证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-036 无锡路通视信网络股份有限公司 一、实施其他风险警示的原因 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）因实际控制人及其 关联方存在非经营性占用公司资金的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条的相关规定，公司股票已于 2023 年 2 月 1 日起 被实施其他风险警示。 公司于 2022 年 12 月 30 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的 《行政处罚决定书》（〔2022〕10 号）。根据《行政处罚决定书》查明的事实， 2021 年 9 月至 2022 年 7 月期间，公司实际控制人及其关联方累计发生资金占用 15,580 万元，截至本公告披露日，前述资金占用仍未全部解决。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（五）项的规定，"公司向控股股东或者 其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的"；第 ...

北京市中伦律师事务所 关于无锡路通视信网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦律师事务所 关于无锡路通视信网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 1. 现行有效的公司章程； 2. 于 2024 年 6 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 6 月 21 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 1 法律意见书 法律意见书 致：无锡路通视信网络股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市中伦律师事务所 （以下简称"本所"）接受无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-034 无锡路通视信网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议届次：无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会。 （2）会议召集人：公司第四届董事会 （3）会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 审计委员会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 审计委员会议事规则 （2024 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为强化无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 职能，进一步完善公司治理结构，公司董事会特决定设立无锡路通视信网络股份有限 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》以及《无锡路通视信网络 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的 有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定，该 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 2024年6月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及其职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集及通知 4 | | 第四章 | 董事会会议的议事和表决程序 6 | | 第五章 | 董事会会议记录与决议 8 | | 第六章 | 董事长的职权 9 | | 第七章 | 附则 9 | 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保 证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 职责与权限 第三条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论， 并经独立董事专门会议过半数同意后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 1 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为建立、完善无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，公司董事会特决定下设无锡路通视信网络股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级 人力资源薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》以及《无锡路通视信网络股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无效；薪 ...

提名委员会议事规则 2024 年 6 月 无锡路通视信网络股份有限公司 提名委员会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决 定设立无锡路通视信网络股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》以及《无锡路通视信网络 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的 有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股 东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名以上董事组成，其中过半数的委员须为公司独立董 事。 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 股东大会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 股东大会议事规则 2024年6月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 3 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 5 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 | 8 | | 第六章 | 监管措施 11 | | | 第七章 | 附则 11 | | 无锡路通视信网络股份有限公司 股东大会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 公司章程 无锡路通视信网络股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...