二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 珠海汇金科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏秉华作为珠海汇金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海汇金科技股份有限公司董事会提名为珠 海汇金科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海汇金科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-012 珠海汇金科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"、"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开了第五届董事会第八次会议，公司董事会决定于 2025 年 3 月 31 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 3 月 14 日召开的第五届董 事会第八次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 15:00 （2 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-009 珠海汇金科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 11 日通过电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议 案》 经审议，监事会认为公司编制的《珠海汇金科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》有利于进一步完善公司利润分配政策，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引 导投资者树立长期投资和理性投资理念，符合公司的实 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-008 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规 划的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 11 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中：田联房先生、杨国梅女士以通讯表决方式出席。会议由 董事长陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 公司董事会同意提名苏秉华先生为公司第五 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-010 珠海汇金科技股份有限公司 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 14 日 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 苏秉华先生个人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事田联房先生因任 期届满原因已申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会 相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满辞职的 公告》（公告编号：2025-005）。 为确保公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 3 月 14 日召开了第五届董事 会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经 第五届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名苏秉华先生（简历附后）为 公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第五 ...

珠海汇金科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 珠海汇金科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和 稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》及《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三 年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"或"分红回报 规划"）。 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配做出制度性安排， ...

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-007 珠海汇金科技股份有限公司 关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行 动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署 附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号： 2023-006）《详式权益变动报告书》等公告，淄博高新国有资本投资有限公司（以 下简称"淄博国投"）拟分两次受让陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有 限公司合计持有的公司 65,621,595 股普通股股份，占当时本公司总股本的 20%， 同时，自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起至淄博国投认购 的公司向特定对象发行股份登记至淄博国投名下之日或第二次股份转让的标的 股份过户登记至淄博国投名下之日的孰晚之日止的期间内，陈喆女士、马 ...

珠海汇金科技股份有限公司 舆情管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据 相关法律法规、规范性文件及《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响的事件信息。 第三条 公司舆情分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较 大影响的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-006 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 三、备查文件 公司第五届董事会第七次会议决议。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 14 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中：田联房先生、黄英海先生以通讯表决方式出席。会议由 董事长陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维 护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 董 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事田联房先生的书面辞职报告。田联房先生自 2019 年 2 月 15 日起担任公司 独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上 市公司独立董事连续任职年限的有关规定，田联房先生的任期已届满，申请辞去 公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担 任公司任何职务。截至本公告披露日，田联房先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 鉴于田联房先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的 三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，其 辞职将在公司股东大会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前，田联房先生 将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照 相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 珠海汇金科技股份有限 ...