成都佳发安泰教育科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00093 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00093 号 成都佳发安泰教育科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 26 日出具大信审 字[2024]第 3-00139 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-004 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定 于2024年4月2日（星期二）15:00-17:00在同花顺路演平台举行佳发 教育2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式 举行，投资者可登陆同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/ir），进入佳发教育直播间，参与 本次业绩说明会，欢迎广大股东及投资者踊跃参与！ 参 与 方 式 ：（ 1 ） 登 录 同 花 顺 路 演 平 台 ， 进 入 直 播 间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009695 进行提问；（2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直 播间进行提问互动交流 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及 《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00139 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2024]第 3-00139 号 成都佳发安泰教育科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建 立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《成都佳发安 泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 情况，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等其他高级管理人 员。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事人数不少于二分 之一。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第一章 总则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程 序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工 持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司 不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本持股计划。 第一条 为规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称 "佳发教育"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持 股计划"、"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《成都佳发安泰 教育科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制 定《成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤 勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各 项工作，迎难而上，较好的完成了年初制定的业绩目标及战略部署。 二、2023年监事会召开会议情况 2023年度，公司共召开五次监事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023年3月30日 | 审议并通过《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度 | | | | 财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年 | | | | 年度报告及其摘要》、《2022 年度内部控制自我评价报 | | | | 告》、《关于 2022 年度监事薪酬的议案》、《关于修改<公 | | 第二次会议 | | 司章程（草案）>的议案》、《关于修改<监事会议事规则> | | | | 的议案》、《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）> | | | | 及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年员工持股计划实 | | | | 施考核管理办法>的议案》。 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 ...

致：成都佳发安泰教育科技股份有限公司 北京锦路安生律师事务所（以下简称"本所"）受成都佳发安泰教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司实施 2024 年员工持股计划 （以下简称"本次持股计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 颁布实施的 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引 2 号》"）等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，就本次持股计划所涉及的相关事宜出具本法 律意见书。 本所经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和本法律意见书出具时中华人民共 和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （任淑） 作为成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等 方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将2023年度任职期 内履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人任淑,研究生学历,注册会计师。1995年8月至2002年5月,任 职于成都工商银行高新支行;2006年5月至2008年2月,先后担任成都 仁禾会计师事务所审计助理、项目经理职务;2008年8月至2013年12月, 任成都信永中和会计师事务所项目经理;2014年1月至2016年5月,任 四川省明远电力建设工程有限公司财务负责人;2016年5月至2021年7 月,任中天骏昊环保科技有限公司副总经理兼财务总监;2017年7月至 今,任中天蓝瑞(厦门)环保科技有限公司执行董事兼总经理;2021年 11月至今,任川奇正财税咨询(成都)有限公司执行董事兼经理;2019 年9月起任公司独立董事。 报告 ...