博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占首次授予时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 公司股本总额 | | | | | （万股） | 量的比例 | 的比例 | | 汤金宽 | 董事、总经 | 中国 | 33.00 | 7.67% | 0.11% | | | 理 | | | | | | 梁冠宁 | 副总经理、 财务总监 | 中国 | 15.00 | 3.49% | 0.05% | | | 兼董事会 | | | | | | | 秘书 | | | | | | 周蓉蓉 | 副总经理 | 中国 | 15.00 | 3.49% | 0.05% | | | 技术/业务骨干人员中的外籍员工（4 | 人） | 34.50 | 8.02% | 0.12% | | | 其他技术/业务骨干人员 | | 274.50 | 63.84% | 0.96% | | | （81 人） | | | | | | | 预留部分 | | 58.00 | ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 二〇二四年五月 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：博创科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受博创科技股份有限公司（以 下简称"博创科技"、"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件和《博创科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对博创科技提供的有关文件进行了核查和验证，现就公司向激励对象 首次授予限制性股票（以下简称"本次授予"）事宜出具本 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-042 博创科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知 于 2024 年 5 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 8 日以通讯表决方 式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法 律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2）首次授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规、规范性文件及 公司章程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-041 博创科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 2、审议通过《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和 期限的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下， 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于 2024 年 5 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 8 日以通讯表决方 式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长庄丹先 生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程的有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事汤金宽回避表决）。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《博创科技股份有 ...

海通证券股份有限公司 关于博创科技股份有限公司 调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创 科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 额度和期限的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2083 号）同意注册，公司通过向特定对象 发行股票方式发行人民币普通股（A 股）22,576,136 股，每股面值 1 元，发行价 格为 27.71 元/股，募集资金总额为 625,584,728.56 元，扣除不含税发行 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting the stock price to outperform the industry index by over 15% in the next six months [30]. Core Views - The company faced significant pressure in Q1 2024, with revenue of 313 million yuan, a year-on-year decline of 38.46%, and a net profit attributable to shareholders of only 27,800 yuan, down 99.39% year-on-year [2][16]. - Continuous investment in R&D is driving product innovation, with R&D expenses of 28.54 million yuan in Q1 2024, a 4.43% increase year-on-year, representing 9.12% of revenue, up 3.75 percentage points year-on-year [3]. - The acquisition of Changxin Sheng in December 2023 is expected to enhance the company's market presence in telecommunications and data communication, as well as expand into consumer and industrial interconnect markets [3]. Financial Performance Summary - Revenue for 2022 was 1.685 billion yuan, with a growth rate of 46.0%. In 2023, revenue slightly decreased to 1.675 billion yuan, showing a decline of 0.6%. The forecast for 2024 is 2.174 billion yuan, indicating a growth rate of 29.8% [15]. - The net profit attributable to shareholders was 201 million yuan in 2022, dropping to 81 million yuan in 2023, a decline of 59.5%. The forecast for 2024 is 163 million yuan, with an expected growth rate of 99.9% [15]. - The company's gross margin is projected to improve from 19.4% in 2023 to 21.9% in 2024, while the net margin is expected to rise from 6.8% to 8.2% in the same period [8]. Future Outlook - The company is expected to achieve net profits of 163 million yuan, 213 million yuan, and 261 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 44, 33, and 27 times [16]. - The company is expanding its production bases both domestically and internationally, with facilities in locations such as Jiaxing, Chengdu, Hanchuan, Indonesia, and the UK, which are expected to enhance production capacity and meet customer demand [2][3].

北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：博创科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为博创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项以现 场结合网络视频的方式进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 ...

博创科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开了第六 届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司对 2024 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本次激励计划"） 采取了充分的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。根 据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》等相关规定，公司针对本次激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票的情况向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了自查申请。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核实，本次激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票的具体情况如下： 一、 核查的范围与程序 1、 核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人。 2、 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-0 ...

博创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-040 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长庄丹先生 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 6、出席的总体 ...

博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由博创科技股 份有限公司（以下简称"博创科技""公司"或"本公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章 程》等有关规定制订。 证券简称：博创科技 证券代码：300548 博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年五月 1 博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 二、博创科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股 票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 ...