第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 杭州集智机电股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 杭州集智机电股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 及《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法 律法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长 ...

杭州集智机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，在本细则规定的职责范 围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。审计委员会成员应当具备胜任工 作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配 备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。 第四条 公司设立内审部，是审计委员会的专门工作机构。内审部对审计委 员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员构成 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步强化杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理 ...

杭州集智机电股份有限公司 财务资助管理制度 杭州集智机电股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）提供财务 资助管理，规范对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高信息披露质量，确 保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为；但资助对象为公司合并报表范围内且持股比 例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、 实际控制人及其关联人的除外。 第三条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 其控 股子公司等关联人提供资金等财务资助。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、 ...

杭州集智机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州集智机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向 董事会提出建议。 第二章 委员会人员 第六条 提名委员会成员任期与同届董事会其他董事的任期一致，每届任期 不得超过 3 年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过 6 年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务或应当具有独立董 事身份的成员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去成员资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条规定补足成员人数。 第七条 提名委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。工 作 ...

杭州集智机电股份有限公司 章程修正案 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本、注册地 址、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订及制定部分公司治理相 关制度的议案》，公司拟对《公司章程》中的部分内容进行修订，具体情况如下: | | | 整体修订内容： 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"或" 相应修订为"或者"。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条 款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订， 如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 | 第一条 为维护公司、股东和债权 | | 第一条 | | 为维护公司、股东、职工 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | | （ ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》的相关约定，"集智转债"转股期自 2025 年 2 月 20 日至 2030 年 8 月 13 日止。自前次变更注册资本至 2025 年 10 月 22 日期间，"集智转债"累计转股 10,625 股，公司注册资本由人民币 111,005,147 元变更为人民币 111,015,772 元， 总股本由 111,005,147 股变更为 111,015,772 股。 二、注册地址变更情况 根据公司业务发展需要，公司拟迁入新办公地址，同时，拟将公司注册地址 进行变更，变更前后情况如下： | 杭州市西湖区三墩镇西园三路 号 10 | 杭州市西湖区三墩镇莲池南路 | 号 36 2 | | --- | --- | --- | | 变更前 | 变更后 2001 室 | 号楼 | 三、经营范围变更情况 关于拟变更公司注册资本、注册地址、经营 ...

2025 年第三季度报告披露的提示性公告 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2025年 10 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司2025年第三季度报告已于2025年10月29日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！ ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临 时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议同意召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 14 日（星期五） 参加股东大会的方式：公司股 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 经审核，监事会认为：公司《2025年第三季度报告全文》的编制和审核符合 法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司 的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司监事会 2025 年 10 月 29 日 杭州集智机电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面、 电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由陈 旭初先生召集并主持，会议召开符 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议于 2025 年 10 月 23 日以书面、 电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并 主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《2025 年第三季度报告全文》 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025 年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 的公告。 在本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体 成员审议通过。 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-059 | | ...