证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-005 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告文件。 根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《审核问询函》部分 内容进行了补充回复，并相应修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司 于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告文件。 根据深交所进一步审核意见和 2024 年三季度财务数据更新，公司会同相关 中介机构对《审核问询函》部分内容进行了补充回复，并相应修改了募集说明书 等申请文件，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-001 宁波横河精密工业股份有限公司 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （四）本次会议由全体董事共同推举董事胡志军先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议是临时董事会会议，由全体董事共同推举董事胡志军 先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 3 日通过电子邮件的形式送达至各位董事， 董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 1 月 8 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方 式。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同 ...

一、监事会会议召开情况 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （四）本次会议由全体监事推选胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列 席了本次监事会。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-002 宁波横河精密工业股份有限公司 （一）本次监事会会议由全体监事推选胡赞文先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 3 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的 召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2025 年 1 月 8 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关事项已经公司第四届董事 会第十四次会议、第四届监事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大会、第 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-003 宁波横河精密工业股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第一次会议审议，决定 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 关于全资子公司取得高新技术企业证书的公告 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-084 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司嘉兴横河 汽车电器有限公司（以下简称"嘉兴横河"）被认定为高新技术企业。近日，嘉 兴横河收到国家税务总局浙江省税务局、浙江省财政厅、浙江省经济和信息化厅 联合下发的高新技术企业证书（证书编号：GR202433003562，发证时间：2024 年 12 月 6 日，有效期：三年）。 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施 条例》的有关规定，通过高新技术企业认定后，嘉兴横河自 2024 年起连续三年 内，将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率计缴企业所 得税。 特此公告。 宁波横河精密工业股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-083 宁波横河精密工业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）2020年限制性股 票激励计划中 2 名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司回购 注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 32,000 股，注销股份占注销前总股本 的 0.014%，其中限制性股票首次授予中 2 名员工离职，分别回购其未解禁股份 16,000 股、16,000 股，共计 32,000 股，回购价格为 3.103726 元/股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 回购注销限制性股票事项于 2024 年 12 月 26 日办理完成。 3、本次回购注销完成后，公司注册资本将由 222,077,850 元减少至 222,045,850 元，股份总数由 222,077,850 股减少至 222,045,850 股。 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审 ...

浙江六和律师事务所关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 2182 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《宁波横河 精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律 师事务所接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派张 进律师、孙登律师（以下简称"六和律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东 大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开及其他相关法 律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （ ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-082 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 4、会议召集人：公司董事会 3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号 1、会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）13:00。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第二十 一次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 网络投票时间：2024 年 11 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 29 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1 ...