| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2023-050 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、横河转债（债券代码：123013）转股期限为 2019 年 2 月 1 日至 2024 年 7 月 26 日，最新有效的转股价格为人民币 8.88 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 100 张"横河转债"完成转股（票面金额共计 10,000 元人民币），合计转为 1125 股"横河精密"股票（股票代码：300539）。 因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，向 57 名激励对象首次授予限制性 股票 200.50 万股，该部分限制性股票上市日期为 2020 年 7 月 27 日，本次新增 股份登记完成后公司总股本由 219,985,133.00 股增加至 221,990,133.00 股。根据 《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司 ...

六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开及其他相关法 律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司第四届董事会第十一次会议决议，公司于 2023 年 8 月 29 日在深圳 证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《宁波横 河精密工业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，董事 会已提前 15 日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会召开的时间、地点、 召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。 浙江六和律师事务所关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2023)第 1492 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）14:00。 网络投票时间：2023 年 9 月 21 日。 宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 21 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 9 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 9 月 18 日（星期 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 45 人，本次限制性股票解除限售 数量为 68.2 万股，占公司目前总股本的 0.31%。 2、本次解除限售的股权激励股份的上市流通日期为 2023 年 9 月 18 日。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的 议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公 司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（更正后） 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023年半年 度往来累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 30 日往来资 金余额 往 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2023-047 转债代码：123013 转债简称：横河转债 宁波横河精密工业股份有限公司 关于上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的更正公告 | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | | | 往来方与 上市公司 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月 往来累计发生 | 2023 年 1-6 月往 | 2023 年 1-6 | 2023 年 6 月 | 往来形 | 往来性质 | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关 | 核算的会 | 初 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年 1-6 月往来累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年 1-6月往 来资金的利息 （如有） 2023年1-6月 偿还累计发 生金额 2023年6月期 末往来资金 余额 往来形 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥310,947,381.50, representing a 5.52% increase compared to ¥294,687,746.68 in the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders increased by 72.55% to ¥19,382,181.62 from ¥11,232,954.82 year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 76.64% to ¥16,706,171.40 compared to ¥9,457,910.16 in the previous year[25]. - Basic earnings per share increased by 80.00% to ¥0.09 from ¥0.05 in the same period last year[25]. - The company's total assets decreased by 6.14% to ¥1,066,213,798.67 from ¥1,135,977,060.01 at the end of the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 22.82% to ¥34,809,346.92 from ¥45,102,462.53 in the same period last year[25]. - The company's gross profit margin for smart home precision components was 21.44%, with a revenue increase of 3.64% year-on-year[51]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 15%[99]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 201 million RMB, representing a year-on-year growth of 18%[100]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 14,042,305.39 for the first half of 2023[196]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 946,961,417.49, slightly up from CNY 945,650,575.33 at the beginning of the year[173]. - The total liabilities decreased to CNY 422,934,888.58 as of June 30, 2023, compared to CNY 419,888,085.80 at the start of the year[173]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 524,188,245.20, a marginal increase from CNY 521,996,321.71 at the beginning of the year[172]. - The company's total equity attributable to shareholders was recorded at 19,427 million yuan, reflecting a stable financial position[187]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period were CNY 39,720,000[197]. Research and Development - The company is committed to continuous investment in R&D to sustain its competitive advantage and drive future growth[42]. - The R&D team consists of over 120 members, focusing on five independent departments to provide comprehensive technical solutions for automotive and home appliance clients[42]. - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of 150 million CNY for new technology development in 2023[99]. - The company has allocated resources for research and development, aiming to introduce innovative products in the upcoming quarters[189]. - Research and development expenses amounted to CNY 8,953,572.83, slightly down from CNY 9,560,000.66 in the previous year, indicating a reduction of about 6.3%[177]. Market Strategy and Expansion - The company plans to implement new projects, including the annual production of 500 million automotive functional parts and high-end interior and exterior components[17]. - The company is exploring market expansion opportunities in Southeast Asia, targeting a 15% increase in market penetration by the end of 2024[100]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q4 2023, aiming for a 5% market share in each[99]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals[99]. - The company plans to enhance its market expansion strategies, focusing on new product development and technological advancements[189]. Shareholder and Equity Management - The company did not distribute cash dividends or issue new shares in the first half of the year[76]. - The company has implemented an employee stock ownership plan and other incentive measures to enhance employee engagement and motivation[90]. - The company has a total of 611,000 shares under stock incentive restrictions[136]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 11,331[139]. - Major shareholder Hu Zhijun holds 30.05% of shares, totaling 66,742,900 shares[139]. Operational Efficiency - The company emphasizes a sales model that reduces intermediaries, allowing for better control of sales channel risks and direct feedback from customers[40]. - The company's production strategy is driven by customer demand and sales forecasts, ensuring alignment with market needs[39]. - The company has made significant breakthroughs in the automotive sector, including the successful development of a door drive motor component for a new energy vehicle manufacturer[42]. - The company has implemented new strategies to optimize operational efficiency and reduce costs[191]. - Operating expenses have been reduced by 8%, contributing to overall profitability[99]. Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly plastic pellets, which have seen significant price increases due to global economic conditions[67]. - The company is exposed to trade and foreign exchange risks due to its export business primarily settled in USD, which may lead to exchange losses[70]. - The precision mold manufacturing industry is highly competitive, with increasing industry concentration and a focus on expanding into downstream precision component manufacturing[68]. - The top five customers account for over 66% of total sales, posing a risk if their operational conditions worsen[69]. Compliance and Governance - The company has maintained compliance with regulatory requirements regarding the issuance and adjustment of convertible bonds[153]. - The actual controllers and shareholders have fulfilled their commitments during the reporting period, ensuring compliance with regulations[98]. - There were no significant environmental issues or administrative penalties reported during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[91]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[109]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[109].

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司监事会 关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 2、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象不存在《管理 办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次 45 名激励对象均已满足《激 励计划》规定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求及激励对象个人绩效考核 要求等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 本 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通 知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议 ...