成都佳发安泰教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）法人治理结构，促进公司规范运行，保障公司独立董 事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和 《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责， 不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律、法规、和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司（含本 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 2024 年 3 月 1 / 39 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划设立后将由公司自行管理，需公司股东大会审议通 过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购出资比例较低，则本持股计划存在不能成立的风险； 若员工认购出资资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 特别提示 1、《成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）》（以下简称"员工持股计划"）系成都佳发安泰教育科技股 份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"佳发教育"）依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点 ...

公司报告 | 公司点评 佳发教育与华为及同行伙伴联合发布华为智慧考试解决方案 其中英语听说 AI 解决方案，以其独特的"三大数字终端快速部署普通教学 场景，实现一张卷完成英语听说考试"的方案设计，吸引了一众参会者的 关注。该方案充分发挥人工智能与大数据技术的优势，巧妙融合中控管理 系统、智能移动终端、智能考试耳机的三大硬件设备，充分利用普通教室 环境，解决传统机房模式下"多套卷""多批次"等考试难题。 借助 5G+云网，依托 AI 机器视觉识别和数据分析技术，通过智能终端设备 对学生体育运动姿态进行精确捕捉，全面采集运动数据并进行智能分析， 生成详细数据报告，结合学生体能和技能水平，为学生制定个性化的训练 计划，有效精准地提升学生体育成绩。同时这一过程也为教师提供了科学、 客观的教学评估依据，使体育教学更科学高效、体育考试更公平精准。 新一代信息技术作为数字化建设的重要推动者，在教育考试数字化建设过 程中，凸显公正、公平和高效，打破时空限制，为个性化学习资源和考核 方式创新提供新途径；通过智能化评分和数据分析，评分精准度和效率显 著提升，实现科学细致的评判；完善学习档案，为终身学习和全面发展奠 定坚实基础。我 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-001 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 控股股东、实际控制人袁斌先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东、实际控制人袁斌先生所质押的股份目前不存在平 仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》 等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信 息披露义务。 四、备查文件 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日接到公司控股股东、实际控制人袁斌先生的通知，获悉袁斌先生将 其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的业务。具体情况如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人袁斌先生所持质押 股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2023-047 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 持股5%以上股东凌云先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日接到公司持股5%以上股东凌云先生的通知，获悉凌云先生将其所持 有的本公司部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，公司持股5%以上股东凌云先生所持质押股份情 况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质押 | 合计占 | 合计 | 已质押股份情况 | 未 质 押 股份 情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 数量（股） | 其所持 | 占公 | | 况 | 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2023-046 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 控股股东、实际控制人袁斌先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股东质押的股份是否存在平仓风险 公司控股股东、实际控制人袁斌先生所质押的股份目前不存在平 仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》 等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信 息披露义务。 四、备查文件 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日接到公司控股股东、实际控制人袁斌先生的通知，获悉袁斌先生将 其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的业务。具体情况如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人袁斌先生所持质押 股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2023-045 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 控股股东、实际控制人袁斌先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日接到公司控股股东、实际控制人袁斌先生的通知，获悉袁斌先生将 其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的业务。具体情况如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人袁斌先生所持质押 股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 合计 | 合计 | | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计被质 | | 占其 | 占公 | 已质押股 | 占已 | ...

股票代码：300559 证券简称：佳发教育 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 安信证券 赵阳、夏瀛韬、范根根 参与单位名 华夏基金 张千洋 称及人员姓 财通基金 张胤、钟俊 前海开源 覃璇 名 招商信诺 林威宇 建信信托 邓哲迅 红塔红土 李绪凯 国金基金 王小刚 时间 2023年11 月2日（星期四） 地点 公司会议室 上市公司接 董事会秘书：阴彩宾 待人员姓名 问：请介绍今年的业务情况？业绩大概分布情况如何？ 答：教育本身是国家长期投入的一项事业，近年来，在随着国 家招生考试改革、教育评价改革、教育数字化转型的不断推进 和落地，以及人工智能相关成果的不断发展，也给教育信息化 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2023-044 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 控股股东、实际控制人袁斌先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股东质押的股份是否存在平仓风险 公司控股股东、实际控制人袁斌先生所质押的股份目前不存在平 仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》 等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信 息披露义务。 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人袁斌先生所持质押 股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 合计 | 合计 | | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计被质 | | 占其 | 占公 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥130,970,469.72, representing a 26.15% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥27,602,226.91, up 41.26% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.0691, reflecting a 41.31% increase year-over-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥436,007,310.02, an increase of 24.4% compared to ¥350,565,315.45 in Q3 2022[23] - Net profit for Q3 2023 was ¥116,157,250.98, representing a 35.5% increase from ¥85,742,473.58 in Q3 2022[24] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 116,157,250.98, compared to CNY 85,742,473.58 in the previous year, representing a year-over-year increase of approximately 35.4%[25] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.2900 from CNY 0.2241, reflecting a growth of about 29.4%[25] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a significant increase of 206.43%, totaling ¥91,744,010.59[13] - Cash inflow from sales of goods and services was CNY 464,380,498.69, compared to CNY 371,440,492.52 in the previous year, indicating a growth of around 25%[26] - Total cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 581,759,011.44, up from CNY 462,244,236.39, representing an increase of approximately 25.8%[27] - The net cash flow from financing activities was CNY 11,506,867.33, a recovery from a negative cash flow of CNY 80,298,432.40 in the same period last year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,411,319,320.45, an increase of 11.35% from the previous year[5] - The company's total assets increased to ¥1,411,319,320.45, compared to ¥1,267,491,086.55 at the end of Q3 2022, reflecting a growth of 11.3%[22] - The total liabilities amounted to ¥212,350,584.02, a slight increase from ¥204,931,647.62 in the previous year[22] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥1,170,697,300.95, up from ¥1,034,778,162.06, reflecting a growth of 13.2%[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,153[15] - The largest shareholder, Yuan Bin, holds 29.43% of shares, totaling 117,568,630 shares, with 24,660,000 shares pledged[15] - The total number of shares held by the top 10 shareholders includes significant stakes from shareholders such as Ling Yun (8.04%) and Chen Daqiang (7.70%)[15] - The shareholder Tibet Deyuantai Information Technology Co., Ltd. holds a total of 25,320,591 shares, including 21,227,007 shares through a margin account[16] Expenses and Investments - The company reported a 167.87% increase in development expenditures, totaling ¥17,253,900.73, due to ongoing investments in R&D projects[9] - Management expenses rose by 59.45% to ¥42,967,668.68, primarily due to the amortization of the 2023 employee stock ownership plan[11] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥31,980,350.67, slightly higher than ¥31,147,986.16 in Q3 2022[24] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥1,151,000.00 during the quarter, contributing to its financial performance[7] - The company reported cash and cash equivalents of ¥581,844,864.48 as of September 30, 2023, up from ¥485,299,134.73 at the beginning of the year[20] - Accounts receivable increased to ¥1,795,400.00 from ¥400,000.00[20] - The company has a total of 1,581,700 restricted shares that were released during the period due to the departure of key personnel[18] - The company does not have any preferred shareholders as per the report[17] - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[16] - The report indicates that there are no other significant matters to disclose for the quarter[19] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[29] - The report indicates that the company has not adopted the new accounting standards for the current year[28]