证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-026 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十六次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议 室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科 技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2025 年 第一季度报告》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-025 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》 《新晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》已经编制完成。经审议， 董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。 《新晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 新晨科技股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥124,309,868.84, a decrease of 35.03% compared to ¥191,344,315.18 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥6,263,314.80, an improvement of 52.57% from -¥13,206,694.69 year-on-year[4] - The net profit for the current period is -6,496,654.11, compared to -13,337,983.46 in the previous period, showing an improvement of approximately 51.2%[17] - The total comprehensive income for the current period is -6,496,654.11, compared to -13,337,983.46 in the previous period, indicating a reduction in losses[17] - Operating profit for the current period was -¥5,113,986.50, an improvement from -¥12,615,890.07 in the previous period[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 62.40%, reaching -¥140,949,704.29 compared to -¥374,848,625.44 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled 311,439,184.12, up from 219,743,167.70 in the previous period, reflecting a growth of approximately 41.6%[19] - Cash outflow from operating activities decreased to 452,388,888.41 from 594,591,793.14, a reduction of about 24%[20] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -140,949,704.29, an improvement from -374,848,625.44 in the previous period[20] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -10,230,203.07, compared to -213,104.89 in the previous period[20] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 246,946.63, down from 80,851,230.89 in the previous period[20] - The ending cash and cash equivalents balance is 328,359,547.38, compared to 215,633,575.39 in the previous period, indicating an increase of approximately 52.2%[20] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 9.24% to ¥1,251,447,234.31 from ¥1,378,880,040.18 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥687,507,095.07 from ¥808,443,246.83, a reduction of 15.0%[15] - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 1.11% to ¥557,740,039.22 from ¥564,003,354.02 at the end of the previous year[4] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,723[9] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 49.50% compared to the beginning of the year, indicating ongoing project execution[7] - Research and development expenses decreased to ¥15,318,565.42 from ¥25,108,436.32, a decrease of 39.0%[16] - Total operating costs decreased to ¥138,629,948.99 from ¥208,353,412.93, representing a reduction of 33.5%[16] Credit and Impairment - The company reported a 198.47% decrease in credit impairment losses, reflecting reduced provisions for bad debts on accounts receivable[7] - The company reported credit impairment losses of ¥8,415,896.21, up from ¥2,819,663.40 in the previous period[16] Earnings Per Share - The company's basic earnings per share improved to -¥0.02, a 50.00% increase from -¥0.04 in the same period last year[4] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both -0.02, an improvement from -0.04 in the previous period[17] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥236,537.79, which are closely related to its normal business operations[5]

| | 2025/4/28 | 星期一 | 新股发行及今日交易提示 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025/4/28 | 新股发行 | | | | | 证券代码 | | 证券简称 | 发行价格 | | | 920068 | | 天工股份 | 3.94 | | | 301636 | | 泽润新能 | 33.06 | | | 2025/4/28 | | 内地市场权益提示 | | | | 类别 | 证券代码 | 证券简称 | 权益日期 | 最新公告链接 | | | | | 要约申报期1：2025年4月8日至2025年5月7日 | https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=600777&announcementId=122319 2301&orgId=gssh0600777&announcementTime=2025 -04-22 | | 要约收购 | 600777 | ST新潮 | 要约申报期2：2025年4月23日至2025年5月22日 | https://www.cninfo.com.cn/n ...

根据公司披露的发展战略，新晨科技将借助在渠道和渠道管理、贸易金融、中间业务、交易银行、债券 和家族信托等领域的业务优势，积极推进相关创新技术融合落地应用。此外，通过创新技术在相关业务 领域的融合落地，在智能化、自动化、全业务链和生态化上优化产品，提高其协助客户数字化转型竞争 力的同时提升公司知名度，进一步扩大相关领域业务规模，提高市场占有率。 新晨科技披露，公司在金融信息化领域已经有20多年的行业经验，使得公司在电子渠道及渠道整合、支 付结算、新一代中间业务、交易银行、云平台应用、数据交换等领域具有较强的竞争力。 公司主要为金融客户提供电子渠道及渠道整合、贸易融资、新一代中间业务、交易银行、数据交换、大 数据平台、区块链平台、债券综合业务、家族信托管理等软件开发服务，为客户提供数据中心规划设计 咨询、软硬件选型与部署实施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的系统集成解决方案和服务。 本报讯 （记者贺王娟）4月26日，新晨科技股份有限公司（以下简称"新晨科技"）发布了2024年年度报 告，报告显示，2024年新晨科技实现营业收入13.49亿元，同比下滑22.22%；归属于上市公司股东的净 利润亏损8145.95万元 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Positive" [6] Core Viewpoints - The low-altitude economy is experiencing significant support from both central and local government policies, with a focus on funding and scene development to accelerate commercialization [3][19] - The recent issuance of 200 billion yuan in special bonds for equipment updates is expected to benefit low-altitude equipment, including consumer drones and eVTOLs [24] - The low-altitude economy is transitioning from conceptualization to commercialization, with various companies showcasing eVTOL products at the Shanghai Auto Show [19][31] Summary by Sections 1. Weekly Sector Review - The average change in A-share related to the low-altitude economy from April 21 to April 25 was +3.6%, driven by improved risk appetite due to easing tariff expectations [4][11] - Top gainers included Xincheng Technology (+37.2%), Wanfu Ovi (+14.7%), and Guangyang Co. (+13.1%) [11][13] 2. Industry Dynamics - Meituan's self-developed drone received the first nationwide low-altitude logistics operation certificate [22] - The establishment of the Guangzhou Low-altitude Economy Development Company with a registered capital of 300 million yuan aims to support the industry [25] - The first low-altitude economic fund in Sichuan province has been registered, focusing on eVTOL manufacturing [34] 3. Individual Company Updates - Xincheng Technology is developing a low-altitude comprehensive management service platform [36] - Xinnengda has partnered with Aerospace Feipeng to enhance drone performance with high-performance batteries [37] - Jinfeng Co. is collaborating with Tsinghua University to develop a ducted fan propulsion system for flying cars and industrial drones [38] - Yinheng has delivered a prototype electric propulsion system for EHang's new model [41] - Jifeng Technology's controlling shareholder has changed to the actual controller of Shenzhen United Aircraft Technology Co., which specializes in drone development [43]

新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈波） 各位股东及股东代表： 本人作为新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉 的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案， 参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陈波，男，1982 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业 ...

新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （龙成凤） 各位股东及股东代表： 2024 年 8 月 2 日，新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第二次临时股东大会，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事。在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以 及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行 独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议 董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年 度任职期间履职情况 ...

新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为公司的独立董事，本人符合《规范运作》《管理办法》等法 律法律、法规、规范性文件及《公司章程》《工作制度》中关于独立董事独立性 的相关要求，未在公司担任除独立董事与董事会专门委员会成员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 | 应参加董事 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 事会次数 | 加董事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 未亲自参加董 事会会议 | 大会次数 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 | 作为公司独立董事，本人任职期间认真审阅董事会会议的各项议案，按时出 席公司组织召开的董事会及股东大会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会 议的情况。本人认为公司董事会及股东 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任的独立董事何明先生、陈波先生、龙成凤女士以及报告期内离任的独立董事雷 波涛先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 新晨科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 新晨科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，且均未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...