博创科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 博创科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 博创科技股份有限公司全体股东： 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

博创科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 博创科技股份有限公司 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董 事工作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、基本情况 李璐，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，中南 财经政法大学会计学院教授、博士生导师，管理学博士，北京大学光 华管理学院博士后。中国注册会计师（CPA）、英国特许公认注册会 计师（ACCA）并拥有法律职业资格。湖北省首届会计领军人才，财政 部国际化高端会计人才。财政部中国注册会计师协会访问研究员、技 术专家，国家社科基金成果评审专家，湖北省社科专家库成员，湖北 省审计学会副秘书长，湖北省审计专业高级职务评审专家，全国《数 字经济大辞典》编审委员会专家委员。民革湖 ...

博创科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 博创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王秋潮） 各位股东及股东代表： 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董 事工作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、基本情况 本人王秋潮，1951 年出生，法律研究生，一级律师。历任浙江 天册律师事务所主任、浙江省律师协会会长、浙江省法学会副会长、 中华全国律师协会规则委员会和战略委员会委员。现任浙江天册律师 事务所荣誉合伙人、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际 仲裁中心仲裁员、深圳国际仲裁中心仲裁员、海康威视（002415）董 事。2020 年 6 月至 2023 年 5 月担任公司独立董事。 本人在公司担任独立董事期间， ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-026 公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将募集资金投资项目"年产 30 万只无线承载网数字光模块项目"的实施主体由成都迪谱光电科技有限公司 变更为成都蓉博通信技术有限公司。 公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第五届董事会第八次会议和 2021 年 11 月 24 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用 途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，公司变更"年产 30 万只 无线承载网数字光模块项目"为"成都蓉博通信园区项目"，原项目的建设内容 并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，并将原项目剩余募集资金用于新 项目建设。同时调整"年产 245 万只硅光收发模块技改项目"中未使用的 15,033.00 万元募集资金至"成都蓉博通信园区项目"。调整后，成都蓉博通信 园区项目总投资 25,033.00 万元全部由募集资金承担，由公司全资子公司成都蓉 博创科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投 ...

博创科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 1 / 7 博创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡立君） 各位股东及股东代表： 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董 事工作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、基本情况 本人胡立君，1962 年出生，中南财经大学产业经济学博士。历 任中南财经大学讲师、副教授、MBA 学院院长、研究生院院长等职务， 现任中南财经政法大学教授、博士生导师、数字经济研究院院长，中 国工业经济学会副理事长，湖北省工业经济学会会长，教育部高等教 学评估中心本科合格评估专家、本科审核评估专家、本科专业认证专 家，湖北省企业管理现代化成果评审专家，华工科技产业股份有限公 司独立董事，宁波银球科 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股 票期权的议案》，具体内容如下： 一、 公司 2021 年股票期权激励计划概述 1、2021 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股票 期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司第五届监事会第七次会议 审议通过了相关议案。2021 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第八次会议审议通 过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。公司已将激励对象名 单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对 象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司和全体股东利益 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 博创科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就、 注销部分股票期权的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于博创科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就、注销部分 股票期权的法律意见书 国浩京证字[2024]第 135 号 致：博创科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受博创科技股份有限公司 （以下简称"博创科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

博创科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 博创科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | 议 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | | 2023 | 年 | 10 | 月 | 20 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 第五届监事会第二十七次会 | | | 议 | | | | | | | | | 8 | | 2023 | 年 | 11 | 月 | 27 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 第五届监事会第二十八次会 | | | 议 | | | | | | | | | 9 | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 22 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 第五届监事会第二十九次会 | | | 议 | | | | | | | | 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见 2023 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据公司法、 证券法、公司章程、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文 件 ...

博创科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，博创科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡立君、田 宏、李璐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡立君、田宏、李璐的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 博创科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

博创科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （田宏） 各位股东及股东代表： 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董 事工作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、基本情况 本人田宏，1961 年出生，美国麻省理工大学机械专业博士。1990 年至 1993 年任美国 Hoya Electronics 研发工程师，1993 年至 1995 年任 Conner Peripheral 硬件集成高级工程师，1996 年至 2022 年先 后任 TDK 中华区董事长兼 CEO，新科实业有限公司（TDK 全资子公司） 总裁，新科实业有限公司董事长兼 CEO，TDK 微致动器事业部总经理。 现任粤港澳大湾区国家技术创新中心主任。2023 年 5 月至 ...