新晨科技股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第十一届董事会第二十 次会议和第十一届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<新晨科技股份 有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-027 新晨科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《新晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

新晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-028 新晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 124,309,868.84 | 191,344,315.18 | -35.03% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,263,314.80 | -13,206,694.69 | 52.57% ...

根据公司披露的发展战略，新晨科技将借助在渠道和渠道管理、贸易金融、中间业务、交易银行、债券 和家族信托等领域的业务优势，积极推进相关创新技术融合落地应用。此外，通过创新技术在相关业务 领域的融合落地，在智能化、自动化、全业务链和生态化上优化产品，提高其协助客户数字化转型竞争 力的同时提升公司知名度，进一步扩大相关领域业务规模，提高市场占有率。 新晨科技披露，公司在金融信息化领域已经有20多年的行业经验，使得公司在电子渠道及渠道整合、支 付结算、新一代中间业务、交易银行、云平台应用、数据交换等领域具有较强的竞争力。 公司主要为金融客户提供电子渠道及渠道整合、贸易融资、新一代中间业务、交易银行、数据交换、大 数据平台、区块链平台、债券综合业务、家族信托管理等软件开发服务，为客户提供数据中心规划设计 咨询、软硬件选型与部署实施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的系统集成解决方案和服务。 本报讯 （记者贺王娟）4月26日，新晨科技股份有限公司（以下简称"新晨科技"）发布了2024年年度报 告，报告显示，2024年新晨科技实现营业收入13.49亿元，同比下滑22.22%；归属于上市公司股东的净 利润亏损8145.95万元 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任的独立董事何明先生、陈波先生、龙成凤女士以及报告期内离任的独立董事雷 波涛先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 新晨科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 新晨科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，且均未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （龙成凤） 各位股东及股东代表： 2024 年 8 月 2 日，新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第二次临时股东大会，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事。在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以 及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行 独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议 董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年 度任职期间履职情况 ...

新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为公司的独立董事，本人符合《规范运作》《管理办法》等法 律法律、法规、规范性文件及《公司章程》《工作制度》中关于独立董事独立性 的相关要求，未在公司担任除独立董事与董事会专门委员会成员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 | 应参加董事 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 事会次数 | 加董事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 未亲自参加董 事会会议 | 大会次数 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 | 作为公司独立董事，本人任职期间认真审阅董事会会议的各项议案，按时出 席公司组织召开的董事会及股东大会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会 议的情况。本人认为公司董事会及股东 ...

新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈波） 各位股东及股东代表： 本人作为新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉 的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案， 参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陈波，男，1982 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-023 新晨科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规 定，经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会 议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 开始。 2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-015 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议 室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科 技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要>的 议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2024 年 年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《新 ...

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求，结合新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制制度的有效性进行了 评价，并出具《新晨科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。公司监事 会审阅了《新晨科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，现发表意见如 下： 新晨科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 新晨科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 2024 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律、 法规、规范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情 况，建立了较为完善的内部控制制度，并且得到了有效执行。内部控制体系的建 立与有效执行保证了公司各项业务活动有序、高效开展，起 ...