平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 1、交易目的： 近年来，公司海外业务持续拓展，海外经营中主要采用美元、欧元等外币进 行结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险 对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易 业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 2、交易金额、交易期限： 公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 6,000 万元人民 币（或等值外币），额度使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起不超过十 二个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 3、交易方式、交易对手方：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限 于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要 外币为美元、欧元等。 交易对手方：公司拟与具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融 机构合作开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务的交易对方与公司不存 在关联关系。 4、资金来源： 资金来源主要使用公司的银行综合授信额度及自有资金保证金方式，不涉及 2024年度开展外汇套期保值业务的核查意见 平安证券股份有限公司 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 014 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4 月 19 日 召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-23,547,824.20 元，根据相关法规及《公 司章程》的规定，2023 年度计提法定盈余公积 1,935,733.47 元。截至 2023 年 末，合并报表累计未分配利润为 447,452,496.94 元，母公司累计未分配利润为 536,573,815.12 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定，按照合 ...

平安证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | | 5．现场检查情况 | ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求，对 2023 年度审计机构履职情况进行评估。董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责，现将具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）成立于 2011 年，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）具有丰富的证券服务业务经验，首席合伙人为胡少先。截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人为 238 名，注册会计师为 2,272 名，其 中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 836 名。 2023 年度，天健事务所业务总收入为 34.83 亿元，审计业务收入为 30.99 亿 元，证券业务收入为 18.4 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 015 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年 度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，前述事项不构成关联交易，前述事 项可豁免提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、向金融机构申请 2024 年度综合授信额度事项 为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成 本，公司及子公司拟向工商银行等金融机构申请总计不超过人民币 80,000 万元 或等值外币的授信额度。授信额度期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，该 授信项下额度可循环使用。 最终授信额度、期限、授信方式等以公司与银行签订的正式合同或协议为准， 公司董事会授权 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 010 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加 董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董 事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2.审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 第五届独立董事安鹤男、胡皓华、漆韡分别提交了 2023 年度述职报告，并 将在 2023 年年度股东 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的工作，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 《公司章程》等相关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报 告等行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，经董事会、股东大会审议通过后选聘。未经公司董事 会、股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 指定公司会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； 第五 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024 – 016 为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较 好的投资回报，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资 金安全的情况下，使用不超过 52,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限 为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度 范围内，资金可以滚动使用。现将相关情况公告如下： 深圳市雄帝科技股份有限公司 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1．投资主体 公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"公司及子公司"） 2．投资目的 为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 021 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会 计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、监事会、股东大会审 议。现将上述会计政策变更的具体情况公告如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2023 年发布的《企业会计准则解 释第 17 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 ...

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下： 深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极开展相关工作。监事会对 公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职 责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作 情况汇报如下： 一、监事会会议情况 1．2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<2022 年度内部控制自我评 价报告>的议案》及《关于 2022 年度利润分配预案的议案》等共 13 个议案。 2．2023 年 8月 21 日，公司召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过 了审议《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》及《关于<2023年半 ...