证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-028 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"朗科智能"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会同意提请股东大会授权 董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚 需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、本次发行的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对截至公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控 制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》，以及公司第四届董事会第四次会议审议的《关于变更部分募投项 目实施地点和实施主体的议案》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如 下： 中信证券股份有限公司关于 深圳市朗科智能电气股份有限公司 继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意 见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"朗科智能"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对 朗科智能使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕3325 号"文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。扣除承销及保荐费（含税 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十二次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定，我们作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的监 事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届监事会第十二次会议的相关事项 发现如下意见： 一、对公司《<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>》的审核意见 根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年 度报告的内容与格式》及《信息披露业务备忘录第 10 号—定期报告披露相关事宜》的相关规 定，对公司《<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>》进行了认真审核，并提出如 下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2023 年年 度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况、经营成果和现金流量。公司监事会 成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010551 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市朗科智能电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 深圳市朗科智能电气股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称 朗科智能公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 朗科智能公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指 引 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,333,804,015.38, a decrease of 23.37% compared to ¥1,740,683,200.80 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥40,019,096.01, down 46.26% from ¥74,466,802.71 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥224,194,798.34, reflecting a decline of 36.11% compared to ¥350,887,088.18 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.15, a decrease of 46.43% from ¥0.28 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,051,269,826.73, a decrease of 2.31% from ¥2,085,549,962.06 at the end of 2022[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.32% to ¥1,099,328,811.56 at the end of 2023[21]. - The company reported a significant drop in quarterly net profit in Q4 2023, with a loss of ¥8,385,463.59 compared to profits in the first three quarters[24]. - The company received government subsidies totaling ¥2,049,993.92 in Q1 2023, which positively impacted its financial results[28]. Risk Factors - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could negatively impact demand in downstream industries such as home appliances and electric tools[4]. - The company is exposed to intensified market competition as the demand for intelligent controllers increases, necessitating continuous innovation and efficiency improvements[4]. - The company’s export business is significantly affected by exchange rate fluctuations, particularly with USD and HKD settlements[4]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the recent audit report[22]. - The company has a comprehensive risk management strategy to address potential impacts from economic and competitive pressures[4]. Research and Development - The company emphasizes the importance of R&D to maintain its market share amid growing competition[4]. - R&D expenses totaled ¥93,581,000, representing 7.02% of operating revenue, an increase of 1.37% from the previous year[47]. - The company has established a research institute to explore market-forward technology applications, resulting in a 60% increase in patent acquisitions[48]. - The company has obtained a total of 260 patents, including 25 invention patents and 175 utility model patents[48]. - The company is developing a 40V BLDC sensorless control platform aimed at enhancing product competitiveness in electric tools and garden equipment[66]. - The company is advancing a high-uniformity LED plant light project, which is expected to improve light distribution and reduce energy costs[67]. Production and Operations - The company has established a flexible production model that allows for customized processing based on customer orders, enhancing efficiency and reducing costs[44]. - The company expanded production capacity in Vietnam and Hefei to prepare for market recovery and diversification[47]. - The smart controller segment accounted for 97.13% of total revenue, amounting to ¥1,295,489,932.87, down 23.18% year-on-year[58]. - The company's operating costs totaled CNY 1,072,145,882.10, down 24.91% from the previous year[59]. - The company is focusing on expanding its production capacity in Vietnam due to market changes and customer needs[88]. Corporate Governance - The company held one annual general meeting in 2023, ensuring equal rights for all shareholders with a participation rate of 34.31%[106]. - The board of directors consists of 6 members after the resignation of one non-independent director, with 3 independent directors remaining[107]. - The company has established a complete performance evaluation and incentive mechanism, including a stock incentive plan to align employee interests with company goals[112]. - The company maintains independent operations in finance, personnel, and business, with no interference from controlling shareholders[116]. - The company has a robust information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[113]. Profit Distribution - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 15% year-over-year growth[132]. - A cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares (including tax) was proposed, totaling RMB 13,406,368.60 for the year 2023[151]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution amount, reflecting a mature development stage with no major capital expenditure plans[149]. - The company plans to prioritize cash dividends over stock dividends, ensuring that cash dividends are at least 20% of the distributable profits[171]. - The company is committed to transparent communication with shareholders regarding profit distribution and addressing their concerns[171]. Market and Strategic Outlook - The global smart controller market is expected to reach $2 trillion by 2024, while the domestic market is projected to reach ¥3.8 trillion[33]. - The company is exploring opportunities in the renewable energy sector, particularly in new energy propulsion equipment manufacturing[92]. - The company aims to enhance its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the electronics sector[93]. - The company is actively expanding its market presence and developing new products in the electronic smart controller sector, which is increasingly being adopted in various industries[177]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[181].

深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日 15：00 召开 2023 年年度股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-031 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召 开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行投 票的时间为 2024 年 5 月 17 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 特别提示： 1、拟聘请的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已加入 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） ，为保持公司审计工作的连续性，经综 合考虑，公司拟聘请大华国际为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会、监事会对本次拟变更会计师事务所的 事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-027 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务 （货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 2. 投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度不超过 30,000 万港元或其他 等值外币，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过 30,000 万港元或其他等值外币。 3. 特别风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动 性风险和履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会认真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着 对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公 司董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性的监督，在维护公司利益、 股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有 的作用。现将 2023 年监事会的工作情况报告如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责，均列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责， 未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的要求。 2023 年度，公司监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管 理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项 工作，实现了公司稳步发展的目标。 二、2023 年监事会召开会议情况 2023 年度，公司召开三次监事会议，各次会议召开 ...