中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 为全资子公司提供日常经营担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"朗科智能"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，针对朗科智能对全资子公司广东朗科智能电气有限公司（以下简称"广东朗 科"）、浙江朗科智能电气有限公司（以下简称"浙江朗科"）、全资子公司合 肥市朗鹏信息技术有限公司（以下简称"合肥朗鹏"）日常经营业务提供担保的 事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了公司第四届董事会第十四次会议审议通过 了《关于为全资子公司提供日常经营担保额度预计的议案》，广东朗科、浙江朗 科及合肥朗鹏拟扩大业务规模，加快业务发展，所需的资金需求随之增加，故公 司拟为广东朗科、浙江朗科、合肥朗鹏日常经营业务提供担保。授权担保期限为 本次董事会审议通过后的 1 年，担保总额度不超过 10,0 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-023 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事 暨调整董事会部分下属委员会成员的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"朗 科智能"）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独 立董事暨调整部分下属专门委员会成员的议案》，由于独立董事赵亚娟女士辞职，导 致公司董事会成员低于《公司章程》约定人数，故根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》等有关规定补选独立董事一名，并调整董事会下设有关专业委员 会成员。现将相关信息公告如下： 一、关于公司补选董事的情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选 第四 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-025 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）《企业会计准则准则解释 17 号》（财会〔2023〕 21 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要 求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计 政策变无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 （1）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号， 以下简称《解释 16 号》）解释了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市朗科智能电气股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算 | 2023 年 | 2023 年度占用 | 2023 年度 | 2023 年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 上市公司的 | 的会计科目 | 期初占用 | 累计发生金额 | 偿还累计 | 期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | | 资金余额 | （不含利息） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | — | — | — | - | - | - | | - — | — | | 企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | | - — | — | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | — | — | — ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-032 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于转回信用减值损失和计提资产减值准备 暨其他权益工具投资公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳市朗科智能电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日末的各类存货、 应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、可供出售金融资产、商誉、其他权益工具 投资等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定 资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的分析，认为上述资产中部分资产存 在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。现 就 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的资产减值情况作如下公告： 一、计提减值及公允价值变动的基本情况 公司及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日末存在可能发生减值迹象的资产 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董秀琴） 本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董 事制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议的情况 报告期内，公司共召开 3 次董事会。本人在任职期间，公司共召开 3 次董事会，本 人均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提 交董事会、股东大会、专门委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决 权，认为公司董事会、股东大会、专门委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履 行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"朗科智能"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对朗科智能部分募投项目延期事项进行了审慎核 查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕3325 号"文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。扣除承销及保荐费（含税）人民币 5,830,000.00 元后实际收到的 金额为人民币 374,170,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 2 月 22 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，另减除律师费、审计、验资 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-029 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于为全资子公司提供日常经营担保额度预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒：截至本公告披露日，公司的对外担保均为对全资子公司的担保，广东朗 科最近一期的资产负债率为 95.39%，公司为广东朗科提供担保的总额度为不超过 2,000 万元人民币；浙江朗科最新一期资产负债率为 89.64%，公司为浙江朗科提供担保的总 额度为不超过 2,000 万元人民币；合肥朗鹏最新一期资产负债率为 58.43%，公司为合 肥朗鹏提供担保的总额度为不超过 6,000 万元人民币。公司及控股子公司已审批的对外 担保总额度（含本次担保）不超过 10,000 万元人民币，占公司 2023 年末经审计净资产 的 9.08%。 敬请投资者注意投资风险。 一、本次担保情况概述 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了公司第四届董事会第十四次会议 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会审计委员会关于第四届董事会第十四次会议相关事项的 审核意见 3、公司本次计提资产减值准备、转回信用减值损失及公允价值变动的计量 符合公司会计政策和《企业会计准则》等法规，符合公司实际情况，依据充分， 计提后能够公允、客观、真实的反映截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资 产价值及经营成果，不存在利润操纵的情形。 4、对于公司本次拟聘请深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司 2024 年度审计机构事项，经核查我们认为：大华国际在独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在为公司提供 审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司 提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合 法权益。同意公司拟聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 26 日 公司董事会审计委员会在认真审阅公司 2023 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-014 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳市朗科 智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3325 号）核准，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特 定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 380,000,000.00 元，扣除保荐及承销费人 民 ...