鉴于各方已按《委托开发协议》约定完成了智能水声信号产品的研制，子公 司已开展了产品应用推广，现经友好协商一致，各方同意对《委托开发协议》履 行事宜签署《委托开发合作项目补充协议（二）》，具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议于 2024 年 12 月 6 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，合法、有效。 ...

| | | 杭州集智机电股份有限公司 关于委托开发合作项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 2020 年 5 月，杭州集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份"或"公 司"）经第三届董事会第十三次会议审议，与之江实验室签署了《杭州集智机电 股份有限公司之江实验室委托开发合作协议书》（以下简称"《委托开发协议》"）， 约定集智股份委托之江实验室就"光纤传感"相关项目进行研发，集智股份设立 项目公司负责对研发成果进行成果转化和产业化。具体情况请详见公司于 2020 年 5 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的公告。 2022 年 4 月，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于与之 江实验室签订<委托开发合作项目补充协议>的议案》，为更好地推进"智能声学 传感系统"项目的研发和产业化实施，同意公司、全资子公司杭州谛听智能科技 有限公司与之江实验室签订《委托开发合作项目补充协议》，同时，提请公司股 东大会授权公司管理层负责办理本协议项下的股权设置及利润分配等安排。本议 案已经公司 2021 年年度股东 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 杭州集智机电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过，决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议同意召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议于 2024 年 11 月 4 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，合法、有效。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具了鉴 证报告，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

杭州集智机电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 4 日以电子邮 件、书面文件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 由陈旭初先生召集并主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司监事会 2024年11月7日 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经审议，监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开 的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额 为人民币 45,431,828.34 元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超 过 6 个月，符合相关法律法规的要求。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）同意注册， 公司于 2024 年 8 月 1 ...

长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2345 号），集智股份向 不特定对象发行可转换公司债券 2,546,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民 币，按面值发行，募集资金总额为人民币 254,600,000.00 元，扣除相关发行费用 人民币 6,830,877.36 元（不含税），募集资金净额为人民币 247,769,122.64 元。中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 8 月 20 日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9665 号）。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管 协议》《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 1 根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公 告书》（以下简称"《上市公告书》"）披露， ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-058 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于 2024 年 10 月 21 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司 董事长楼荣伟先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合 法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2024年10月26日 1、审议通过《2024 年第三季度报告全文》 董事会认为：公司《2024年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024 年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-059 杭州集智机电股份有限公司 特此公告。 第五届监事会第四次会议决议公告 杭州集智机电股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024年10月26日 经审核，监事会认为：公司《2024年第三季度报告全文》的编制和审核符合 法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司 的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子 邮件及书面方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由 陈旭初先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合 法、有效。 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《2024 年第三季 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 定是否行使"集智转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。 公司董事长楼荣伟先生、董事俞金球女士持有公司本次发行的可转换公司债 券，在审议本议案时回避表决。 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 9 月 10 日以电话、电子邮件方式发出），会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立 董事方建中先生、谢乔昕先生、蒋巍女士以通讯表决方式表决。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议 召开符合《公司法》《公司章程》 ...