杭州集智机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州集智机电股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 2025 年 4 月 1 杭州集智机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人楼荣伟、主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人(会计 主管人员)俞金球声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业替代、产品升级和技术创新风险 全自动平衡机用于各类回转零部件不平衡量的检测和自动修正。这种不 平衡量主要由设计缺陷、材质不均匀以及制造安装等原因造成。如果未来出 现设计改进、材料优化或工艺提升等创新技术手段使得回转零部件产品不存 在不平衡量或者无需对不平衡量进行修正即可符合标准，将对公司生产经营 造成重大不利影响。 此外，目前公司全自动平衡机主要以切削去重方式进行不平衡量修正， 如果未来公司不能及时跟踪并掌握新技术，不能及时进行产品 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2024 年度归属于上市普 通股股东净利润 19,100,195.36 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定以及《公 司章程》，结合公司目前的实际经营状况以及未来经营发展需要，并在符合利润 分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2024 年度 利润分配预案为：公司拟以 81 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股期限和价格："集智转债"（债券代码：123245）的转股期限为 2025 年 2 月 20 日至 2030 年 8 月 13 日；最新有效的转股价格为 23.54 元/股。 2、累计转股情况：2025 年第一季度，共有 957,711 张"集智转债"转换为 公司股份（票面金额共计 95,771,100.00 元），合计转股 4,067,857 股"集智股 份"股票（股票代码：300553）。 3、剩余转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，公司剩余可转债数量 1,588,289 张，剩余可转债票面总金额为 158,828,900.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电话等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并 主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 保荐机构长江证券承销保荐有限公司就该事项出具了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。 公司董事长楼荣伟先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案 时回避表决。 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于不提前赎回"集智转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 12 日，公司股票价格已满足任意连 续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于"集智转债"当期转股价格 （23.54 元/股）的 130%（含 130%，即 30.60 元/股），根据《杭州集智机电股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"），已触发"集智转债"有条件赎回条款。 2、公司于 2025 年 3 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于不提前赎回"集智转债"的议案》，公司董事会决议本次不行使"集智转债" 的提前赎回权利。同时，在未来三个月内（即 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 6 月 12 日），如 ...

长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司 （二）可转债上市情况 公司本次发行的可转债已于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市 交易，债券简称"集智转债"，债券代码"123245"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2024 年 8 月 20 日（T+4 日）起 满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2025 年 2 月 20 日至 2030 年 8 月 13 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日，顺延期间 1 付息款项不另计息）。 不提前赎回"集智转债"的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债 券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等有关 ...

第一条 为提高杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 杭州集智机电股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 舆情管理制度 第一章 总 则 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 特别提示： | 4、承诺、计划等履行情况 | | | --- | --- | | 本次变动是否为履行已作出的 | 是□否☑ | | 承诺、意向、计划 | 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 | | 本次变动是否存在违反《证券法》 | | | 《上市公司收购管理办法》等法 律、行政法规、部门规章、规范 | 是□否☑ | | | 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | | 性文件和本所业务规则等规定的 | | | 情况 | | | 5、被限制表决权的股份情况 | | | 按照《证券法》第六十三条的规 | | | 定，是否存在不得行使表决权的 | 是□否☑ | | 股份 | | | 6、表决权让渡的进一步说明 ...

杭州集智机电股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，致使持股 5%以上股东赵磊持股比例被动稀释至 5%以下，不涉及持股数量发生变化，不触 及要约收购。 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）同意注册， 公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转债 254.60 万张，每张面值为人 民币 100 元，发行总额为人民币 25,460.00 万元，扣除发行费用人民币 683.09 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 24,776.91 万元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司本次发行的 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 权益变动触及 5%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股导致公司总股本增 加，公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生及其一致行动人杭州集智投资有限公 司（以下简称"集智投资"）合计持股比例由 30.04%被动稀释至 29.30%，权益变 动触及 5%整数倍。 2、本次权益变动不涉及持股数量发生变化，不涉及要约收购，不会导致公 司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、可转债转股导致股本变动情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2 ...