特此说明。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司 96.9628%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司就本次交易相关主体不存在依据 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形作出说明如下： 经核查，本次交易的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立 案调查或者立案侦查的情形；最近 36 个月内也不存在因与任何上市公司重大资 产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事 责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大 资产重组情形。 新晨科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-011 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规 定，现将公司停牌前 1 个交易日（2025 年 4 月 7 日）的前十大股东和前十大流 通股股东的名称、持股数量等信息披露如下： 一、公司股票停牌前 1 个交易日（即 2025 年 4 月 7 日）的前十大股东持股 情况如下： | 序号 | 股东名称 | 所持股份（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李福华 | 40,636,950 | 13.61 | | 2 | 康路 | 36,309,150 | 12.16 | | 3 | 张燕生 | 28,640,264 | 9.59 | | 4 | 徐连平 | 27,298,050 | 9.14 | | 5 | 蒋琳华 | 4,984,250 | 1.67 | | 6 | 罗钠 | 2,245,900 | 0.75 | 1 | 序号 | 股东名称 | 所持股份（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 中国建设银行股份 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 上市地点：深圳证券交易所 新晨科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 摘要 | 交易事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 周昊阳、毕菱志等 名交易对方 19 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 二〇二五年四月 新晨科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及预案摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别及连带的法律责任。 本公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账 户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机构申请 锁定；未在两个交易日内提交锁定申请 ...

新晨科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司 96.9628%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会对本次交易是否符合《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十一条和第四 十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易整体方案符合《重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后，不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情 形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定； 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治 ...

新晨科技股份有限公司 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-012 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》等相关规范性 文件的要求，本次交易尚需经深圳证券交易所审核以及中国证监会注册后方可实 施，且公司本次交易涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成审计、评 估工作。 鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第十一届董事会 第十八次会议决定暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易 相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事 项，并依照法定程序召集公司股东大会审议。 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第十 一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于< ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-009 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议 室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司本次符合发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份 有限公司（以下简称"标的公司"或"天一恩华"）96.9628%股权并向不超过 35 名特定投资者发行 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-008 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召集并主 持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司本次符合发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份 有限公司（以下简称"标的公司"或"天一恩华"）96.9628%股权并向不超过 35 名特定投资者 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-010 新晨科技股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示 特别提示： 新晨科技股份有限公司（股票简称：新晨科技，股票代码：300542）将于 2025 年 4 月 22 日（星期二）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股 票（股票简称：新晨科技，股票代码：300542）自 2025 年 4 月 8 日开市起停牌， 停牌时间预计不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日发布的 《新晨科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金事项的停牌公告》（公告编号：2025-006）。 二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于<新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于同 日刊登于巨潮资讯网（ ...

新晨科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专门会 议通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议由 独立董事何明先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定。经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公 司第十一届董事会第十八次会议审议的拟通过发行股份及支付现金相结合的方 式收购北京天一恩华科技股份有限公司 96.9628%股权（以下简称"标的资产"） 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）相关事宜，并发表审核意见如下： 3、公司编制了《新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，相关内容符合相关法律、法规及规范性 文件的相关规定。 4、经审慎核查，本次交易涉及标的资产的审计及评估工作尚未完成，本次 交易标的资产交易价格尚未确定。经初步判断，本次交易预计达到《重组管理办 法》规定的重大资产重组标准。预计构成 ...