第一章 总则 1 长芯博创科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 长芯博创科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为了提高长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"创业板上市公司规范运作"）及其他相关法律、法规的规定， 以及《长芯博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等公司治 理制度的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露义务人不履行或不正确履行职 责、义务或由于其他个人原因，给公司造成重大经济损失或不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度所称公司年报信息披露义务人包括： （一） 公司董事、高级管理人员 ...

（2025 年 12 月修订） 长芯博创科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 长芯博创科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 1 第一条 为加强长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做好 内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及《长芯博创科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《长芯博创科技股份有限公司信息 披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，负责及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为内幕信息 管理工作负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信 ...

第一条 为进一步规范长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、 规范性文件及《长芯博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘 书可以指定证券部等有关人员协助其处理董事会日常事务。 第四条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专 门委员会对董事会负责，依据公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会委员由不在 ...

长芯博创科技股份有限公司 累积投票实施细则 累积投票实施细则 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第二章 董事的选举及投票 1 第一条 为完善长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理，规范公司 选举董事行为，根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、 深圳证券交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《长 芯博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会就选举两名及两名以上董事时，股东所持每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权总数等于其所持 有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部表决权集中 投向某一位董事候选人，也可以将其拥有的全部表决权进行分配，分别投向数 位董事候选人，最后按得票的多少依次决定董事人选的一种投票制度。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董事。由 职工代表担任的董事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不 适用于本细则的相关规定。 第四 ...

长芯博创科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 长芯博创科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025年12月制定） 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬的确定与管理遵循以下原则： 第二章 管理机构 1 第一条 为进一步完善长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，加强和 规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理机制，根据《上市公司治理准则》等 法律、法规和规范性文件以及《长芯博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 （一） 公开、公平、公正、透明原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原 则，同时与外部薪酬水平相符； （二） 按劳分配与责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任 义务大小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司长远利益及持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的薪酬方案。 公司董事的薪酬方案经董事会审议通过后 ...

Core Viewpoint - The company and its subsidiaries expect to engage in daily related transactions with affiliated parties, specifically Changfei Fiber and its subsidiaries, amounting to no more than 480 million yuan by 2026, covering procurement of raw materials, labor services, and property leasing [1] Group 1 - The board of directors and the supervisory board approved the related party transactions on December 12, 2025, pending shareholder meeting approval [1] - In the first three quarters of 2025, Changfei Fiber reported total operating revenue of 10.275 billion yuan and a net profit of 541 million yuan [1] - The company believes that Changfei Fiber has good creditworthiness and performance capability, and that the related transactions will adhere to the principle of fairness without causing significant adverse effects on the company [1]

Core Viewpoint - The company, Changxin Bochuang, announced its participation as a limited partner in the establishment of the Shanghai M&A Private Equity Fund Phase III, committing a capital contribution of 40 million yuan, which accounts for 4.82% of the total contributions [1] Group 1 - The total committed capital by all partners of the fund is 830 million yuan [1] - Changfei Capital is identified as an affiliated entity, and this investment is classified as a related party transaction, although it does not constitute a major asset restructuring [1]

证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2025-085 长芯博创科技股份有限公司 本次修订公司章程尚需提交公司股东会审议通过，董事会提请股东会授权管 理层及其授权人士向市场监督管理部门办理相关变更登记及章程备案等事宜。公 司章程的具体变更最终以市场监督管理部门最终核准为准。修订后的公司章程及 修订对照表请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《长 芯博创科技股份有限公司章程》《长芯博创科技股份有限公司章程修订对照表》。 同时公司对部分治理制度（详见下表）进行修订；根据相关规则要求制定《长 芯博创科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》《长芯博创科技股 份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《长芯博创科技股份有限公司累 积投票实施细则》；同时废止《长芯博创科技股份有限公司独立董事年报工作制 度》并将其内容合并至《长芯博创科技股份有限公司独立董事工作细则》，废止 《长芯博创科技股份有限公司重大信息内部报告制度》并将其内容合并至《长芯 博创科技股份有限公司信息披露管理制度》。 具体情况见下表： 序号 制度名称 修订 类型 是否提 交股东 大会 ...

证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2025-086 长芯博创科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据实际经营发 展的需要，预计在 2026 年度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下简 称"长飞光纤"）及其下属子公司、联营合营企业，发生总额不超过 4.80 亿元 的日常关联交易。 2025 年 12 月 12 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议 案》，关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周 理晶、郑昕、罗杰、关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决。本次关联交易在 提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次关联 ...

证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2025-087 长芯博创科技股份有限公司 关于董事辞任暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立董事 罗杰先生的辞职报告，罗杰先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。 | | | | 原定任期 | | | 是否继续在 上市公司及 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | | 离任原因 | 其控股子公 | 行完毕 | | | | | | | | 司任职 | 的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 罗杰 | 非独立董事 | 2025 年 12 | 2027 | 年 1 | 个人原因 | 否 | 否 | | | | 月 日 12 | 月 7 | 日 | | | | 二、离任对公司的影响 公司及董事会向罗杰先生在担任非独立董事期间对公司所做出的贡 ...