| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于不向下修正"集智转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）同意注册， 公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 254.60 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 25,460.00 万元。 经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2024 年 8 月 28 日在深圳 证券交易所上市交易，债券简称"集智转债"，债券代码"123245"。 2、可转债转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日 起至可转债到期日止，即自 2025 年 2 月 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 定是否行使"集智转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。 公司董事长楼荣伟先生、董事俞金球女士持有公司本次发行的可转换公司债 券，在审议本议案时回避表决。 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 9 月 10 日以电话、电子邮件方式发出），会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立 董事方建中先生、谢乔昕先生、蒋巍女士以通讯表决方式表决。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议 召开符合《公司法》《公司章程》 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）同意注册， 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日向不特 定对象发行可转换公司债券 254.60 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额 为人民币 25,460.00 万元，扣除发行费用人民币 683.09 万元（不含税），实际 募集资金净额为人民币 24,776.91 万元。以上募集资金到账情况已由中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）验资，于 2024 年 8 月 20 日出具了"中汇会验[2024] 9665 号"《验资报告》。 二、 募集资金专户的开立情况和监管 ...

3、转股价格：23.54 元/股 4、转股期限：2025 年 2 月 20 日至 2030 年 8 月 13 日（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 5、根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本可转债存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会表决。" 截至本公告日，杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 3 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 85%（即 20.01 元/股）的情形，预计可能触发"集智转债"转股价格向 下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时 履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码： ...

杭州集智机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 责任公司深圳分公司债券持有人名册计算所得。 2、股东可转债累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持可转债累计质押情况如下： | 股东名称 | 持有数量 （张） | 持有比例 （%） | 本次质押前 质押可转债 | 本次质押后质 押可转债数量 | 占 其 所 持可 转债比例（%） | 占公司可转债 余额比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（张） | （张） | | | | 楼荣伟 | 623,229 | 24.48 | 0 | 623,229 | 100 | 24.48 | | 集智投资 | 141,560 | 5.56 | 0 | 141,5 ...

在本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议全体 成员审议通过。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议于 2024 年 8 月 18 日以书面、电 子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 杭州集智机电股份有限公司 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-049 董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创 ...

1 长江证券承销保荐有限公司 关于杭州集智机电股份有限公司 持续督导 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：集智股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹霞 021-61118978 | | | 保荐代表人姓名：冯鹏飞 0755-88602319 | | | 现场检查人员姓名：冯鹏飞 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月-2024 年 6 月 | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 8 12 日-26 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三会会议资 | | | 料及信息披露文件 | | | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | ...

表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮 件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由陈旭初先 生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核符 合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公 司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-050 杭州集智机电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司监事会 2024年 8 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于杭州集智机电股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：集智股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯鹏飞 | 联系电话：0755-88602319 | | 保荐代表人姓名：曹霞 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用，截至 2022 年末募集资金已 | | | 使用完毕 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

杭州集智机电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 杭州集智机电股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-052 2024 年 8 月 1 杭州集智机电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人楼荣伟、主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人(会计 主管人员)俞金球声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、行业替代、产品升级和技术创新风险 全自动平衡机用于各类回转零部件不平衡量的检测和自动修正。这种不 平衡量主要由设计缺陷、材质不均匀以及制造安装等原因造成。如果未来出 现设计改进、材料优化或工艺提升等创新技术手段使得回转零部件产品不存 在不平衡量或者无需对不平衡量进行修正即可符合标准，将对公司生产经营 造成重大不利影响。 此外，目前公司全自动平衡机主要以切削去重方式进行不平衡量修正， 如果未来公司不能及时跟踪并掌握新技术，不能及时进行产品升级或技 ...