深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2023-047 深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是 □否 追溯调整或重述原因 □适用 不适用 会计政策变更、其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 | | 上年同期 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 045 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理 人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定。 深圳市雄帝科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》全文，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国 证券报》 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 046 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1．审议通过《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 – 043 深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层公司会议室。 4．会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5．会议召集人：公司董事会。 6．会议主持人：董事长高晶女士。 7．本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会通知已于 2023 年 8 月 23 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：20 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市雄帝科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市雄帝科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效 的《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指 派律师出席了公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《深圳市雄帝科技股份有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 208,207,938.66, representing a 107.33% increase compared to CNY 100,424,054.95 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 4,276,210.54, a significant turnaround from a loss of CNY 31,296,239.41 in the previous year, marking a 113.70% improvement[22]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.02 from a loss of CNY 0.22, reflecting a 109.09% increase[22]. - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 21,121,768.96, a reduction of 80.01% compared to -CNY 105,639,739.30 in the previous year[22]. - The overall gross margin for the company's products was 43.09%, a decrease of 8.29% compared to the previous year[71]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥4,275,080.47, a recovery from a total comprehensive loss of ¥31,429,644.10 in the first half of 2022[198]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥4,070,839.35, a recovery from a total loss of ¥32,407,368.38 in the same period of 2022[197]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,263,033,110.29, down 7.57% from CNY 1,363,441,165.35 at the end of the previous year[22]. - The total liabilities decreased from CNY 250,804,276.02 at the beginning of 2023 to CNY 149,738,018.88 by June 30, 2023, marking a decline of about 40.3%[195]. - The company's equity increased from CNY 1,135,666,137.90 at the beginning of 2023 to CNY 1,156,429,649.36 by June 30, 2023, showing a growth of approximately 1.8%[195]. - The company's cash and cash equivalents increased by 7.78% to ¥40,037,385.85 compared to ¥37,146,850.99 in the previous year[91]. - The company's accounts receivable rose slightly from CNY 173,431,923.82 to CNY 176,267,830.30, indicating an increase of about 2.1%[189]. Investment and R&D - Research and development investment rose by 3.75% to ¥41,625,374.42 from ¥40,121,131.45, indicating a continued focus on innovation[91]. - The company continues to invest in R&D for key technologies such as smart public security, traffic management, and digital currency[72]. - The company added 6 invention patents, 10 utility model patents, 1 design patent, and 14 software copyrights in the reporting period, totaling 40 invention patents and 178 utility model patents as of June 30, 2023[82]. Market Position and Strategy - The company is a key player in the security certificate and identity recognition application industry, with a strong emphasis on high-security technology barriers and customized solutions[31]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for electronic certificates and identity verification solutions driven by government policies[34]. - The company has established branches in India, Nigeria, and Hong Kong to enhance sales and after-sales service in South Asia, Africa, and Southeast Asia[80]. - The company is focusing on the development of a smart transportation SaaS platform, which will provide comprehensive services including payment, scheduling, video monitoring, and data analysis[45]. Legal and Compliance - The semi-annual financial report has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[144]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[142]. - The company has maintained a clean record regarding the integrity of its controlling shareholders and actual controllers, with no significant debts or court judgments pending[148]. Social Responsibility and Governance - The company actively fulfills social responsibilities, contributing to a harmonious society while leveraging its technology for efficient management during the pandemic[137]. - The company emphasizes "integrity management and customer first" philosophy, building long-term stable strategic partnerships with multiple clients[137]. - The company has committed to not engaging in any competing business activities during the shareholder period, ensuring alignment with corporate governance principles[145].

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 034 深圳市雄帝科技股份有限公司 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》全文及其摘要，关于报告披露的提示性公告将同时刊登 于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》。 独立董事发表了同意的独立意见。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实 际参 ...

法定代表人： 高晶 主管会计工作的负责人：郭永洪 会计机构负责人：胡琴珠 编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 非经营性资金占用 控股股东、实际控制人及其附属企业 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累 计发生金额 | 2023年1-6月占用 资金的利息 | 2023年1-6月偿还 累计发生金额 | 2023年6月末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市雄帝科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立 场，经过审阅相关资料，就公司于2023年8月21日召开的第五届董事会第九次会 议相关事项发表下述独立意见： 1．独立董事对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表的独立意见如下： 经核查，我们一致认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2．独立董事对增加闲置自有资金进行现金管理额度发表的独立意见如下： 经 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 035 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实 际参加 ...