成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 ...

致：成都佳发安泰教育科技股份有限公司 北京锦路安生律师事务所（以下简称"本所"）受成都佳发安泰教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司实施 2024 年员工持股计划 （以下简称"本次持股计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 颁布实施的 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引 2 号》"）等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，就本次持股计划所涉及的相关事宜出具本法 律意见书。 本所经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和本法律意见书出具时中华人民共 和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （任淑） 作为成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等 方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将2023年度任职期 内履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人任淑,研究生学历,注册会计师。1995年8月至2002年5月,任 职于成都工商银行高新支行;2006年5月至2008年2月,先后担任成都 仁禾会计师事务所审计助理、项目经理职务;2008年8月至2013年12月, 任成都信永中和会计师事务所项目经理;2014年1月至2016年5月,任 四川省明远电力建设工程有限公司财务负责人;2016年5月至2021年7 月,任中天骏昊环保科技有限公司副总经理兼财务总监;2017年7月至 今,任中天蓝瑞(厦门)环保科技有限公司执行董事兼总经理;2021年 11月至今,任川奇正财税咨询(成都)有限公司执行董事兼经理;2019 年9月起任公司独立董事。 报告 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会 关于公司2024年员工持股计划草案合规性说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第2号》"）等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的 规定，结合公司实际情况，成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以 下简称"公司"）制定了公司《2024年员工持股计划（草案）》（以下 简称"本持股计划"）。公司董事会经审慎分析及核查，现就本持股 计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律法规、 规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形； 2、本持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等 有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联 董事已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，在审议本持股计划 相关事项时回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本持股计划的主要内容 6 | | （一）本持股计划的基本原则 6 | | （二）本持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本持股计划的资金来源、股票来源、受让价格和规模 7 | | （四）本持股计划的持有人分配情况 8 | | （五）员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 9 | | （六）本持股计划的管理模式 11 | | （七）员工持股计划的变更、终止及决策程序 17 | | （八）持有人变更时所持股份权益的处置办法 17 | | （九）员工持股计划的资产构成及权益处置 18 | | （十）员工持股计划其他内容 19 | | 五、独立财务顾问对本持股计划的核查意见 20 | | （一）对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 20 | | （二）对公司实施本持股计划可行 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《成都佳发安泰教育科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司以自有资产为自身债务提供抵押、质 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-008 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届监事会第六次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 3 月 15 日以电话通知、电子邮件方式发出，会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次监事会会议于 2024 年 3 月 26 日下午 14:00 时在公司会 议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席郭银海先生主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《2023 年度监事会工作报告》； 2023 年，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的相 关规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》并经公司监事会审议通 过，具体内容详见公 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-007 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第七次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日上午 10:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，其中：独立董事任淑女士、独立董事 季至于先生、独立董事周雄俊先生以通讯方式参加了本次会议并进行 表决。 3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《2023 年度总经理工作报告》； 为完善公司治理结构,规范公司内部运作,确保公司总经理及其 他高级管理人员勤勉高效地履行职责 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会 关于公司2024年员工持股计划相关事项的核查意见 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等相关法律法规 及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面 的讨论与分析，现就公司2024年员工持股计划（以下简称"本持股计 划"）相关事项发表核查意见如下: 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律、法 规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施 员工持股计划的主体资格。 2、公司通过职工代表大会的方式征求公司员工关于本持股计划 相关事宜的意见，董事会结合相关意见拟定公司《2024年员工持股计 划（草案）》等相关文件，制定程序合法、有效。本持股计划内容符 合《指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定。 股计划规定的持有人范围，其作为本持股计划持有人的主体资格合法、 有效。 5 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制 ...