语释义与《宁波横河精密工 业股份有限公司 2 ...

浙江六和律师事务所 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 3-0 浙江六和律师事务所 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 浙六和法意(2024)第 1255 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编 报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 中国现行有效的法律、法规、规章及其他规范性文件的有关规定，浙江六和律师 事务所（以下简称"本所"）接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"发 行人"或"公司"）委托，指派本所张进律师、孙登律师（以下合称"六和律师"） 担任发行人本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法 律顾问（以下简称"本所律师"），为发行人本次发行出具了浙六和法意（2024） 第 0545-1 号《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年 向特定对象发行 A 股股票的 ...