博创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-040 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长庄丹先生 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 6、出席的总体 ...

博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由博创科技股 份有限公司（以下简称"博创科技""公司"或"本公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章 程》等有关规定制订。 证券简称：博创科技 证券代码：300548 博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年五月 1 博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 二、博创科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股 票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥312,848,868.39, a decrease of 38.46% compared to ¥508,335,925.73 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥27,792.84, down 99.93% from ¥42,041,773.71 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share dropped to ¥0.0001, a decline of 99.94% from ¥0.16 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 12,968,131.81, compared to CNY 49,458,120.82 in Q1 2023, indicating a decline of about 73.8%[21] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 12,975,380.45, compared to CNY 50,569,220.95 in Q1 2023, a decrease of approximately 74.4%[21] Cash Flow and Operating Activities - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net inflow of ¥47,662,274.39 compared to a net outflow of ¥58,653,340.01 in the previous year, representing an increase of 181.26%[5] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, reflecting improved operational efficiency[9] - Operating cash flow for Q1 2024 was CNY 47,662,274.39, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -58,653,340.01 in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,248,125,194.95, reflecting a slight increase of 0.99% from ¥3,216,214,957.89 at the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,284,046,730.70 from CNY 1,140,143,199.35, reflecting a growth of 12.6%[15] - Total liabilities decreased to CNY 1,075,263,343.65 from CNY 1,082,554,020.43, a reduction of 0.7%[17] - The company's equity increased to CNY 2,172,861,851.30 from CNY 2,133,660,937.46, reflecting a growth of 1.8%[17] Investment Activities - Long-term equity investments decreased by 92.68% to ¥5,730,910.18 due to dividends received from associates during the reporting period[8] - The company experienced a 98.03% decline in investment income, reporting ¥305,318.09 compared to ¥15,531,702.30 in the previous year[8] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -421,555,821.60 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY -48,371,009.25 in Q1 2023, indicating increased investment activity[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,036[11] - The largest shareholder, Changfei Fiber Optic Cable Co., Ltd., holds 19.32% of the shares, totaling 55,384,099 shares[12] Operational Efficiency and Strategy - The management indicated a strategic shift towards enhancing operational efficiency and reducing costs in response to declining revenues[18] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 313,734,389.53, a decrease from CNY 475,496,773.15 in Q1 2023, representing a reduction of approximately 34.1%[20] Revenue from Sales - Revenue from sales of goods and services received in Q1 2024 was CNY 344,131,725.35, up from CNY 221,793,603.05 in Q1 2023, reflecting a growth of about 55.0%[24] - Cash received from sales increased by 55.16% to ¥344,131,725.35 compared to the previous period[9]

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [1]. Core Views - The company has announced a stock incentive plan with high performance targets, reflecting confidence in future growth. The plan involves granting 4.3 million restricted shares, representing 1.5% of the current total share capital, at a price of 13.29 yuan per share. The performance targets for 2024 are set at a minimum net profit of 1.30 billion yuan, with further targets for 2025 and 2026 indicating significant growth expectations [1]. - The company is focusing on breakthroughs in the data communication sector while continuing to serve the traditional telecommunications market. The acquisition of Changxinsheng is expected to enhance the company's product offerings in consumer and industrial interconnect applications, thereby expanding future growth opportunities [1]. - The financial forecasts have been adjusted upwards, with expected net profits of 1.75 billion yuan, 2.62 billion yuan, and 3.20 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, corresponding to PE multiples of 37X, 25X, and 20X [1]. Financial Summary - The company's projected revenue for 2024 is 2,226 million yuan, representing a growth rate of 32.8% compared to 2023. The net profit for 2024 is expected to be 175 million yuan, a significant increase of 114.8% from 2023 [2][5]. - The company's gross margin is projected to improve from 19.45% in 2023 to 22.19% in 2024, indicating enhanced profitability [5]. - The total assets are expected to grow from 3,216 million yuan in 2023 to 5,022 million yuan by 2026, reflecting a strong upward trend in the company's financial position [8].

博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：博创科技 证券代码：300548 博创科技股份有限公司 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象获授的限制性股票归属前， 激励对象不享有公司股东权利，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债 务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 430.00 万股，约占 2024 年 4 月 18 日公司股本总额 28,695.7383 万股的 1.50%。其中，首次授予限制性股 票 372.00 万股，约占 2024 年 4 月 18 日公司股本总额 28,695.7383 万股的 1.30%， 占本激励计划拟授予限制性股票总数的 86.51%；预留 58.00 万股，约占 2024 年 4 月 18 日公司股本总额 28,695.7383 万股的 0.20%，占本激励计划拟授予限制性 股票总数的 13.49%。 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年四月 1 博创科 ...

博创科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第六届监事会第四次会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"监管指南"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《博创 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，认真 审阅了《博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划（草案）"或"本次激励计划"）及其摘要等相 关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司本次激励计划相关事项发 表如下意见： （一）公司不存在管理办法等法律、法规及规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-035 博创科技股份有限公司独立董事 关于公开征集表决权的公告 独立董事胡立君先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人胡立君先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2. 截至本公告披露日，征集人胡立君先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"管理办法"）的有关规定，博创科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事胡立君先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2024 年 5 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-034 博创科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决 方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审议，监事会认为，2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》 ...

博创科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 姓名 职务 国籍 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划 拟授出权益数 量的比例 占 2024 年 4 月 18 日公司股本 总额的比例 汤金宽 董事、总经 理 中国 33.00 7.67% 0.11% 梁冠宁 副总经理、 财务总监 兼董事会 秘书 中国 15.00 3.49% 0.05% 周蓉蓉 副总经理 中国 15.00 3.49% 0.05% 技术/业务骨干人员中的外籍员工（4 人） 34.50 8.02% 0.12% 其他技术/业务骨干人员 （81 人） 274.50 63.84% 0.96% 预留部分 58.00 13.49% 0.20% 合计 430.00 100.00% 1.50% 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 ...

博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：博创科技 证券代码：300548 博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博创科技"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管 理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股 东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《博创科技 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 ...