成都佳发安泰教育科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过公开发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。公 司改变招股说明书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请注册会计师对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的注册会计师出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会 关于公司2024年员工持股计划草案合规性说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第2号》"）等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的 规定，结合公司实际情况，成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以 下简称"公司"）制定了公司《2024年员工持股计划（草案）》（以下 简称"本持股计划"）。公司董事会经审慎分析及核查，现就本持股 计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律法规、 规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形； 2、本持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等 有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联 董事已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，在审议本持股计划 相关事项时回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《成都佳发安泰教育科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司以自有资产为自身债务提供抵押、质 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本持股计划的主要内容 6 | | （一）本持股计划的基本原则 6 | | （二）本持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本持股计划的资金来源、股票来源、受让价格和规模 7 | | （四）本持股计划的持有人分配情况 8 | | （五）员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 9 | | （六）本持股计划的管理模式 11 | | （七）员工持股计划的变更、终止及决策程序 17 | | （八）持有人变更时所持股份权益的处置办法 17 | | （九）员工持股计划的资产构成及权益处置 18 | | （十）员工持股计划其他内容 19 | | 五、独立财务顾问对本持股计划的核查意见 20 | | （一）对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 20 | | （二）对公司实施本持股计划可行 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-008 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届监事会第六次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 3 月 15 日以电话通知、电子邮件方式发出，会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次监事会会议于 2024 年 3 月 26 日下午 14:00 时在公司会 议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席郭银海先生主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《2023 年度监事会工作报告》； 2023 年，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的相 关规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》并经公司监事会审议通 过，具体内容详见公 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-007 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第七次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日上午 10:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，其中：独立董事任淑女士、独立董事 季至于先生、独立董事周雄俊先生以通讯方式参加了本次会议并进行 表决。 3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《2023 年度总经理工作报告》； 为完善公司治理结构,规范公司内部运作,确保公司总经理及其 他高级管理人员勤勉高效地履行职责 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会 关于公司2024年员工持股计划相关事项的核查意见 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等相关法律法规 及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面 的讨论与分析，现就公司2024年员工持股计划（以下简称"本持股计 划"）相关事项发表核查意见如下: 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律、法 规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施 员工持股计划的主体资格。 2、公司通过职工代表大会的方式征求公司员工关于本持股计划 相关事宜的意见，董事会结合相关意见拟定公司《2024年员工持股计 划（草案）》等相关文件，制定程序合法、有效。本持股计划内容符 合《指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定。 股计划规定的持有人范围，其作为本持股计划持有人的主体资格合法、 有效。 5 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）法人治理结构，促进公司规范运行，保障公司独立董 事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和 《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责， 不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律、法规、和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司（含本 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 2024 年 3 月 1 / 39 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划设立后将由公司自行管理，需公司股东大会审议通 过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购出资比例较低，则本持股计划存在不能成立的风险； 若员工认购出资资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 特别提示 1、《成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）》（以下简称"员工持股计划"）系成都佳发安泰教育科技股 份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"佳发教育"）依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点 ...