丝路视觉科技股份有限公司 内部审计制度 丝路视觉科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率 及效果，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件以及《丝路视觉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定和要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司和公司各部门、全资或控股子公 司及其直属分支机构（含控股子公司），及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计 ...

丝路视觉科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 丝路视觉科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，提升公司内部控制水平，维护审计的独立性，充分发挥公司董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司年度报告（以下简称"年报"） 编制及披露过程中的作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董 事和审计委员会履职手册》等法律法规、规范性文件和《丝路视觉科技股份有 限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等制度，结合公司年报编制和披 露的实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开 展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作会计师 事务所的沟通和协调工作。 ...

丝路视觉科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 丝路视觉科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、公司《信息披露事务 管理制度》等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为主要 责任人，董事会秘书负责组织实施。 第三条 公司董事会办公室为内幕信息的具体管理、登记及备案的日常工 作部门，主要负责及时分阶段记录商议筹划、论证咨询、合同订立等，及时报告、 传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的 ...

丝路视觉科技股份有限公司 审计委员会实施细则 丝路视觉科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《独 立董事和审计委员会履职手册》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会下设审计工作组（审计部）为日 常办事机构，负责日常工作联络和会议组织、记录等工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名，委员中至少有 一名独 ...

丝路视觉科技股份有限公司 信息披露管理制度 丝路视觉科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为确保丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的 真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《丝路视觉科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指公司发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"） 时，根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》《创业板 规范运作 ...

丝路视觉科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 丝路视觉科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025年8月修订） 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于 增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保有效实施，公司应当 制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实施，做到募集资金使用 的公开、透明和规范。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护 公司募集资金安全，不得操纵公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第六条 公司应根据《公司法》《证券法》《深交所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

丝路视觉科技股份有限公司 对外投资管理制度 丝路视觉科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范丝路视觉科技股份有限公司（以 下简称"公司"）投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学， 保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《丝路视觉科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。主要包括： （一）股权投资：指购买其他企业的股权或以货币资金、无形资产和其他实 物资产直接投资于其他单位。包括新设、并购、控股、参股、增资或合作等对外 投资； （二）无形资产投资：指购入专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地 使用权、特许权和商誉等； （三）股票、基金及其它金融衍生产品的投资； 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司 ...

丝路视觉科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 丝路视觉科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2025年8月修订) 第一章 总则 第一条 为了加强丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度报 告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高年报信息披露的质 量和透明度，强化信息披露相关人员的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律、法规及《丝路视觉科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员（含 分、子公司相关人员）在 ...

丝路视觉科技股份有限公司 股东会议事规则 丝路视觉科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《丝路视觉科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： 1 丝路视觉科技股份有限公司 股东会议事规则 公司在上述期限内 ...

丝路视觉科技股份有限公司 总裁工作细则 丝路视觉科技股份有限公司 总裁工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为完善丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，规范公司总裁及其他高级管理人员的工作行为，保证其依法行使职权、忠实 履行义务，促进公司经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则对《公司章程》中认定的高级管理人员有约束力。 第四条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设执行副总裁、高级 副总裁、副总裁若干名，均由总裁提请董事会聘任或解聘。公司总裁、执行副总 裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员： 1 丝路视觉科技股份有限公司 总裁工作细则 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 总裁的任职资格： （一）具有较丰富的经济 ...