| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个限售期解除限售条件成就的公告 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 5 月 12 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于<宁波横河模具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<宁波横河模具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制 性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划相关议 案发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于<宁波横河模具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<宁波横河模具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于< ...

4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席 了本次监事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性 ...

独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事 工作细则》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第四届董事 会第十一次会议相关事项发表如下独立意见： 宁波横河精密工业股份有限公司 一、 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实 事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查。 经核查，我们认为： 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在 以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2023-045 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议，决 定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 21 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 21 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 9 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及 ...

1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金 融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支 付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 2、变更日期 公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2023-042 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》的要求变更公 ...

一、变更公司注册资本 1、公司可转换债券转股 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.40 亿 元。根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本 次发行的可转换公司债券自 2019 年 2 月 1 日起开始转股。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订< ...

上海泽昌律师事务所 关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个限售期解除限售条件成就相关事项 之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200122 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二零二三年八月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个限售期解除限售条件成就相关事项之 法律意见书 泽昌证字 2023-05-03-04 致：宁波横河精密工业股份有限公司 上海泽昌律师事务所接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河 精密"或"公司"）委托，担任公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 股权激励计划"）事项的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2023-039 转债代码：123013 转债简称：横河转债 宁波横河精密工业股份有限公司 关于不提前赎回"横河转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于不提前赎 回"横河转债"的议案》，自 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 8 月 17 日期间，公司 股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当 期转股价格（即 8.88 元/股）的 130%（含 130%）（即 11.54 元/股），已触发"横 河转债"有条件赎回条款。 结合当前的市场情况及公司自身实际情况综合考虑，"横河转债"价格与价 值严重背离，为阶段性保护债券投资者权益，公司董事会决定不行使本次"横河 转债"的提前赎回权利，不提前赎回"横河转债"。同时决定自本次董事会会议 审议通过本议案之日起至"横河转债"到期日（2024 年 7 月 2 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通 知于 2023 年 8 月 11 日通过口头通知、电话通知及书面形式送达至各位董事，董 事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 次"横河转债"的提前赎回权利，不提前赎回"横河转债"。同时决定自本次董 事会会议审议通过本议案之日起至"横河转债"到期日（2024 年 7 月 26 日）， "横河转债"在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cni ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2023-037 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性 股票激励计划中 4 名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司回 购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 49,000 股，注销股份占注销前总股 本的 0.022%，其中限制性股票首次授予中 3 名员工离职，分别回购其未解禁股 份 7,000 股、14,000 股、8,000 股，共计 29,000 股，回购价格为 3.183726 元/股； 其中限制性股票预留部分中 1 名员工离职，回购其未解禁股份 20,000 股、共计 20,000 股，回购价格为 3.230092 元/股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 回购注销限制性股票事项于 2023 年 8 ...