关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-041 珠海汇金科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理高伟斌先生的书面辞职报告，高伟斌先生因个人原因申请辞去公司 第五届董事会董事及副总经理职务，辞职后将不在公司及公司控股子公司任职。 高伟斌先生上述职务原定任职期限为自 2024 年 5 月 27 日起至第五届董事会任期 届满之日止。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，高伟斌先生的辞职不会 导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。截至本公告日，高伟斌先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 公司董事会对高伟斌先生在担任公司董事、副总经理期间，为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 公司于2024年8月12日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补 选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，公司 董事会同意提名李佳星 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，其中：陈喆女士、田联房先生以通讯表决方式出席。本次会 议由半数以上董事共同推举董事马德桃先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李佳星先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。具体内容详见公司同日在 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-039 珠海汇金科技股份有限公司 本次交易涉及的第一次股权变动尚需淄博国投取得有权审批的国有资产监 督管理部门的批准文件，待取得深交所的合规性确认后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续；第二次股份转让协议签署尚 需第一次股份转让过户登记手续完成，且相关股份解除限售后，由交易各方另行 签署；公司向淄博国投定向发行股票尚需获得公司股东大会的审批、国有资产监 督管理部门的审批、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。 淄博国投是否能取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件尚 存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行 动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署 附条件生效的股份认购协议暨控 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-038 珠海汇金科技股份有限公司 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司于 2023 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协 议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股 票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）《详式权益变动报告书》等公告， 淄博高新国有资本投资有限公司（以下简称"淄博国投"）拟分两次受让陈喆女 士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有限公司合计持有的公司 65,621,595 股普通 股股份，占当时本公司总股本的 20%，同时，自第一次股份转让的标的股份过户 至淄博国投名下之日起至淄博国投认购的公司向特定对象发行股份登记至淄博 国投名下之日或第二次股份转让的标的股份过户登记至淄博国投名下之日的孰 晚之日止的期间内，陈喆女士、马铮先生不可撤销的放弃其持有的剩余公司全部 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行 动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署 附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号： 2023-006）《详式权益变动报告书》等公告，淄博高新国有资本投资有限公司（以 下简称"淄博国投"）拟分两次受让陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有 限公司合计持有的公司 65,621,595 股普通股股份，占当时本公司总股本的 20%， 同时，自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起至淄博国投认购 的公司向特定对象发行股份登记至淄博国投名下之日或第二次股份转让的标的 股份过户登记至淄博国投名下之日的孰晚之日止的期间内，陈喆女士、马铮先生 不可撤销的放弃其持有的剩余公司全部股份对应的表决权。自第一次股份转让的 标的股份过户至淄博国投名下之日起，公司的控股股东将变更为淄博国投。此外， 淄博国投拟认购公司向特定对象发行的 46,337,646 股普通股股票。具体内容及 后续进展情况详见公司 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-036 珠海汇金科技股份有限公司 关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行 动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署 附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号： 2023-006）《详式权益变动报告书》等公告，淄博高新国有资本投资有限公司（以 下简称"淄博国投"）拟分两次受让陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有 限公司合计持有的公司 65,621,595 股普通股股份，占当时本公司总股本的 20%， 同时，自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起至淄博国投认购 的公司向特定对象发行股份登记至淄博国投名下之日或第二次股份转让的标的 股份过户登记至淄博国投 ...

珠海汇金科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-032 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 27 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室 6、会议主持人：公司董事长陈喆女士 7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的 ...

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-035 珠海汇金科技股份有限公司 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审 查无异议，且人数比例不低于董事会人员总数的三分之一。 二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，各专门委员会委员任期三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体组成情况如下： 战略委员会：陈喆女士（主任委员）、马德桃先生、田联房先生 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，组成公 司第五届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-033 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后以现场口头方式临时发出， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由半数以上董事共同推举陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.02 选举第五届董事会审计委员会成员 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举陈喆女 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-034 珠海汇金科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举何锋先生为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。何锋先生简历详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后以现场口头方 式临时发出，经全体监事同意豁免会议 ...