珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-056 珠海汇金科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事孙玉玲女士的书面辞职报告，孙玉玲女士因个人原因申请辞去公司第五届董事 会董事职务，辞职后继续担任公司副总经理、财务总监职务，其辞职不会对公司 生产经营产生不利影响，孙玉玲女士董事职务原定任职期限为自 2024 年 5 月 27 日起至第五届董事会任期届满之日止。根据法律法规及《公司章程》等有关规定， 孙玉玲女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告日，孙玉玲女士未持有公司股份,不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于补选董事的情况 为了保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月18日召开第五届董事会第十 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-055 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务相关资格、 在业务资质、投资者保护能力、诚信记录及独立性等方面满足为公司提供审计服 务的要求，项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人具有多年为上市 公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，同意续聘致同会 ...

珠海汇金科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 珠海汇金科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内任命。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据《公司章程》 及本工作细则之规定补足委员人数。 第七条 公司提名委员会下设工作小组，专门负责提供被提名人的有关资料， 负责筹备委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 董事会提名委员会实施细则 第一 ...

珠海汇金科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 珠海汇金科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《珠海汇金科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务 ...

珠海汇金科技股份有限公司 公司章程修订对照表 | 原章程条款 修订后的章程条款 | | | --- | --- | | 整体修订内容：相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"做出"相应修订 | | | 为"作出"，"或"相应修订为"或者"，"股票"相应修订为"股份"等。前述修订因 | | | 所涉及条目众多，若原《公司章程》及相关制度中的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条 | | | 列示。《公司章程》及相关制度中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整、章节 | | | 文字顺序调整、阿拉伯数字及百分比相应修订为汉字等也不再逐条列示。 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》）和其他有关规定，制 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-057 珠海汇金科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 特别提示： 本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘公 司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）担任公司 2025 年度的审计机构。本议案需提交公司股东大 会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、 ...

珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年八月 | | | | 第八章 通知和公告 ·· | | --- | | 第一节 通 知 | | 第二节 公 告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十章 修改章程 . | | 第十一章 附 则 · | 珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更方式发起设立，在广东省珠海市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：914404007709874894。 第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,4 ...

珠海汇金科技股份有限公司 董事会议事规则 珠海汇金科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海汇金 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的种类 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年度至少召开两次会议。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当 视需要征求高级管 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集 资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《珠海汇金科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计划 募集的资金监管。 珠海汇金科技股份有限公司 募集资金管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 第三条 本制度所指募集资金是指公司发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持有 ...

珠海汇金科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件和 《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为上市公司 股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易 系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的 真实、准确和完整，并承担由此带来的一切可能的风险与损失。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场会议应当在深交所交易日召 ...