证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-002 新晨科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日取得由国 家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下： 证书号：第 7715647 号 发明名称：一种实现联盟链跨链交易的方法、装置及存储介质 专利权人：新晨科技股份有限公司 地址：100097 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 B 座 8 层 授权公告号：CN 114782031 B 授权公告日：2025 年 02 月 11 日 国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并 予以公告。 专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以 专利登记簿记载为准。 本发明提供了一种实现联盟链跨链交易的方法、装置及存储介质，该方法通 过引入中间人特殊账户，不同于见证人模式，本方案的特殊账户不获取交易双方 的资产。同时，在本方案下，跨链交易的哈希锁无需时间锁， ...

Financial Performance Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss of between 65 million and 88 million CNY, compared to a profit of 36.36 million CNY in the same period last year[4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 75 million and 98 million CNY, compared to a profit of 34.41 million CNY in the previous year[4]. - The basic earnings per share is projected to be a loss of between 0.22 and 0.29 CNY per share, compared to a profit of 0.12 CNY per share last year[4]. Reasons for Performance Change - The main reason for the performance change is the underperformance of certain subsidiaries, leading to the need for goodwill impairment testing[6]. - The goodwill impairment testing is ongoing, and the final amount will be determined by a qualified evaluation and auditing agency[6]. Business Strategy and Market Expansion - The company is actively expanding its market and new business areas while maintaining profitability in its core operations[6]. Investor Advisory - The financial data provided is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report[7]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[7].

新晨科技股份有限公司 控股子公司管理制度 新晨科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年 12 月制定） 第一章 总 则 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上股权（股 份）的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份）低 于 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会（股 东大会）的决议产生重大影响的； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份）低 于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依法对 控股子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，及时、有效地对控 1 第一条 为进一步规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公 司的经营管理行为，明确控股子公司的经营管理责任，降低控股子公司经营风 险，促进控股子公司健康发展，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"） ...

新晨科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 新晨科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2024年12月修订） 以上申报信息视为相关人员向深圳证券交易所提交的将其所持本公司股份按 相关规定予以管理的申请。 第八条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所申报信息的 真实、准确、及时、完整，董事、监事和高级管理人员应当同意深圳证券交易 所及时公布其持有公司股份的变动情况，并承担由此产生的法律责任。 - 2 - 第五条 公司董事、监事和高级管理人员及前述人员的配偶在买卖本公司股份前，应当 在买卖前15个交易日将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应 当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规 及《公司章程》的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、监事和高级管理 人员。 第六条 因公司发行股票、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管理人员转 让其所持公司股份作出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制 性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所 申请并由中国 ...

第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-084 新晨科技股份有限公司 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司控股子公司管理制度> 的议案》。 《新晨科技股份有限公司控股子公司管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 26 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召 集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司董事、监 ...

新晨科技股份有限公司 内部控制评价制度 新晨科技股份有限公司 内部控制评价制度 （2024年12月制定） 第一章 总 则 - 1 - 第一条 为了促进新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全面评价 内部控制的设计和运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范 风险，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部 控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会或授权机构对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价应遵循下列原则： （一） 全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 下属全资子公司、控股子公司的各种业务和事项； （二） 重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务部门、 重大业务事项和高风险领域； （三） 客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如 ...

新晨科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-083 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上股 东、董事张燕生先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项 如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 是否为控 | 占公 | 是否 | 质 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 是否 | 质押 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 司总 | 为补 | 质押到 | 质权 | 押 | 第一大股 | 股份数量 | 持股份 | 为限 | 起始 | 名称 | 股本 | 充质 | 期日 | 人 | 用 | | 东及其一 | （股） | 比例 | 售股 | 日 | 比例 | 押 | 途 | 致 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-082 新晨科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 2、会议召开地点：新晨科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长康路先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 时开始 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及 ...

北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原·武汉· 贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜·香港·巴黎·马德里·斯德哥尔摩·纽约 B EIJIN G·SHAN GHAI·SHENZHEN·HA NGZHOU·GUAN GZH OU·KUNMINTG·TIANJIN·CHENGDU·FUZHOU·NINGBO·XI'AN·NANJING·NANNING·JINAN·CHOGNQING·SUZHOU ·CH ANGSHA·TAIYUAN·W UHAN·GUIYANG·W ULUMU QI·H ON G KONG·PARIS·MA DRID·SILICON VALLEY·SILICON VALLEY· 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road E·ast Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-081 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 开始 2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网 络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规 定，经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会 议审议通过，决定于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开公司 2024 ...