| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2024 年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事 7 名，实 际出席会议的董事 7 名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于不向下修正丝路转债转 股价格的公告》（公告编号：2024-080）。 表决结果：同意 7 ...

（2024年10月修订） 第一章 总则 总裁工作细则 第一条 为完善丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范公司总裁及其他高级管理人员的工作行为，保证其依法行使职权、忠实履行 义务，促进公司经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司总裁、高级副总裁、副总裁以及其他高级管理人员有 约束力。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 总裁的任职资格： （一）具有较丰富的经济理论知识、实践经验和较强的经营管理能力； 丝路视觉科技股份有限公司 总裁工作细则 丝路视觉科技股份有限公司 （二）具有调动员工积极性、知人善用、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通主业经营、熟悉多种行 业，掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公，能够忠诚地履行职责。 第四条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设高级副总 ...

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2024 年第三季度报告》（公告 编号：2024-079）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 丝路视觉科技股份有限公司 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由监事会主席项兰迪女士主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议通过了以下 ...

1、截至 2024 年 10 月 18 日，丝路视觉股票（SZ.300556）已出现连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触 发丝路转债（123138）转股价格的向下修正条件。 2、经第四届董事会第三十次会议审议，公司决定本次不向下修正丝路转债 转股价格，且自本次董事会次一交易日（2024 年 10 月 21 日）起至 2024 年 11 月 29 日，如再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，公司董事会亦不提出向 下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 2 日从新起算， 若再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是 否行使丝路转债转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于不向下修正丝路转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于2024年第三季度丝路转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，丝路视觉科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券 丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视 觉于 2022 年 3 月 2 日向不特定对象公开发行 240 万张，面值总额 240,000,000 元可转换公司债券（以下简称"可转债"），期限 6 年，原股东优先配售后余 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东李萌 迪先生函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易延期购 回业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、控股股东本次延期购回的情况 2024 年 9 月 19 日，公司控股股东李萌迪先生向国信证券股份有限公司申请 其部分质押股份进行延期购回，具体情况如下： 截至本公告披露日，公司控股股东李萌迪先生所持累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保人：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"） | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 4、法定代表人：李萌迪 2、被担保人：公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称 "丝路蓝"） 3、担保基本情况介绍：丝路视觉于 2024 年 9 月 20 日与上海银行股份有限 公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，约定为丝路蓝向上海银行股份有限公 司深圳分行申请金额不超过 6,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。 4、公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十五次会议及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保 额度预计的议案》，同意自 2023 年年度股东大会审议通过后的一年 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 2、持有公司 414,956 股（占公司总股本比例 0.34%）的董事、高级副总裁、 财务总监岳峰拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大 宗交易方式减持公司股份不超 100,000 股（占公司总股本比例 0.08%）。减持期 间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减 持底价下限和股份数量将相应进行调整。 3、持有公司 363,500 股（占公司总股本比例 0.30%）的董事王军平拟自本 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超 90,875 股（占公司总股本比例 0.08%）。减持期间内，公司如有派息、送股、资 本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数量将相应进 行调整。 近日，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"或"公司"）收 到公司大股东李萌迪和董事、高级管理人员岳峰、董事王军平分别提交给公司的 1 丝 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于会计师事务所名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 丝路视觉科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度财务报表审计机构及内 部控制审计机构的议案》，同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"深圳大华国际"）为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审 计机构。 近日，公司收到深圳大华国际来函，主要内容为："经发展需要，深圳大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 2 日经深圳市市场监督管理 局核准，名称变更为'政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）'，并于 2024 年 9 月 9 日获深圳市财政局批 ...

长江证券承销保荐有限公司 1 | 5．现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6．发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 次 5 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7．向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10．对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11．其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二 ...