证券代码：300553 证券简称：集智股份 杭州集智机电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 杭州集智机电股份有限公司 二零二五年十二月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五、本激励计划首次授予的激励对象总人数为 13 人，包括公司公告本激励 计划时在本公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员和核心骨 干员工。 预留激励对象指本激励计划获得股东会批准时尚未确定但在本激励计划存 续期间纳入本激励计划的激励对象，在本激励计划经股东会审议通过后 12 个月 内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 杭州集智机电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 杭州集智机电股份有限公司 二零二五年十二月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理 办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律法规、规章和规范性文件，以及《杭州集智机电股份有限公司 章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 励对象定向发行的本公司 A 股普通 ...

| 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 36 | 否 | | | | 开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是， | 否 | | | | 是否说明前述人员成为激励对象的必要性、合理 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州集智机电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 一、释义 之 | 独立财务顾问报 | | 指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州 | | --- | --- | --- | | 告 | 指 | 集智机电股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案） 2025 | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 集智股份、本公 | | | | 司、公司、上市 | 指 | 杭州集智机电股份有限公司 | | 公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 杭州集智机电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 | | | 案） | | | 限制性股票、第 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 二类限制性股票 | 指 | 后分次获得并登记的本公司股票 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 | | 激励对象 | 指 | 理人员、核心管理人员、核心骨干员工及董事会认 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州集智机电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州集智机电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：杭州集智机电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州集智机电股份有限 公司（以下简称"集智股份"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份， 根据《中华人民共 ...

集智股份（300553）(300553.SZ)发布2025年限制性股票激励计划(草案)，拟向激励对象授予的限制性股 票总量为200万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.80%。其中，首次授予限制性股票160 万股，预留40万股。授予价格为17.74元/股。 此次激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之 日止，最长不超过48个月。 ...

杭州集智机电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文 件和《杭州集智机电股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《杭 州集智机电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临 时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议同意召开本 次股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 22 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

杭州集智机电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划的核查意见 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公司 2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的情形； （五）中国证监会认定的其他情形。 （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1 ...

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益 的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规 1 / 5 范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《杭州集智机电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公 ...