证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 003 深圳市雄帝科技股份有限公司 截至 2024 年 2 月 23 日，高晶女士本次增持计划已实施完成，以自有资金累 计增持公司股份 1,091,300 股，累计增持金额为 10,104,115.19 元，占公司总股 本的 0.5882%，具体情况如下： 关于控股股东、实际控制人增持股份实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日披露 了《关于控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：2024-002）， 公司董事长、控股股东及实际控制人高晶女士基于对公司内在价值的认可和未来 持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护股东利益和增强投资者信心，计划自公 告披露日起 6 个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 1000 万元（含）。本 次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势 择机实施本次增持计划。 近日，公司收到董事长、控股股东及实际控制人高晶女 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 002 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 基于对深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）内在价值的认可 和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护股东利益和增强投资者信心，公 司控股股东、实际控制人高晶女士拟自本增持计划公告之日起 6 个月内增持公司 股份，本次增持计划的增持金额不低于人民币 1000 万元（含）。本次增持计划不 设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次 增持计划。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金筹措进度不 及预期等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。增持计划实施过程中 出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 一、增持主体的基本情况 1. 增持主体：公司董事长、控股股东及实际控制人高晶女士。 2. 增持计划实施前，高晶女士持有公司股份 57,883,852 股，占本公司总股 本的 31.20%。 3. ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件及《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少 包括一名会计专业人士。 第四条 在公司董事会中设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会。战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会至少 由三名董事组成，除战略 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市 雄帝科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，深圳 市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员中选举产生，并报请董事会批 准产生。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。 提 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指 标。 第二章 人员构成 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事 ...

第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层 的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 048 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《独立董事工作制度》。 2.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《董事会审计委员会工作细则》。 3.审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通 知于 2023 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为深圳 市雄帝科技股份有限公司（以下简称"雄帝科技"或"公司"） 向特定对象发行 股份持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的要求，委派本保荐机构保荐代表人甘露对雄帝科技的董事、监 事、高级管理人员、中层管理层、实际控制人及其他中层以上的管理人员进行了 培训。现将培训情况汇报如下: 一、培训的基本情况 1、培训时间:2023 年 11 月 27 日 2、培训人员:甘露 3、培训对象:雄帝科技董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他中层 以上管理人员 二、培训内容 王 志 平安证券股份有限公司 保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》以及其他自律监管指引、有关细则、指引 及备忘录等，围绕上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理等内容制作了雄 帝科技 20 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：雄帝科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：甘露 | | 联系电话：0755-22625740 | | | | | 保荐代表人姓名：王志 | | 联系电话：0755-82734952 | | | | | 现场检查人员姓名：甘露、毛伟仁 | | | | | | | 现场检查对应期间：2022 年 12 月至 2023 年 10 | 月 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日至 年 11 27 2023 11 | 月 | 日 28 | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度； | | | | | | | 查阅三会会议资料；取得董事、监事、高级管理人员变动决策文件，以及信息披露 | | | | | | | ...