杭州集智机电股份有限公司 2024年度，杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规章 制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2024年监事会主 要工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 2、2024年4月18日，第四届监事会第十七次会议召开，本次会议审议通过了 《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》《2023年年度报告全文及摘要》《2023年度审计报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的 议案》《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于计提资产减值准备和信 用减值准备的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。 3、2024年4月26日，第四届监事会第十八次会议召开，本次会议审议通过了 《2024年第一季度报告全 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 本公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月10日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅! 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2025年 4 月 10 日 杭州集智机电股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

杭州集智机电股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2345号）同意注册，公司获准向不特定对象发 行可转换公司债券不超过人民币25,460.00万元。长江证券承销保荐有限公司作为本次发行的 保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。公司本次实际发行可转换公司债券2,546,000 张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币25,460.00万元，扣除承销 和保荐费用280.00万元(不含税)后,公司实际收到的募集资金为25,180.00万元，已由主承销商 长江证券承销保荐有限公司于2024年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减保荐及承 销费用、 ...

（一）机构信息 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开的第 五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决 定其审计费用。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力。在2024年度的审计工作中，中汇会计师事务所遵 循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司2024年度财务报告的各项 审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司 董事会拟续聘中汇 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开的第 五届董事会九次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、基本情况 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 为满足生产经营及业务发展的需求，公司及控股子公司拟向商业银行等金融 机构申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限 于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等信用品种，作 为公司流动资金补充，利率跟银行商榷后确定。本次申请综合授信为信用方式， 公司无需提供抵押担保。 以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视 公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。授信 ...

关于杭州集智机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第 五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定 进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 财政部于2024年12月6日发布《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》 （财会【2024】24号）（以下简称"《处理规定》"），其中明确了对于不属 于单项履约义务的保证类质保费用应计入营业成本的相关内容。公司依据《处 理规定》对原会计政策进行相应变更，规定对保证类质量保证产生的预计负债， 借方应计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 根据上述通知要求，本次 ...

杭州集智机电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的经营情况和财务状况，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关 的财务决算情况汇报如下： 一、 公司财务报告审计情况 公司 2024 年财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2025 年 4 月份出具了标准无保留意见的审计报告，中汇会计师事务所认为公司 财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析 （一）资产负债构成及变动原因分析 二、 报告期内主要财务数据和指标 （一）报告期内主要财务数据 2024 年度公司实现营业收入 26,862.67 万元，较上年度实现增长 5.38 个百 分点；归属于母公司的净利润 1,910.02 万元，较上年度实现下降 41.65 个百分 点。 截止 2024 年 12 月 31 日公司总资产 138,626.41 万元，负债总计 65,707.95 万元，归属于母公司所 ...

杭州集智机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和杭州集智机电股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上 ...

2024 年度，由于董事会换届选举，公司任职的独立董事陆宇建先生在任期 内能够胜任独立董事的职责要求，谢乔昕先生、方建中先生、蒋巍女士均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 杭州集智机电股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...